2022-11-22 2022-11-22 Novotel München City Arnulfpark +49 89 242078-0 +49 89 242078-150 Novotel München City Arnulfpark Arnulfstr. 57, 80636 München München, 80636 1.080,- € zzgl. MwSt. Andreas Koukoussas https://www.forum-institut.de/seminar/22113103-geldwaesche-aktuell/referenten/22/22_11/22113103-seminar-geldwaesche-aktuell_koukoussas-andreas.jpg Geldwäsche aktuell

Entwürfe der EU-Kommission zu einer EU-GW-VO sowie weiteren EU-GW-Richtlinien, TraFinG, neuer § 261 StGB und BaFin-AuAs Banken 2021 - kommentiert und konkretisiert durch erfahrene Praktiker. Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist.

Das erwartet Sie: Geldwäsche aktuell
  • Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2022-2023 und Auswirkungen auf die Praxis
  • Neuerungen durch das Transparenzregister-Finanzinformationsgesetz, insbes. zu wB seit 1.8.2021
  • Weitere Erfahrungen mit "All-Crimes-Ansatz" aus § 261 StGB
  • BaFin-AuAs AT und BaFin-AuAs BT Banken 2021
  • Ergebnisse FATF-Länderprüfung Deutschland 2021/2022
  • Update zu dem neuen Glücksspielstaatsvertrag, aktueller Stand - Ukraine/Russland Krieg - Beleuchtung der AML Red Flags
Ziel des Seminars: Geldwäsche aktuell
Die Referenten dieses "Geldwäsche aktuell 2022" bearbeiten mit Ihnen intensiv, was wirklich wichtig ist.

Nach dem Besuch des Seminars:
  • haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
  • wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU achten müssen,
  • was sich bei den PEPs und wirtschaftlich Berechtigten auf Grund des GwG 2021 ändert und wie Sie das Transparenzregister nutzen
  • sind vorbereitet auf die anstehenden Veränderungen durch neue direkte EU-Vorgaben und EU-Aufsichtsbehörde
  • und können so erfolgreich Ihre AML-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie
  • Ihrer aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.
Teilnehmerkreis

Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die verantwortlich mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention.

Das Seminar "Geldwäsche aktuell 2022" ist für Anfänger und Einsteiger weniger geeignet. Praxiserfahrung wird vorausgesetzt. Insbesondere die aktuellen Neuregelungen und Brennpunkte aus der Praxis werden bearbeitet.

Seminar Geldwäsche aktuell

Geldwäsche aktuell

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Neue EU-Geldwäsche-Regeln und BaFin-AuAs Besonderer Teil
  • GwG und § 261 StGB
  • Gesamtnote 2021: 1,7
  • e-Learning Award 2022!

Webcode 22113103

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Ihre Kontaktperson

Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Entwürfe der EU-Kommission zu einer EU-GW-VO sowie weiteren EU-GW-Richtlinien, TraFinG, neuer § 261 StGB und BaFin-AuAs Banken 2021 - kommentiert und konkretisiert durch erfahrene Praktiker. Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist.

Das erwartet Sie: Geldwäsche aktuell
  • Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2022-2023 und Auswirkungen auf die Praxis
  • Neuerungen durch das Transparenzregister-Finanzinformationsgesetz, insbes. zu wB seit 1.8.2021
  • Weitere Erfahrungen mit "All-Crimes-Ansatz" aus § 261 StGB
  • BaFin-AuAs AT und BaFin-AuAs BT Banken 2021
  • Ergebnisse FATF-Länderprüfung Deutschland 2021/2022
  • Update zu dem neuen Glücksspielstaatsvertrag, aktueller Stand - Ukraine/Russland Krieg - Beleuchtung der AML Red Flags
Ziel des Seminars: Geldwäsche aktuell

Die Referenten dieses "Geldwäsche aktuell 2022" bearbeiten mit Ihnen intensiv, was wirklich wichtig ist.

Nach dem Besuch des Seminars:

  • haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
  • wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU achten müssen,
  • was sich bei den PEPs und wirtschaftlich Berechtigten auf Grund des GwG 2021 ändert und wie Sie das Transparenzregister nutzen
  • sind vorbereitet auf die anstehenden Veränderungen durch neue direkte EU-Vorgaben und EU-Aufsichtsbehörde
  • und können so erfolgreich Ihre AML-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie
  • Ihrer aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.

Teilnehmerkreis

Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die verantwortlich mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention.

Das Seminar "Geldwäsche aktuell 2022" ist für Anfänger und Einsteiger weniger geeignet. Praxiserfahrung wird vorausgesetzt. Insbesondere die aktuellen Neuregelungen und Brennpunkte aus der Praxis werden bearbeitet.

Programm

9:00 - 17:00 Uhr

Das geplante neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL)
  • EU-Aufsichtsbehörde
  • Harmonisierung und Verschärfung nationaler GW-Regelungen
  • Barzahlung - Anforderungen und Einschränkungen
  • Kundenidentifizierung, wirtschaftlich Berechtigte, PEP-Check
  • Transparenz-/Unternehmensregister
  • Kryptowährungen

Neuerungen durch das Transparenz-register-Finanzinformationsgesetz
  • Inkraftgetreten 01. 08.2021 z.T. mit Übergangsfristen bis 2023
  • Neuregelungen im GwG
  • Definition und Vorgaben zu wB
  • Fiktive wirtschaftlich Berechtigte

Neuausrichtung Transparenzregister
  • Schaffung "Vollregister" - Beendigung Meldefiktion
  • Neue Anforderungen an GW-Compliance
  • Pflichten der Unternehmen
  • Europäische Register-Vernetzung
  • Neue Melde- und Prüfpflichten
  • Übergangsfristen & Lösungen bis 2023

Die BaFin-Auslegungshinweise - BT 2021 für Kreditinstitute
  • Anforderungen an Bartransaktionen - insbesondere Herkunftsnachweis
  • Immobilientransaktionen - GW-Risiken
  • Investmentgeschäft
  • Konsortialkredite und Förderfinanzierungen - Erleichterungen
  • Korrespondenzbankbeziehungen
  • Monitoringsysteme: Voraussetzungen und Ausnahmen
  • (Sammel-) Treuhandkonten
  • Trade Finance
  • Überlegungen für einen ergänzenden Industriestandard der Kreditwirtschaft
  • Umgang mit Hochrisiko-Drittländern

Die Novellierung des § 261 StGB
  • Streichung des Vortatenkatalogs und Umsetzung des All-Crimes-Ansatz
  • Erweiterung der Prüf/Meldepflichten?
  • Strafbarkeitsrisiken & Bußgeld-bewährung bei Verstoß gegen Meldepflicht

Verdachtsmeldungen
  • Anforderungen § 43 ff. GwG; Neuaufstellung FIU; FAQs & Typologien

FATF-Länderprüfung Deutschland
  • Prüfungsergebnisse & Handlungsbedarf
  • Kritische Prüfung - in allen Sektoren
  • Stärken und Schwächen in Deutschland

Update Finanzsanktionen & Embargos insbesondere zu Ukraine/Russland
  • insbesondere zu Ukraine/Russland
  • Aktuelle Anforderungen; Praxisempfehlungen; kritische Fälle

Risikoanalyse - Anforderungen
  • Gesetzliche Regelung § 5 GwG
  • BaFin-Auslegungshinweise 2020
  • Risikobasierter Ansatz

Weitere Infos? Gern

Covid-19 Information

Aufgrund der derzeit geltenden Beschränkungen im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie wird die Teilnehmerzahl für die Präsenzveranstaltung begrenzt sein. Bitte beachten Sie, dass alle Teilnehmer das am Veranstaltungstag geltende Gesundheits- und Hygiene-Konzept des Hotels beachten müssen. Zugleich weisen wir darauf hin, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht garantieren können, dass die Veranstaltung als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden kann; eine, möglicherweise auch kurzfristige, Absage müssen wir uns vorbehalten. In diesem Fall würde unsere Tagung rein virtuell stattfinden.

Ihr Zertifikat

Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für Anwälte nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.

Inhouse Schulung? Gern!

Sie haben Interesse an einer auf Ihr Institut zugeschnittene Inhouse-Schulung zu diesem Thema? Sprechen Sie uns an. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot - maßgeschneidert auf Ihre spezifischen Anforderungen im Institut: j.welz@forum-institut.de.

Inhouse training

This training course can be customised to meet your specific training requirements and objectives. Please contact us to learn more about Tailored Training: j.welz@forum-institut.de.

Inhouse-Schulung zu Geldwäscheprävention für Private Banking

Auf die Geschäftsprozesse und regulatorischen Anforderungen des Private Bankings angepassten Inhouse-Schulung für auf vermögende Kunden spezialisierte Kreditinstitute und Finanzdienstleister. Die Vermittlung der Seminarinhalte erfolgt anhand der spezifischen Prozesse des jeweiligen Unternehmens. Hierdurch wird eine praxisorientierte und an den Bedürfnissen der Teilnehmer orientierte Stoffvermittlung sichergestellt. Zu den verfügbaren Themenmodulen gehören alle für den Bereich Private Banking (Wealth Management) relevanten geldwäscherechtlichen Vorgaben (GwG, KWG, Auslegungs- und Anwendungshinweise, ESA Leitlinien, etc.). Auch aktuelle Neuerungen, wie beispielsweise der Referentenentwurf zum neuen Geldwäschegesetz werden praxisorientiert dargestellt. Typische Brennpunkte und Herausforderungen im Tagesgeschäft (Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten, Prüfung der Vermögensherkunft, etc.) werden ausführlich besprochen. Interessiert? Sprechen Sie uns an: j.welz@forum-institut.de.

Teilnahmezertifikat

Teilnehmern aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gemäß IDD entspricht.

e-Learning Award 2022

Das FORUM Institut ist Sieger in der Kategorie "SonderAWARD: eLearning-Innovation"! Lesen Sie hier: https://www.forum-institut.de/e-learning-award-2022

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Note Gesamteindruck: 2021

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Weiterführend

Interview mit Herrn Dr. Rößler

Lernen Sie Herrn Dr. Rößler kennen!

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Interview Dr. Rößler
FORUM ist klimaneutral - Helfen auch Sie mit, die Natur zu schützen!

Wir möchten die Papierflut reduzieren - dürfen wir Sie per Mail informieren? Schreiben Sie an j.welz@forum-institut.de

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FORUM ist klimaneutral
Download: Glossar

MiFID, IFRS, FSB, FATCA... wer blickt hier noch durch?

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Teilnehmerstimmen

Meine Erwartungen wurden alle erfüllt. Die Diskussion über die praktischen Auswirkungen der Regelungen hat mir besonders gut gefallen. Das Seminar war sehr informativ und hatte eine gute Struktur. Der Teilnehmerkreis war sehr angenehm.

Sascha Reger

INTREAL International Real Estate KVG mbH


Praxisnahe Darstellung & Hinweise


Sehr kompetente Referenten, sehr guter Praxisbezug


Tolle Kombination der Referenten (Theorie und Praxis!)


Sehr gutes Fachwissen beider Referenten

Sehr gute Interaktion