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Seminar Geldwäscheprävention Advanced level
Kritische Fragen und
aktuelle Zweifelsfragen -
für Praktiker
2020-11-06 2020-11-06 Dorint Hotel am Heumarkt Pipinstr. 1 50667 Köln info.koeln-city@dorint.com +49 221 2806-0 +49 221 2806-1111

Geldwäscheprävention - Advanced level

Ihr Update! Brennpunkte speziell für Banken und Finanzinstitute

Zahlreiche aktuelle Problemstellungen und aktuellen Herausforderungen sowie die erwartete Umsetzung der 4. EU Anti-Geldwäscherichtlinie stellen Banken, Sparkassen und Finanzinstitute vor große Herausforderungen bei der Geldwäsche-, Terrorismus- und Betrugsprävention. Dieses Seminar mit dem bewährten Doppel Diergarten & Schäfer bietet eine optimale Austauschplattform.
Themen: Geldwäscheprävention - Advanced level
  • Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie Der Gesetzesentwurf zur Umsetzung der 5th AMLD wurde Mitte November vom Deutschen Bundestag verabschiedet.
  • Die weiteren Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG
  • Die Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018 - 2 Ss-Owi 1059/17 und seine weitreichende Auswirkung auf die Arbeit des Geldwäschebeauftragten
  • Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
  • Nationale Risikoanalyse - Interne Sicherungsmaßnahmen
  • Weitere aktuelle Themen z. B.: Transparenzregister mit Diskrepanzmeldungen

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
Gesamteindruck
91%
Seminarinhalt

Ziel des Seminars: Geldwäscheprävention - Advanced

Zahlreiche aktuelle Problemstellungen und Herausforderungen stellen Banken, Sparkassen und Finanzinstitute vor große Herausforderungen bei der Geldwäsche-, Terrorismus- und Betrugsprävention.

Die Referenten greifen auf Basis ihrer Erfahrungen diese Herausforderungen und Fragestellungen auf und geben konkrete Umsetzungshinweise für Ihre Praxis. Dabei berücksichtigen sie insbesondere die für Dezember 2019 erwartete Veröffentlichung der weiteren Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum Geldwäschegesetz, die erweiterten Vorschriften des für Januar 2020 vorgesehenen Inkrafttretens des Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie sowie die im Herbst 2019 veröffentlichte "Erste Nationale Risikoanalyse".

Dieses Seminar bietet eine optimale Austauschmöglichkeit. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten und sich für aktuelle und kommende Aufgaben erfolgreich zu rüsten.

Teilnehmerkreis
Das Praxisseminar Geldwäscheprävention - Advanced level wendet sich an Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, Mitarbeiter in den AML-Einheiten und an Leiter und Mitarbeiter der folgenden Abteilungen:
  • Recht
  • Zentralen Stelle
  • Revision
  • Zahlungsverkehr
  • Compliance
  • sowie an Prüfer und an alle sonst an der Thematik Interessierte.
Referenten
Ihre Referenten
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München

Norbert Schäfer
Geschäftsführung, DZ CompliancePartner GmbH, Düsseldorf


Weiterführend

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

Qualifizierung gesucht?

Dann könnte der Lehrgang zum Certified AML & Fraud Officer das passende für Sie sein. Hier erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäsche. Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen gemäß GwG und MaRisk erfüllen. Interessiert? Einfach klicken für mehr Infos:

Details

www.anti-gw.de

Aktuelles zu Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung

Eine Übersichtsseite zu allen wichtigen und aktuellen Informationen rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung finden Sie unter www.anti-gw.de - betrieben wird die Seite von Herrn Achim Diergarten! Hier gelangen Sie direkt zur Website:

Details

BaFin: Geänderte Prüfungsberichtsverordnung

BaFin: Geänderte Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV)

Am 23. Januar 2018 wurde im Bundesgesetzblatt die Änderungsverordnung zur Prüfungsberichtsverordnung veröffentlicht ... Hier finden Sie den Link zur BaFin:

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