2022-09-13 2022-09-13 , online online, 1.080,- € zzgl. MwSt. Florian Pawlizki https://www.forum-institut.de/seminar/22093104-geldwaesche-aktuell/referenten/22/22_09/22093104-online-seminar-geldwaesche-aktuell_pawlizki-florian.jpg Geldwäsche aktuell

Entwürfe der EU-Kommission zu einer EU-GW-VO sowie weiteren EU-GW-Richtlinien, TraFinG, neuer § 261 StGB und BaFin-AuAs Banken 2021 - kommentiert und konkretisiert durch erfahrene Praktiker. Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist.

Das erwartet Sie: Geldwäsche aktuell
  • Das geplante neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL)
  • Neuerungen durch das Transparenzregister-FinanzinformationsGesetz, insb. zu wB seit 1.8.2021
  • Erfahrungen mit dem "All-Crimes-Ansatz" aus § 261 StGB
  • BaFin-AuAs AT - BaFin-AuAs BT Banken 2021
  • Ergebnisse FATF-Länderprüfung Deutschland 2021/2022
  • Anforderungen an die Risikoanalyse
  • Update Finanzsanktionen & Embargos insb. zu Ukraine/Russland
Ziel des Online-Seminars: Geldwäsche aktuell
Die Referenten dieses "Geldwäsche aktuell 2022" bearbeiten mit Ihnen intensiv, was aktuell wirklich wichtig ist.

Nach dem Besuch des Online-Seminars:
  • haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
  • wissen Sie, was neu in die Risikoanalyse aufzunehmen ist und wie Sie die fortlaufende Aktualisierung vornehmen können,
  • wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU achten müssen,
  • was sich bei den PEPs und wirtschaftlich Berechtigten auf Grund des GwG 2021 ändert und wie Sie das Transparenzregister nutzen
  • und können so erfolgreich Ihre AML-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie
  • Ihrer aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.
Teilnehmerkreis

Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die verantwortlich mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention.

Das Online-Seminar "Geldwäsche aktuell 2022" ist für Anfänger und Einsteiger weniger geeignet. Praxiserfahrung wird vorausgesetzt. Insbesondere die aktuellen Neuregelungen und Brennpunkte aus der Praxis werden bearbeitet.

Online Seminar Geldwäsche aktuell

Geldwäsche aktuell

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Neue EU-Geldwäsche-Regeln 2021 und BaFin-AuAs Besonderer Teil
  • Neues GwG und § 261 StGB 2020
  • 1.07.21: GlüStV 2021 in Kraft!
  • Gesamtnote 2021: 1,7

Webcode 22093104

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Details

Entwürfe der EU-Kommission zu einer EU-GW-VO sowie weiteren EU-GW-Richtlinien, TraFinG, neuer § 261 StGB und BaFin-AuAs Banken 2021 - kommentiert und konkretisiert durch erfahrene Praktiker. Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist.

Das erwartet Sie: Geldwäsche aktuell
  • Das geplante neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL)
  • Neuerungen durch das Transparenzregister-FinanzinformationsGesetz, insb. zu wB seit 1.8.2021
  • Erfahrungen mit dem "All-Crimes-Ansatz" aus § 261 StGB
  • BaFin-AuAs AT - BaFin-AuAs BT Banken 2021
  • Ergebnisse FATF-Länderprüfung Deutschland 2021/2022
  • Anforderungen an die Risikoanalyse
  • Update Finanzsanktionen & Embargos insb. zu Ukraine/Russland
Ziel des Online-Seminars: Geldwäsche aktuell

Die Referenten dieses "Geldwäsche aktuell 2022" bearbeiten mit Ihnen intensiv, was aktuell wirklich wichtig ist.

Nach dem Besuch des Online-Seminars:

  • haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
  • wissen Sie, was neu in die Risikoanalyse aufzunehmen ist und wie Sie die fortlaufende Aktualisierung vornehmen können,
  • wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU achten müssen,
  • was sich bei den PEPs und wirtschaftlich Berechtigten auf Grund des GwG 2021 ändert und wie Sie das Transparenzregister nutzen
  • und können so erfolgreich Ihre AML-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie
  • Ihrer aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.

Teilnehmerkreis

Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die verantwortlich mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention.

Das Online-Seminar "Geldwäsche aktuell 2022" ist für Anfänger und Einsteiger weniger geeignet. Praxiserfahrung wird vorausgesetzt. Insbesondere die aktuellen Neuregelungen und Brennpunkte aus der Praxis werden bearbeitet.

Programm

09:00 - 17:00 Uhr

Entwürfe der EU-Kommission zu einer EU-GW-VO sowie weitere EU-GW-RL und BaFin-AuAs Banken 2021

Das geplante neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL)
  • EU-Aufsichtsbehörde
  • Harmonisierung und Verschärfung nationaler GW-Regelungen
  • Barzahlung - Anforderungen und Einschränkungen
  • Kundenidentifizierung, wirtschaftlich Berechtigte, PEP-Check
  • Transparenz-/Unternehmensregister
  • Kryptowährungen

Neuerungen durch das Transparenzregister-FinanzinformationsGesetz
  • Inkrafttreten 1. August 2021 z.T. mit Übergangsfristen bis 2023
  • Neuregelungen im GwG
  • Definition und Vorgaben zu wirtschaftlich Berechtigten
  • Fiktive wirtschaftlich Berechtigte

Neuausrichtung Transparenzregister
  • Schaffung "Vollregister" - Beendigung Meldefiktion
  • Neue Anforderungen an Geldwäsche-Compliance
  • Pflichten der Unternehmen
  • Europäische Register-Vernetzung
  • Neue Melde- und Prüfpflichten
  • Übergangsfristen und Lösungen bis 2023

Die neuen BaFin-Auslegungshinweise - Besonderer Teil 2021 für Kreditinstitute
  • Anforderungen an Bartransaktionen - insbesondere Herkunftsnachweis
  • Immobilientransaktionen - GW-Risiken
  • Investmentgeschäft
  • Konsortialkredite und Förderfinanzierungen - Erleichterungen
  • Korrespondenzbankbeziehungen
  • Monitoringsysteme: Voraussetzungen und Ausnahmen
  • (Sammel-) Treuhandkonten
  • Trade Finance
  • Überlegungen für einen ergänzenden Industriestandard der Kreditwirtschaft
  • Umgang mit Hochrisiko-Drittländern

Die Novellierung des § 261 StGB
  • Streichung des Vortatenkatalogs und Umsetzung des All-Crimes-Ansatz
  • Erweiterung der Prüf- und Meldepflichten?
  • Strafbarkeitsrisiken und Bußgeldbewährung bei Verstoß gegen Meldepflicht


Verdachtsmeldungen
  • Anforderungen § 43 ff. GwG
  • Neuaufstellung FIU
  • FAQs & Typologien

FATF-Länderprüfung Deutschland
  • 10 Jahre nach letzter Überprüfung steht Deutschland unter Druck
  • Kritische Prüfung erwartet - in allen Sektoren
  • Stärken und Schwächen in Deutschland

Update Finanzsanktionen & Embargos
  • insbesondere zu Ukraine/Russland
  • Aktuelle Anforderungen; Praxisempfehlungen; kritische Fälle

Risikoanalyse - gestiegene Anforderungen
  • Gesetzliche Regelung § 5 GwG
  • BaFin-Auslegungshinweise 2020
  • Risikobasierter Ansatz

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FORUM ONLINE - mehr als online

Bei uns sind Sie live dabei und können mit Referenten und Teilnehmern per Video, Audio und Chat kommunizieren. Sie hören die Vorträge der Referenten und sehen die Folien. Sie sehen und hören die übrigen Teilnehmer via Webcam. Sie können Ihre Fragen per Audio/Video und/oder im Chat stellen. Sie arbeiten mit den Seminarunterlagen live und laden sich diese auf Ihr "device". Sie vertiefen das Erlernte nochmals mittels Aufzeichnung Sie haben direkten Zugang zum technischen Support. Sie erhalten ein qualifiziertes Zertifikat mit Stundennachweis. Jedes Seminar wird von uns durchgehend betreut. FORUM ONLINE: An jedem Ort * Mit jedem Endgerät * mit jedem System

Welche Anforderungen werden benötigt?

Sie benötigen einen internetfähigen PC, Notebook Tablet oder Smartphone. Eine stabile Internetverbindung. Internet-Explorer ab Version 8.0, Mozilla Firefox oder Google Chrome funktionieren gut.

Zur Übertragung des Tons benötigen Sie Headset, Lautsprecher oder Telefon.
Für die Teilnahme über mobile Endgeräte empfehlen wir die Zoom-App. Informationen finden Sie unter: https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362023-Systemanforderungen-für-PC-Mac-und-Linux

- Kann ich im Vorfeld die Technik testen?
Sie können im Vorfeld einen Technik-Check durchführen, um sicherzustellen, dass beim Online-Seminar-Termin alles funktioniert. Der Technik-Check ist durchführbar unter: https://zoom.us/test

- Muss ich ein PC-Headset für das Online-Seminar verwenden?
Nein, Zoom unterstützt neben allen gängigen PC-Mikrofonen oder Lautsprechern auch die Einwahl über das Telefon.
Allerdings ist das Arbeiten mit PC-Headset bei Online-Seminaren deutlich komfortabler.

Ihr Zertifikat

Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für Anwälte nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.

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Teilnahmezertifikat

Teilnehmern aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gemäß IDD entspricht.

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Note Gesamteindruck: 2021

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Teilnehmerstimmen

Meine Erwartungen wurden alle erfüllt. Die Diskussion über die praktischen Auswirkungen der Regelungen hat mir besonders gut gefallen. Das Seminar war sehr informativ und hatte eine gute Struktur. Der Teilnehmerkreis war sehr angenehm.

Sascha Reger

INTREAL International Real Estate KVG mbH


Praxisnahe Darstellung & Hinweise


Sehr kompetente Referenten, sehr guter Praxisbezug


Tolle Kombination der Referenten (Theorie und Praxis!)


Sehr gutes Fachwissen beider Referenten

Sehr gute Interaktion