2023-09-19 2023-09-19 , online online, 1.080,- € zzgl. MwSt. Wolfgang Gabriel https://www.forum-institut.de/seminar/23093101-update-anti-money-laundering/referenten/23/23_09/23093101-online-seminar-update-anti-money-laundering_gabriel-wolfgang.jpg Update Anti-Money-Laundering

Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um maximalen Nutzen aus diesem Tag ziehen zu können, sollten Sie bereits praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention haben.

Themen zum Update Anti-Money-Laundering
  • Neue EU-Richtlinie und EU-GW-Verordnung - "AML-Package 2022" - vorgesehene Änderungen
  • Neuerungen aufgrund der letzten FATF-Prüfung
  • Handlungsbedarf aufgrund des Transparenzregister-FinanzinformationsG sowie der BaFin-AuA-BT für Kreditinstitute 2021
  • Was bedeuten die Umstellungen des Transparenzregisters für Banken und Unternehmen?
  • Änderung § 261 StGB - Was bedeutet die Streichung des Vortatenkataloges für die Praxis?
  • Umsetzung der neuen Anforderungen zu Hochrisikoländern


Wer sollte teilnehmen?
Geldwäschebeauftragte, Geldwäsche-verantwortliche Geschäftsleiter und Mitarbeiter der AML-Einheiten, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die mit Fragen der Geldwäsche und Betrugsbekämpfung betraut sind, sowie Mitarbeiter aus Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen sowie alle sonst Interessierte, wie z. B. Rechtsanwälte, Notare, WPs, Steuerberater sowie die sog. sonstigen GwG-Verpflichteten.
Ziel des Seminars Update Anti-Money-Laundering
Aktuelle Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete des GwG korrekt umsetzen!

Einen Schwerpunkt stellen die anstehenden Neuerungen aus dem AML-Paket der EU sowie Konsequenzen der letzten FATF-Prüfung. Behandelt werden die Konsequenzen aus den aktuellen BaFin- Auslegungshinweisen für die Kreditwirtschaft und die Streichung des Vortatenkatalogs in § 261 StGB und seine Folgen. Die Auswirkungen für die nächste Risikoanalyse werden zunehmen, da sich neue Risikokonstellationen ergeben.

Spannend wird sich auch das Zusammenspiel von europäischer und nationaler Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten.
Ihr Nutzen

Besuchen Sie diese Online-Schulung, um auf dem Laufenden zu bleiben und auch Ihrer Schulungsverpflichtung zu genügen. Sie erhalten aktuelle Informationen, erörtern Praxisfragen und Brennpunkte und erarbeiten Lösungsansätze.

Online Seminar Update Anti-Money-Laundering

Update
Anti-Money-Laundering

Ihre Vorteile/Nutzen
  • AML-Package der EU
  • Folgen der FATF-Prüfung
  • e-Learning Award 2022!

Webcode 23093101

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Alles auf einen Blick

Termin

19.09.2023

19.09.2023

Zeitraum

von 9:00 bis 17:00 UhrDamit Sie den ...

von 9:00 bis 17:00 Uhr
Damit Sie den ganzen Tag über konzentriert bleiben können, haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 60 - 90 Minuten bewährt. Eine längere Mittagspause von ca. 60 Minuten vereinbaren wir gemeinsam.
Veranstaltungsort

online

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Ihre Kontaktperson

Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um maximalen Nutzen aus diesem Tag ziehen zu können, sollten Sie bereits praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention haben.

Themen zum Update Anti-Money-Laundering
  • Neue EU-Richtlinie und EU-GW-Verordnung - "AML-Package 2022" - vorgesehene Änderungen
  • Neuerungen aufgrund der letzten FATF-Prüfung
  • Handlungsbedarf aufgrund des Transparenzregister-FinanzinformationsG sowie der BaFin-AuA-BT für Kreditinstitute 2021
  • Was bedeuten die Umstellungen des Transparenzregisters für Banken und Unternehmen?
  • Änderung § 261 StGB - Was bedeutet die Streichung des Vortatenkataloges für die Praxis?
  • Umsetzung der neuen Anforderungen zu Hochrisikoländern


Wer sollte teilnehmen?
Geldwäschebeauftragte, Geldwäsche-verantwortliche Geschäftsleiter und Mitarbeiter der AML-Einheiten, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die mit Fragen der Geldwäsche und Betrugsbekämpfung betraut sind, sowie Mitarbeiter aus Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen sowie alle sonst Interessierte, wie z. B. Rechtsanwälte, Notare, WPs, Steuerberater sowie die sog. sonstigen GwG-Verpflichteten.
Ziel des Seminars Update Anti-Money-Laundering

Aktuelle Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete des GwG korrekt umsetzen!

Einen Schwerpunkt stellen die anstehenden Neuerungen aus dem AML-Paket der EU sowie Konsequenzen der letzten FATF-Prüfung. Behandelt werden die Konsequenzen aus den aktuellen BaFin- Auslegungshinweisen für die Kreditwirtschaft und die Streichung des Vortatenkatalogs in § 261 StGB und seine Folgen. Die Auswirkungen für die nächste Risikoanalyse werden zunehmen, da sich neue Risikokonstellationen ergeben.

Spannend wird sich auch das Zusammenspiel von europäischer und nationaler Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten.

Ihr Nutzen

Besuchen Sie diese Online-Schulung, um auf dem Laufenden zu bleiben und auch Ihrer Schulungsverpflichtung zu genügen. Sie erhalten aktuelle Informationen, erörtern Praxisfragen und Brennpunkte und erarbeiten Lösungsansätze.

Programm

von 9:00 bis 17:00 Uhr
Damit Sie den ganzen Tag über konzentriert bleiben können, haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 60 - 90 Minuten bewährt. Eine längere Mittagspause von ca. 60 Minuten vereinbaren wir gemeinsam.

Die BaFin-Auslegungshinweise Besonderer Teil 2021
  • Anforderungen an Bartransaktionen - insbesondere Herkunftsnachweis
  • Immobilientransaktionen - GW-Risiken
  • Investmentgeschäft
  • Konsortialkredite und Förderfinanzierungen - Erleichterungen
  • Korrespondenzbankbeziehungen
  • Monitoringsysteme - Voraussetzungen und Ausnahmen
  • (Sammel-) Treuhandkonten
  • Trade Finance
  • Überlegungen für einen ergänzenden Industriestandard der Kreditwirtschaft
  • Umgang mit Hochrisiko-Drittländern

EU-Geldwäsche-Regulierung 2022
  • Die EU-Kommission hat stärker harmonisierte AML-Regelwerke vorgelegt
  • Umwandlung bisherige EU-Geldwäscherichtlinie in VO
  • Künftige EU-AML-Verordnungen unter zentraler Aufsicht (EBA) sowie ergänzende GW-Richtlinie

Neuausrichtung Transparenzregister und wB-Anforderungen
  • Schaffung "Vollregister"
  • Änderungen bei wirtschaftlich Berechtigten
  • Neue Meldepflichten für Unternehmen durch Wegfall der Meldefiktion
  • Übergangsfristen für Nachmeldung und Unstimmigkeitsmeldung
  • Europäische Vernetzung Register
  • Übergangsfristen und Lösungen 1.8.2021 bis 2023

Die Novellierung des § 261 StGB
  • Streichung des Vortatenkatalogs und Umsetzung des All-Crimes-Ansatz
  • Erweiterung der Prüf- und Meldepflichten?

Vor und nach der Verdachtsmeldung
  • Unverzüglichkeit der Meldung
  • Haftungsrisiken aufgrund des Beschlusses des OLG Frankfurt und LG Hamburg
  • Auskunftspflichten an FIU und sonstige zuständige Behörden
  • Ausführungsverbot für Transaktionen und tipping-off-Verbot
  • Verstärkte Überwachungspflichten nach Verdachtsmeldung

Das Geldwäschegesetz 2021
  • Konkretisierung des PEP-Begriffs
  • Pflicht zur Einsicht in die Transparenz-register für wirtschaftlich Berechtigte und Unstimmigkeitsmeldung
  • Erhöhte Pflichten bei Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen mit Hochrisiko-Drittstaaten
  • Die neuen GwG-Verpflichteten
  • Neue Pflichten bei Immobilientransaktionen inkl. bloßer Vermietung
  • Umgang mit den neuen PEP-Funktionslisten
  • Erleichterung bei gruppenweiter Umsetzung
  • Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten
  • Verlängerte Aufbewahrungsrechte
  • Geltung deutscher Identifizierungsstandards im Ausland
  • Grenzen der Weitergabe von Identifizierungsdaten
  • Neue Regelungen zum Whistleblower

Anpassung der Risikoanalyse
  • Auslegungspapiere der Europäischen Bankenaufsicht EBA
  • Risikofaktoren; EU-Liste von Risikoländern
  • Die nationale und supranationale Risikoanalyse

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FORUM ONLINE - mehr als nur online

Bei uns sind Sie live dabei und können mit Referenten und Teilnehmern per Video, Audio und Chat kommunizieren. Sie hören die Vorträge der Referenten und sehen die Folien. Sie sehen und hören die übrigen Teilnehmer via Webcam. Sie können Ihre Fragen per Audio/Video und/oder im Chat stellen. Sie arbeiten mit den Seminarunterlagen live und laden sich diese auf Ihr "device". Sie vertiefen das Erlernte nochmals mittels Aufzeichnung Sie haben direkten Zugang zum technischen Support. Sie erhalten ein qualifiziertes Zertifikat mit Stundennachweis. Jedes Seminar wird von uns durchgehend betreut. FORUM ONLINE: An jedem Ort * Mit jedem Endgerät * mit jedem System

Sie haben keine ZOOM-Berechtigung?

Sie haben keine ZOOM-Berechtigung? Dürfen oder möchten Zoom nicht nutzen und könnten deshalb nicht online teilnehmen? Wir bieten alternative Streams über youtube oder/und vimeo. Melden Sie sich bitte frühzeitig bei mir für weitere Informationen und den technischen Ablauf.

Ihr Zertifikat

Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für Anwälte nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.

Auch als Inhouse-Seminar!

Sie wünschen eine Schulung zu diesem Thema die exakt auf die Bedürfnisse Ihres Instituts zugeschnitten ist? Zudem möchten Sie gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen den gleichen Wissensstand erlangen und Reisezeiten sowie Reisekosten vermeiden? Dann sprechen Sie uns an. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot für eine Inhouse-Schulung.

Inhouse training

This training course can be customised to meet your specific training requirements and objectives. To learn more about Tailored Training please contact us: j.welz@forum-institut.de.

Teilnahmezertifikat

Teilnehmern aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gemäß IDD entspricht.

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Das FORUM Institut ist Sieger in der Kategorie "SonderAWARD: eLearning-Innovation"! Lesen Sie hier: https://www.forum-institut.de/e-learning-award-2022

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