2023-09-19 2023-09-19 , online online, 1.080,- € zzgl. MwSt. Wolfgang Gabriel https://www.forum-institut.de/seminar/23093101-update-anti-money-laundering/referenten/23/23_09/23093101-online-seminar-update-anti-money-laundering_gabriel-wolfgang.jpg Update Anti-Money-Laundering

Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um maximalen Nutzen aus diesem Tag ziehen zu können, sollten Sie bereits praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention haben.

Themen zum Update Anti-Money-Laundering
  • Neue EU-Richtlinie und EU-GW-Verordnung - "AML-Package 2023" - vorgesehene Änderungen
  • Neuerungen aufgrund der letzten FATF-Prüfung
  • Handlungsbedarf aufgrund des Transparenzregister-FinanzinformationsG sowie der BaFin-AuAs AT und "BT Banken"
  • Was bedeuten die Umstellungen des Transparenzregisters nach SDGII und EuGH für Banken und Unternehmen?
  • Änderung § 261 StGB - Was bedeutet die Streichung des Vortatenkataloges für die Verdachtsmeldungen und Sanktionsverstöße?
  • Umsetzung der neuen EBA-Anforderungen an die Risikoanalyse, insb. bei Bezug zu Hochrisikoländern


Wer sollte teilnehmen?
Geldwäschebeauftragte, Geldwäsche-verantwortliche Geschäftsleiter und Mitarbeiter der AML-Einheiten, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die mit Fragen der Geldwäsche und Betrugsbekämpfung betraut sind, sowie Mitarbeiter aus Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen sowie alle sonst Interessierte, wie z. B. Rechtsanwälte, Notare, WPs, Steuerberater sowie die sog. sonstigen GwG-Verpflichteten.
Ziel des Seminars Update Anti-Money-Laundering
Aktuelle Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete des GwG korrekt umsetzen!

Einen Schwerpunkt stellen die anstehenden Neuerungen aus dem AML-Paket der EU sowie Konsequenzen der letzten FATF-Prüfung. Behandelt werden die Konsequenzen aus den aktuellen BaFin- Auslegungshinweisen für die Kreditwirtschaft und die Streichung des Vortatenkatalogs in § 261 StGB und seine Folgen. Die Auswirkungen für die nächste Risikoanalyse werden zunehmen, da sich neue Risikokonstellationen ergeben.

Spannend wird sich auch das Zusammenspiel von europäischer und nationaler Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten.
Ihr Nutzen

Besuchen Sie diese Online-Schulung, um auf dem Laufenden zu bleiben und auch Ihrer Schulungsverpflichtung zu genügen. Sie erhalten aktuelle Informationen, erörtern Praxisfragen und Brennpunkte und erarbeiten Lösungsansätze.

Online Seminar Update Anti-Money-Laundering

Update
Anti-Money-Laundering

Ihre Vorteile/Nutzen
  • AML-Package der EU
  • Folgen der FATF-Prüfung
  • e-Learning Award 2022!

Webcode 23093101

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Alles auf einen Blick

Termin

19.09.2023

19.09.2023

Zeitraum

von 9:00 - 17:00 Uhr

von 9:00 - 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

online

online

Gebühr
Ihre Kontaktperson

Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um maximalen Nutzen aus diesem Tag ziehen zu können, sollten Sie bereits praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention haben.

Themen zum Update Anti-Money-Laundering
  • Neue EU-Richtlinie und EU-GW-Verordnung - "AML-Package 2023" - vorgesehene Änderungen
  • Neuerungen aufgrund der letzten FATF-Prüfung
  • Handlungsbedarf aufgrund des Transparenzregister-FinanzinformationsG sowie der BaFin-AuAs AT und "BT Banken"
  • Was bedeuten die Umstellungen des Transparenzregisters nach SDGII und EuGH für Banken und Unternehmen?
  • Änderung § 261 StGB - Was bedeutet die Streichung des Vortatenkataloges für die Verdachtsmeldungen und Sanktionsverstöße?
  • Umsetzung der neuen EBA-Anforderungen an die Risikoanalyse, insb. bei Bezug zu Hochrisikoländern


Wer sollte teilnehmen?
Geldwäschebeauftragte, Geldwäsche-verantwortliche Geschäftsleiter und Mitarbeiter der AML-Einheiten, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die mit Fragen der Geldwäsche und Betrugsbekämpfung betraut sind, sowie Mitarbeiter aus Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen sowie alle sonst Interessierte, wie z. B. Rechtsanwälte, Notare, WPs, Steuerberater sowie die sog. sonstigen GwG-Verpflichteten.
Ziel des Seminars Update Anti-Money-Laundering

Aktuelle Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete des GwG korrekt umsetzen!

Einen Schwerpunkt stellen die anstehenden Neuerungen aus dem AML-Paket der EU sowie Konsequenzen der letzten FATF-Prüfung. Behandelt werden die Konsequenzen aus den aktuellen BaFin- Auslegungshinweisen für die Kreditwirtschaft und die Streichung des Vortatenkatalogs in § 261 StGB und seine Folgen. Die Auswirkungen für die nächste Risikoanalyse werden zunehmen, da sich neue Risikokonstellationen ergeben.

Spannend wird sich auch das Zusammenspiel von europäischer und nationaler Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten.

Ihr Nutzen

Besuchen Sie diese Online-Schulung, um auf dem Laufenden zu bleiben und auch Ihrer Schulungsverpflichtung zu genügen. Sie erhalten aktuelle Informationen, erörtern Praxisfragen und Brennpunkte und erarbeiten Lösungsansätze.

Programm

von 9:00 - 17:00 Uhr

Die BaFin-Auslegungshinweise Besonderer Teil Banken
  • Anforderungen an Bartransaktionen - insbesondere Herkunftsnachweis
  • Immobilientransaktionen - GW-Risiken
  • Investmentgeschäft
  • Konsortialkredite und Förderfinanzierungen - Erleichterungen
  • Korrespondenzbankbeziehungen
  • Monitoringsysteme - Voraussetzungen und Ausnahmen
  • (Sammel-) Treuhandkonten
  • Trade Finance
  • Überlegungen für einen ergänzenden Industriestandard der Kreditwirtschaft
  • Umgang mit Hochrisiko-Drittländern

EU-Geldwäsche-Regulierung 2023
  • Die EU-Kommission hat stärker harmonisierte AML-Regelwerke vorgelegt
  • Umwandlung bisherige EU-Geldwäsche-richtlinie in VO
  • Künftige EU-AML-Verordnungen unter zentraler Aufsicht (EBA) sowie ergänzende GW-Richtlinie
  • EuGH-Entscheidung zur GW-RL

Neuausrichtungen Transparenzregister und wB-Anforderungen - TraFinG + SDG II
  • Schaffung "Vollregister"
  • Änderungen bei wB
  • Neue Meldepflichten für Unternehmen durch Wegfall der Meldefiktion
  • Übergangsfristen für Nachmeldung und Unstimmigkeitsmeldung
  • Europäische Vernetzung Register
  • Übergangsfristen und Lösungen 1.8.2021 bis 2023

Die Novellierung des § 261 StGB
  • Streichung des Vortatenkatalogs und Umsetzung des All-Crimes-Ansatz
  • Erweiterung der Prüf- & Meldepflichten?
  • Sanktionstreffer und Meldepflichten

Vor und nach der Verdachtsmeldung
  • Unverzüglichkeit der Meldung
  • Haftungsrisiken aufgrund des Be-schlusses des OLG Frankfurt & LG HH
  • Auskunftspflichten an FIU und sonstige zuständige Behörden
  • Ausführungsverbot für Transaktionen und tipping-off-Verbot
  • Verstärkte Überwachungspflichten nach Verdachtsmeldung

Status Quo Geldwäschegesetz
  • Konkretisierung des PEP-Begriffs
  • Pflicht zur Einsicht in die Transparenz-register für wirtschaftlich Berechtigte und Unstimmigkeitsmeldung
  • Erhöhte Pflichten bei Geschäfts-beziehungen oder Transaktionen mit Hochrisiko-Drittstaaten
  • Die neuen GwG-Verpflichteten
  • Neue Pflichten bei Immobilien-transaktionen inkl. bloßer Vermietung
  • Umgang mit den neuen PEP-Funktions-listen
  • Erleichterung bei gruppenweiter Umsetzung
  • Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten
  • Verlängerte Aufbewahrungsrechte
  • Geltung deutscher Identifizierungs-standards im Ausland
  • Grenzen der Weitergabe von Identifi-zierungsdaten
  • Neue Regelungen zum Whistleblower

Anpassung der Risikoanalyse
  • Auslegungspapiere der Europäischen Bankenaufsicht EBA
  • Risikofaktoren; EU-Liste von Risiko-ländern
  • Die nationale und supranationale Risikoanalyse

Weitere Infos? Gern

Ihr Zertifikat

Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für Anwälte nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.

LIVE-Online-Seminar - so funktioniert es

Die Veranstaltung findet live und interaktiv über unseren Learning Space statt, in den die Zoom-Applikation integriert ist (keine Software-Installation erforderlich!)

Keine ZOOM-Berechtigung?

Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unserem Online-Seminar an.

Zugangsdaten und Einwahl

Sie loggen sich unter https://members.forum-institut.de/login mit Ihrem Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und Ihrem Passwort in das Kundenportal ein. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. Am Veranstaltungstag starten Sie im Kundenportal Ihre Online-Weiterbildung direkt in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen".

Dokumentation, Arbeitsunterlagen und Zertifikat

Die Dokumentation zur Veranstaltung und eventuelle zusätzliche Arbeitsunterlagen zum Ausdrucken stehen im Kundenportal spätestens einen Tag vor Beginn der Weiterbildung für Sie bereit. Bei einigen Seminaren folgen darüber hinaus Unterlagen im Nachgang (Workshop-Ergebnisse, etc.). Diese finden Sie nach Ihrer Teilnahme in Ihrem Kundenkonto zusammen mit Ihrem Zertifikat.

Benötigte Technik

  • Wir empfehlen den Browser Microsoft Edge in der aktuellen Version. Für Windows User ist auch Google Chrome möglich.
  • Sie benötigen eine stabile Internetverbindung. Verwenden Sie bitte keine VPN-Verbindung.
  • Überprüfen Sie bitte vorab, ob Ihr Mikrofon beziehungsweise Ihr Headset und Ihre Kamera funktionsfähig sind.

Technik-Support

Sollte es bei der Einwahl zu Ihrer Online-Weiterbildung Schwierigkeiten geben, steht Ihnen unser Technik-Support unter der Telefonnummer 06221 500-535 zur Verfügung.

PreMeeting & Technik-Test

Unseren Learning Space kennenlernen und Sicherheit gewinnen: Sie können kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Termine und Zugangsdaten zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenkonto. Es ist ein unverbindliches Angebot für alle Kunden und keine Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Sollte kein Termin eines PreMeetings für Sie passen, Sie jedoch einen Technik-Check vorab wünschen, sprechen Sie uns gerne an.

Auch als Inhouse-Seminar!

Sie wünschen eine Schulung zu diesem Thema die exakt auf die Bedürfnisse Ihres Instituts zugeschnitten ist? Zudem möchten Sie gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen den gleichen Wissensstand erlangen und Reisezeiten sowie Reisekosten vermeiden? Dann sprechen Sie uns an. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot für eine Inhouse-Schulung.

Inhouse training

This training course can be customised to meet your specific training requirements and objectives. To learn more about Tailored Training please contact us: j.welz@forum-institut.de.

Teilnahmezertifikat

Teilnehmern aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gemäß IDD entspricht.

e-Learning Award 2022

Das FORUM Institut ist Sieger in der Kategorie "SonderAWARD: eLearning-Innovation"! Lesen Sie hier: https://www.forum-institut.de/e-learning-award-2022

Das zeichnet unsere Veranstaltungen aus

Gesamtnote aller Bewertungen aus 2022

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Weiterführend

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Teilnehmerstimmen

So urteilen Ihre Kollegen: (Stand 01-2020)
Top Referenten, die auch sehr individuelle Fragen kompetent beantworten


Fundiertes Wissen und Praxiserfahrung der Referenten


Viele Praxistipps und vertiefende Diskussionen


Fragen der Teilnehmer wurden umfangreich aufgegriffen


Aktuelle Themen und hoher Bezug zur Praxis!


Aktuelle Informationen zu Umsetzungserfordernissen aus der 5. GwG-Richtlinie