Rüdiger Quedenfeld
Rechtsanwalt, Geschäftsführer, Eunomia Compliance Consult, Wang
Rüdiger Quedenfeld war fast dreißig Jahre Geldwäschebeauftragter und Beauftragter für Wirtschaftskriminalität in national und international tätigen Banken. Aktuell ist er freiberuflicher externer GWB und Berater für Finanzinstitute u. a. Verpflichtete des GwG, insbesondere für Güterhändler und Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen. Er ist Herausgeber und Autor des im Erich Schmidt Verlag erschienenen Handbuchs "Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität".
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Dr. Steffen Barreto da Rosa
Referent in der Bayerischen Staatskanzlei
Herr Dr. Barreto da Rosa war jahrelang kriminalpolizeilicher Ermittler im Bereich Geldwäsche/Vermögensabschöpfung (u.a.) und Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt. Nach Abordnungen ab 2020 an das Bundesminsterium desInnern und für Heimat und das Bundesministerium der Justiz, wo er u.a. die Gesetzgebungsverfahren im Bereich der Geldwäsche sowie die Rechtsakte auf EU-Ebene im Bereich AML/CTF begleitete, ist er aktuell im Operativen Terrorismusabwehrzentrum Bayern im Bayerischen Landeskriminalamt tätig. Er war u.a. Teilnehmer an der Arbeitsgruppe zur Erstellung der Nationalen Risikoanalyse Deutschlands und Sachverständiger im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags, ist ausgebildeter FATFPrüfer, Lehrbeauftragter an der LMU München und Mitverfasser des Standard-Kommentars zum GwG von Herzog sowie des Buches "Praxiswissen Geldwäscheprävention" (zusammen mit Achim Diergarten).
Torsten Deutschmann
Group Compliance, GFCP - Global Standards & Advisory Sanctions, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Torsten Deutschmann ist Mitarbeiter der Commerzbank im Bereich Global Financial Crime Prevention mit dem Schwerpunkt Sanctions Advisory. Fokus seiner Tätigkeit ist die Beratung von Geschäftseinheiten der Bank sowie Niederlassungen im Ausland zum risikoorientierten Umgang mit Sanktionen und der Umsetzung regulatorischer und interner Vorgaben sowie Trainings. In vorherigen Stationen bei Niederlassungen internationaler Banken in Frankfurt am Main sammelte er vielfältige Erfahrungen zum Umgang mit Compliance- und Sanktionsrisiken. Torsten Deutschmann ist Certified Compliance Professional (CCP).
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München
Achim Diergarten hat als Geldwäschebeauftragter umfangreiche Kenntnisse zum Thema Geldwäscheprävention und arbeitet in der Aufsicht der Rechtsanwaltskammer München bei der Prüfung von Rechtsanwälten mit. Er hat zum Thema Geldwäsche mehrere Bücher verfasst, zuletzt das Werk Praxiswissen Geldwäscheprävention (zusammen mit Dr. Barreto da Rosa). Daneben betreibt er die Website www.anti-geldwaesche.de.
Peter-Stephan Kertesz
Director FCC, Stellvertretender Geldwäschebeauftragter, Standard Chartered Bank AG, Frankfurt am Main
Keine ausführliche Beschreibung vorhanden
Marc Peter Klein
Managing Director, Group Chief Compliance Officer, Deutsche Börse Group, Eschborn
Marc Peter Klein startete seine Karriere als Volljurist und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht bei der WestLB International S.A. 2006 in Luxemburg. Dort leitete er einige Jahre als Chief Legal Counsel die Rechtsabteilung und integrierte sowohl Compliance als auch Anti-Financial Crime in die Abteilung. Nach weiteren Jahren als Head Financial Crime Compliance für Barclays und Barclaycard Germany, sowie als Leiter Business Line AFC Corporate- und Investmentbank Germany & EMEA für die Deutsche Bank AG in Frankfurt, verantwortet er nun seit Jahresbeginn 2023 als Group Chief Compliance Officer die weltweite Compliance und AFC Funktion für die Deutsche Börse Group. Zudem ist er als Dozent bei der Frankfurt School of Finance tätig.
Dr. Thomas M. Spies
Rechtsanwalt, Of Counsel, Ernst & Young Law GmbH, Eschborn
Dr. Thomas Spies berät und prüft das Thema Geldwäscheprävention als Rechtsanwalt bei Ernst & Young Law GmbH. Er war zuvor viele Jahre Konzern-Geldwäschebeauftragter der Deutsche Bank Gruppe und Mitglied in diversen einschlägigen Arbeitskreisen und Gremien wie z. B. BdB, IdW und Wolfsberg. Dr. Spies ist langjähriger Referent für die Themenbereiche Geldwäsche und Außenwirtschaft und ist in zahlreichen Beratungsprojekten sowie Jahresabschluss- und Sonderprüfungen zu diesem Themenkreis tätig.
Erik Sternischa
Sales Director, GFT Deutschland GmbH, Stuttgart
Erik Sternischa arbeitet seit 2000 in leitender Position im Vertrieb und seit 2008 bei der targens GmbH. Als Director Sales betreut er mit seinem Team Unternehmen bei der Einführung und Erweiterung von IT-Systemen im Compliance-Umfeld. Dank dieser Erfahrung ist er Experte in den Bereichen Bekämpfung von Geldwäsche, von Finanzbetrug und sonstiger strafbarer Handlungen. Zudem besitzt Erik Sternischa große Expertise in den Feldern Sanktionsscreening des Zahlungsverkehrs, Überprüfung des Kundenbestands auf PEPs, Embargo-Verstöße und Business-Partner Screening. Kleinen Instituten, international tätigen Konzernen und den drei deutschsprachigen Nationalbanken verhilft er durch sein Know-how zum Erfolg. Auch in der Versicherungswirtschaft hat Erik Sternischa namhafte Kunden, wie die MunichRe oder die ERGO.
Dr. Gerrit Tönningsen
Rechtsanwalt, Hengeler Mueller, Frankfurt am Main
Dr. Gerrit Tönningsen ist Rechtsanwalt im Frankfurter Büro von Hengeler Mueller. Er berät in- und ausländische Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute sowie Asset Manager laufend und im Rahmen von Transaktionen insbesondere zu Fragen des Bankaufsichts-, Zahlungsdienste- und Geldwäscherechts. Einen Schwerpunkt seiner Arbeit bildet dabei die Beratung von FinTechs und deren Investoren. Dr. Gerrit Tönningsen hat im europäischen Bankaufsichtsrecht promoviert und veröffentlicht regelmäßig zu aufsichtsrechtlichen Themen.
Oliver Walter
Datenschutzbeauftragter, stv. Geldwäschebeauftragter, Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf
Mit der Erfahrung aus allen drei Bankensektoren in verschiedenen Kunden- und Steuerungsbereichen ist Herr Walter seit Mitte 2013 im Compliance-Bereich der Ersten Abwicklungsanstalt (EAA) als Prokurist und Senior Compliance Officer tätig. Anfang 2014 übernahm er die Funktion des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten. Anfang 2015 wurde ihm zusätzlich die Funktion des Datenschutzbeauftragten der EAA übertragen. Dabei begleitete er maßgeblich die Umsetzung der Anforderungen aus der EU-Datenschutzgrundverordnung und führte ein gruppenweites Datenschutzmanagementsystem ein.
03. - 07.06.2024
03. - 07.06.2024
1. Tag: 11:00 - 19:00 Uhr
2.-4. Tag: jeweils 9:00 - 17:00 Uhr
5. Tag: 9:00 - ca. 16:00 Uhr
Veranstaltung - 3.680,- € zzgl. MwSt.
Dieses Seminar eignet sich zur Erfüllung der regulatorischen Fortbildungsanforderungen gem. § 15 FAO.
Veranstaltung - 3.680,- € zzgl. MwSt.
Dieses Seminar eignet sich zur Erfüllung der regulatorischen Fortbildungsanforderungen gem. § 15 FAO.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Hier werden Sie zum zertifizierten Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen ausgebildet. Die Methodik dieses Lehrgangs umfasst die fachliche Begleitung durch den Tutor, Workshops und Praxisübungen, tägliches Wrap-Up der wichtigsten Lerninhalte und ein Abschlusstest.
Rüdiger Quedenfeld
Rüdiger Quedenfeld
Gemeinsames Mittagessen
Rüdiger Quedenfeld
Rüdiger Quedenfeld
Kaffeepause
Rüdiger Quedenfeld
Kaffeepause
Oliver Walter
Ende 1. Tag
Beginn 2. Tag
Achim Diergarten
Kaffeepause
Achim Diergarten
Gemeinsames Mittagessen
Peter-Stephan Kertesz
Kaffeepause
Peter-Stephan Kertesz
Ende 2. Tag
Beginn 3. Tag
Marc Peter Klein
Marc Peter Klein
Kaffeepause
Marc Peter Klein
Marc Peter Klein
Marc Peter Klein
Gemeinsames Mittagessen
Erik Sternischa
Kaffeepause
Erik Sternischa
Ende 3. Tag
Torsten Deutschmann
Kaffeepause
Dr. Gerrit Tönningsen
Gemeinsames Mittagessen
Dr. Steffen Barreto da Rosa
Kaffeepause
Dr. Steffen Barreto da Rosa
Ende 4. Tag
Beginn 5. Tag
Dr. Thomas Spies
Dr. Thomas Spies
Dr. Thomas Spies
Dr. Thomas Spies
Dr. Thomas Spies
Kaffeepause
Dr. Thomas Spies
Gemeinsames Mittagessen
Kaffeepause
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Sternebewertung Praxisnutzen Dezember 2023
Erarbeiten Sie sich in diesem Intensivlehrgang anhand zahlreicher Praxisberichte und Fallbeispielen der Referenten einen...
Das Online-Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitenden, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind und schon P...
Umfassend, praxisnah, intensiv... und mit einmaliger Atmosphäre - das ist die Praxistagung Geldwäsche 2024 in Berlin. ...
Die Berechnung der Kapitalsdienstfähigkeit ist regulatorisch gem. MaRisk geboten und besonders in der Krise wichtig. Nac...
Mit MiFID II bzw. § 87 WpHG und den MaComp möchte die Aufsicht regulieren, dass interne Vertriebsvorgaben oder deren Ums...
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