2022-03-16 2022-03-16 , Online Online, 1.040,- € zzgl. MwSt. Wolfgang Gabriel https://www.forum-institut.de/seminar/22033102-update-anti-money-laundering/referenten/22/22_03/22033102-online-seminar-update-anti-money-laundering_gabriel-wolfgang.jpg Update Anti-Money-Laundering

Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um maximalen Nutzen aus diesem Tag ziehen zu können, sollten Sie bereits praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention haben.

Themen zum Update Anti-Money-Laundering
  • Handlungsbedarf aufgrund des Transparenzregister-FinanzinformationsG sowie der neuen BaFin-AuA-BT für Kreditinstitute 2021
  • Was bedeuten die Umstellungen des Transparenzregister für Banken und Unternehmen?
  • Änderung § 261 StGB - Was bedeutet die Streichung des Vortatenkataloges für die Praxis?
  • Umsetzung der neuen Anforderungen zu Hochrisikoländern
  • Offene Fragen aus der letzten GwG-Novellierung
  • Neue EU-Richtlinie und EU-GW-Verordnung - "AML-Package 2022" - vorgesehene Änderungen
Ziel des Seminars Update Anti-Money-Laundering
Aktuelle Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete des GwG korrekt umsetzen!

Einen Schwerpunkt stellen die Neuerungen des Besonderen Teils der BaFin-AuAs für die Kreditwirtschaft sowie die Umsetzungsfragen des GwG dar. Auch die Streichung des Vortatenkatalogs in § 261 StGB und seine Konsequenzen sind Gegenstand des Seminars. Die Auswirkungen für die nächste Risikoanalyse werden zunehmen, da sich neue Risikokonstellationen ergeben.

Spannend wird sich auch das Zusammenspiel von europäischer und nationaler Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten.

Besuchen Sie diese Online-Schulung, um auf dem Laufenden zu bleiben und auch Ihrer Schulungsverpflichtung zu genügen. Sie erhalten aktuelle Informationen, erörtern Praxisfragen und Brennpunkte und erarbeiten Lösungsansätze. Beide Dozenten sind durch ihre Arbeit ganz nah an den aktuellen Entwicklungen und haben langjährige Erfahrung.
Teilnehmerkreis

Geldwäschebeauftragte, Geldwäsche-verantwortliche Geschäftsleiter und Mitarbeiter der AML-Einheiten, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die mit Fragen der Geldwäsche und Betrugsbekämpfung betraut sind, sowie Mitarbeiter aus Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen sowie alle sonst Interessierte, wie z. B. Rechtsanwälte, Notare, WPs, Steuerberater sowie die sog. Sonstigen GwG-Verpflichteten.

Online Seminar Update Anti-Money-Laundering

Update
Anti-Money-Laundering

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Neue BaFin-AuA BT für Kreditinstitute, § 261 StGB und All-Crimes-Ansatz
  • 1.07.21: GlüStV 2021 in Kraft! Diese Änderungen müssen Sie kennen!
  • Frühbucherrabatt bis 8 Wochen vor Termin!

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Alles auf einen Blick

Termin

16.03.2022

16.03.2022

Zeitraum

von 9:00 bis 17:00 UhrDamit Sie den ...

von 9:00 bis 17:00 Uhr
Damit Sie den ganzen Tag über konzentriert bleiben können, haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 60 - 90 Minuten bewährt. Eine längere Mittagspause von ca. 60 Minuten vereinbaren wir gemeinsam.
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Ihr Ansprechpartner

Mareike Gerhold
Konferenzmanagerin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um maximalen Nutzen aus diesem Tag ziehen zu können, sollten Sie bereits praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention haben.

Themen zum Update Anti-Money-Laundering
  • Handlungsbedarf aufgrund des Transparenzregister-FinanzinformationsG sowie der neuen BaFin-AuA-BT für Kreditinstitute 2021
  • Was bedeuten die Umstellungen des Transparenzregister für Banken und Unternehmen?
  • Änderung § 261 StGB - Was bedeutet die Streichung des Vortatenkataloges für die Praxis?
  • Umsetzung der neuen Anforderungen zu Hochrisikoländern
  • Offene Fragen aus der letzten GwG-Novellierung
  • Neue EU-Richtlinie und EU-GW-Verordnung - "AML-Package 2022" - vorgesehene Änderungen
Ziel des Seminars Update Anti-Money-Laundering

Aktuelle Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete des GwG korrekt umsetzen!

Einen Schwerpunkt stellen die Neuerungen des Besonderen Teils der BaFin-AuAs für die Kreditwirtschaft sowie die Umsetzungsfragen des GwG dar. Auch die Streichung des Vortatenkatalogs in § 261 StGB und seine Konsequenzen sind Gegenstand des Seminars. Die Auswirkungen für die nächste Risikoanalyse werden zunehmen, da sich neue Risikokonstellationen ergeben.

Spannend wird sich auch das Zusammenspiel von europäischer und nationaler Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten.

Besuchen Sie diese Online-Schulung, um auf dem Laufenden zu bleiben und auch Ihrer Schulungsverpflichtung zu genügen. Sie erhalten aktuelle Informationen, erörtern Praxisfragen und Brennpunkte und erarbeiten Lösungsansätze. Beide Dozenten sind durch ihre Arbeit ganz nah an den aktuellen Entwicklungen und haben langjährige Erfahrung.

Teilnehmerkreis

Geldwäschebeauftragte, Geldwäsche-verantwortliche Geschäftsleiter und Mitarbeiter der AML-Einheiten, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die mit Fragen der Geldwäsche und Betrugsbekämpfung betraut sind, sowie Mitarbeiter aus Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen sowie alle sonst Interessierte, wie z. B. Rechtsanwälte, Notare, WPs, Steuerberater sowie die sog. Sonstigen GwG-Verpflichteten.

Programm

von 9:00 bis 17:00 Uhr
Damit Sie den ganzen Tag über konzentriert bleiben können, haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 60 - 90 Minuten bewährt. Eine längere Mittagspause von ca. 60 Minuten vereinbaren wir gemeinsam.

Die neuen BaFin-Auslegungshinweise Besonderer Teil 2021
  • Anforderungen an Bartransaktionen - insbesondere Herkunftsnachweis
  • Immobilientransaktionen - GW-Risiken
  • Investmentgeschäft
  • Konsortialkredite und Förderfinanzierungen - Erleichterungen
  • Korrespondenzbankbeziehungen
  • Monitoringsysteme Voraussetzungen und Ausnahmen
  • (Sammel-) Treuhandkonten
  • Trade Finance
  • Überlegungen für einen ergänzenden Industriestandard der Kreditwirtschaft
  • Umgang mit Hochrisiko-Drittländern

Neuausrichtung Transparenzregister und wB-Anforderungen
  • Schaffung "Vollregister"
  • Änderungen bei wirtschaftlich Berechtigten
  • Neue Meldepflichten für Unternehmen durch Wegfall der Meldefikation
  • Übergangsfristen für Nachmeldung und Unstimmigkeitsmeldung
  • Europäische Vernetzung Register
  • Übergangsfristen und Lösungen 1.8.2021 bis 2023

Die Novellierung des § 261 StGB
  • Streichung des Vortatenkatalogs und Umsetzung des All-Crime-Ansatz
  • Erweiterung der Prüf- und Meldepflichten?

Vor und nach der Verdachtsmeldung
  • Unverzüglichkeit der Meldung
  • Haftungsisiken aufgrund des Beschlusses des OLG Frankfurt
  • Auskunftspflichten an FIU und sonstige zuständige Behörden
  • Ausführungsverbot für Transaktionen und tipping-off-Verbot
  • Verstärkte Überwachungspflichten nach Verdachtsmeldung

Das Geldwäschegesetz 2021
  • Konkretisierung des PEP-Begriffs
  • Pflicht zur Einsicht in die Transparenz-register für wirtschaftlich Berechtigte und Unstimmigkeitsmeldung

Anpassung der Risikoanalyse
  • Auslegungspapiere der Europäischen Bankenaufsicht EBA
  • Risikofaktoren; EU-Liste von Risikoländern
  • Die nationale Risikoanalyse
  • Covid-19: spezielle Risiken für Geldwäsche- und Betrungsprävention?

EU-Geldwäsche-Regulierung 2022
  • Die EU-Kommission hat stärker harmonisierte AML Regelwerke vorgelegt
  • Umwandlung bisherige EU-Geldwäscherichtlinie in VO
  • Künftige EU-AML-Verordnungen unter zentraler Aufsicht (EBA) sowie ergänzende GW-Richtlinie

Weitere Infos? Gern

1. Juli 2021: Der neue Glücksspielstaatsvertrag ist da!

Höchste Zeit für Glücksspielanbieter, sich mit den wesentlichen Änderungen auseinanderzusetzen.

Zum 1. Juli 2021 tritt der Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (Glücksspielstaatsvertrag 2021, GlüStV 2021) in Kraft. Die zentralen Änderungen betreffen die Legalisierung von bislang verbotenem Online-Glücksspiel sowie die Ausweitung bestehender Konzessionen (insb. für Sportwetten). Zugleich enthält der GlüStV 2021 zahlreiche regulatorische Vorschriften, denen Glücksspielanbieter künftig genügen müssen, um Spieler vor den Gefahren der Spielsucht zu schützen.

FORUM ONLINE - mehr als nur online

Bei uns sind Sie live dabei und können mit Referenten und Teilnehmern per Video, Audio und Chat kommunizieren. Sie hören die Vorträge der Referenten und sehen die Folien. Sie sehen und hören die übrigen Teilnehmer via Webcam. Sie können Ihre Fragen per Audio/Video und/oder im Chat stellen. Sie arbeiten mit den Seminarunterlagen live und laden sich diese auf Ihr "device". Sie vertiefen das Erlernte nochmals mittels Aufzeichnung Sie haben direkten Zugang zum technischen Support. Sie erhalten ein qualifiziertes Zertifikat mit Stundennachweis. Jedes Seminar wird von uns durchgehend betreut. FORUM ONLINE: An jedem Ort * Mit jedem Endgerät * mit jedem System

Welche Anforderungen werden benötigt?

Sie benötigen einen internetfähigen PC, Notebook Tablet oder Smartphone. Eine stabile Internetverbindung. Internet-Explorer ab Version 8.0, Mozilla Firefox oder Google Chrome funktionieren gut.

Zur Übertragung des Tons benötigen Sie Headset, Lautsprecher oder Telefon.
Für die Teilnahme über mobile Endgeräte empfehlen wir die Zoom-App. Informationen finden Sie unter: https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362023-Systemanforderungen-für-PC-Mac-und-Linux

- Kann ich im Vorfeld die Technik testen?
Sie können im Vorfeld einen Technik-Check durchführen, um sicherzustellen, dass beim Online-Seminar-Termin alles funktioniert. Der Technik-Check ist durchführbar unter: https://zoom.us/test

- Muss ich ein PC-Headset für das Online-Seminar verwenden?
Nein, Zoom unterstützt neben allen gängigen PC-Mikrofonen oder Lautsprechern auch die Einwahl über das Telefon.
Allerdings ist das Arbeiten mit PC-Headset bei Online-Seminaren deutlich komfortabler.

Sie haben keine ZOOM-Berechtigung?

Sie haben keine ZOOM-Berechtigung? Dürfen oder möchten Zoom nicht nutzen und könnten deshalb nicht online teilnehmen? Wir bieten alternative Streams über youtube oder/und vimeo. Melden Sie sich bitte frühzeitig bei mir für weitere Informationen und den technischen Ablauf.

Ihr Zertifikat

Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für Anwälte nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.

Auch als Inhouse-Seminar!

Sie wünschen eine Schulung zu diesem Thema die exakt auf die Bedürfnisse Ihres Instituts zugeschnitten ist? Zudem möchten Sie gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen den gleichen Wissensstand erlangen und Reisezeiten sowie Reisekosten vermeiden? Dann sprechen Sie uns an. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot für eine Inhouse-Schulung.

Inhouse training

This training course can be customised to meet your specific training requirements and objectives. To learn more about Tailored Training please contact us: j.welz@forum-institut.de.

Was erwartet die Aufsicht von den Verpflichteten?

Die NRA dient dazu, in "D" das Risikobewusstsein in der Bekämpfung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung weiter zu schärfen. Die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz müssen die länder-, produkt- & sektorspezifischen Risiken aus der NRA berücksichtigen, wenn sie ihre unternehmensspezifischen Risikoanalysen gemäß §5 Abs. 1 Satz 2 GwG erstellen.

In der Praxis müssen die verpflichteten Unternehmen geeignete interne Sicherungsmaßnahmen ergreifen, um ihre Risiken einzudämmen. Das Monitoring muss dabei widerspiegeln, inwieweit das Unternehmen ein Risiko bereits reduziert hat.

Die beaufsichtigten Unternehmen sollten die NRA auch nutzen, um Prioritäten zu setzen und ihre Ressourcen risikogerecht zuzuteilen. Die BaFin wird prüfen, ob die Unternehmen aus der NRA die erforderlichen Schlüsse ziehen und alle notwendigen Schritte konsequent einleiten.

Nach §51 Absatz 8 GwG ist die BaFin dazu verpflichtet, die Auslegungs- und Anwendungshinweise für die Umsetzung der Sorgfaltspflichten und internen Sicherungsmaßnahmen regelmäßig zu aktualisieren.

Teilnahmezertifikat

Teilnehmern aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gemäß IDD entspricht.

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Gesamteindruck

Seminarinhalt

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Fundiertes Wissen und Praxiserfahrung der Referenten


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Fragen der Teilnehmer wurden umfangreich aufgegriffen


Aktuelle Themen und hoher Bezug zur Praxis!


Aktuelle Informationen zu Umsetzungserfordernissen aus der 5. GwG-Richtlinie