2023-10-19 2023-10-19 , online online, 1.080,- € zzgl. MwSt. Dr. Markus Kampermann https://www.forum-institut.de/seminar/23103003-rechtsfragen-kontofuehrung-2023/referenten/23/23_10/23103003-online-seminar-rechtsfragen-kontofuehrung-2022_kampermann-markus.jpg Rechtsfragen Kontoführung 2023

Das Online-Seminar "Rechtsfragen Kontoführung" vermittelt Ihnen kompakt und praxisnah, wie Sie mit den verschiedenen Rechtsfragen, die sich im Rahmen der Kontoführung stellen, umgehen, um Haftungsrisiken zu vermeiden. Ganz aktuell werden Aspekte der Sanktionen gegen Russland für die Banken und Sparkassen, des neuen "All-Crimes-Ansatzes" im Geldwäscheverdachtsfall und der AGB-Banken thematisiert.

Themen
  • Generalstaatsanwalt rügt Geschäftsmodell der SCHUFA - die Entscheidung des EuGH
  • Welche Änderungen des Geldwäschegesetzes durch das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II gibt es und welche Auswirkungen hat dies auf Kreditinstitute?
  • Neuester Stand: Sanktionen, Sonderregelungen für Geflüchtete bei Kontoeröffnung und Kontoführung - Verlängerung der Anerkennung der "Identity Card" bis 23. Februar 2024
  • Die neuen Prüfpflichten der Kreditinstitute bei Sammelanderkonten für Rechtsanwälte
  • Neue Sonderbedingungen für elektronisch geführte Anderkonten und Anderdepots für Notare
  • Zum Diskussionsstand über die neuen Bargeldobergrenzen in Europa
  • Basiskonto: Ablehnung bei begründetem Geldwäscheverdacht zulässig u.v.m.
  • Ist die Auswertung von Konto- und Zahlungsverkehrsdaten zulässig? Zum Streitstand der Datenschutzbehörden mit der DK


Wer sollte teilnehmen?
Dieses Online-Seminar wendet sich an alle, die sich mit Rechtsfragen der Kontoführung/-verwaltung befassen und praxistaugliche Antworten suchen. Besonders Mitarbeiter folgender Abteilungen werden von diesem Seminar profitieren: Zahlungsverkehr, Kundenbetreuung/-beratung, Interne Revision, Markt, Marktbetreuung sowie aus den Rechtsabteilungen; ebenso wie Anwälte, die bankberatend tätig sind.
Ziel der Veranstaltung
In der täglichen Kontoführungspraxis tauchen eine Vielzahl rechtlicher Fragestellungen auf. Oftmals sind spezielle Kenntnisse auf verschiedenen Gebieten erforderlich, um von Fall zu Fall richtig handeln zu können.

Das Online-Seminar "Kontoführung" vermittelt Ihnen kompakt und praxisnah, wie Sie mit den verschiedenen Rechtsfragen, die sich im Rahmen einer Kontoführung stellen, umgehen. Erlangen Sie Sicherheit in der Praxis und vermeiden Sie Haftungsfälle durch die Kenntnis der Spezialgebiete! Zahlreiche Fallbeispiele erleichtern die Umsetzung.
Ihr Nutzen

Nach dem Besuch des Seminars sind Sie in der Lage, die unterschiedlichsten Rechts- und Praxisfragen, die sich im Rahmen der Kontoführung stellen, zu lösen. Sie haben Sicherheit in der Anwendung und können Haftungsfragen vermeiden.

Online Seminar Rechtsfragen Kontoführung 2022

Rechtsfragen Kontoführung 2023

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Russland-Sanktionen & Kontofühung
  • Verwahrentgelte bei Girokonten
  • Aktuelle Praxisfragen klären
  • e-Learning Award 2022!

Webcode 23103003

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Alles auf einen Blick

Termin

19.10.2023

19.10.2023

Zeitraum

von 9:00 bis 17:00 Uhr

von 9:00 bis 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

online

online

Gebühr
Ihre Kontaktperson

Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

Details

Das Online-Seminar "Rechtsfragen Kontoführung" vermittelt Ihnen kompakt und praxisnah, wie Sie mit den verschiedenen Rechtsfragen, die sich im Rahmen der Kontoführung stellen, umgehen, um Haftungsrisiken zu vermeiden. Ganz aktuell werden Aspekte der Sanktionen gegen Russland für die Banken und Sparkassen, des neuen "All-Crimes-Ansatzes" im Geldwäscheverdachtsfall und der AGB-Banken thematisiert.

Themen
  • Generalstaatsanwalt rügt Geschäftsmodell der SCHUFA - die Entscheidung des EuGH
  • Welche Änderungen des Geldwäschegesetzes durch das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II gibt es und welche Auswirkungen hat dies auf Kreditinstitute?
  • Neuester Stand: Sanktionen, Sonderregelungen für Geflüchtete bei Kontoeröffnung und Kontoführung - Verlängerung der Anerkennung der "Identity Card" bis 23. Februar 2024
  • Die neuen Prüfpflichten der Kreditinstitute bei Sammelanderkonten für Rechtsanwälte
  • Neue Sonderbedingungen für elektronisch geführte Anderkonten und Anderdepots für Notare
  • Zum Diskussionsstand über die neuen Bargeldobergrenzen in Europa
  • Basiskonto: Ablehnung bei begründetem Geldwäscheverdacht zulässig u.v.m.
  • Ist die Auswertung von Konto- und Zahlungsverkehrsdaten zulässig? Zum Streitstand der Datenschutzbehörden mit der DK


Wer sollte teilnehmen?
Dieses Online-Seminar wendet sich an alle, die sich mit Rechtsfragen der Kontoführung/-verwaltung befassen und praxistaugliche Antworten suchen. Besonders Mitarbeiter folgender Abteilungen werden von diesem Seminar profitieren: Zahlungsverkehr, Kundenbetreuung/-beratung, Interne Revision, Markt, Marktbetreuung sowie aus den Rechtsabteilungen; ebenso wie Anwälte, die bankberatend tätig sind.
Ziel der Veranstaltung

In der täglichen Kontoführungspraxis tauchen eine Vielzahl rechtlicher Fragestellungen auf. Oftmals sind spezielle Kenntnisse auf verschiedenen Gebieten erforderlich, um von Fall zu Fall richtig handeln zu können.

Das Online-Seminar "Kontoführung" vermittelt Ihnen kompakt und praxisnah, wie Sie mit den verschiedenen Rechtsfragen, die sich im Rahmen einer Kontoführung stellen, umgehen. Erlangen Sie Sicherheit in der Praxis und vermeiden Sie Haftungsfälle durch die Kenntnis der Spezialgebiete! Zahlreiche Fallbeispiele erleichtern die Umsetzung.

Ihr Nutzen

Nach dem Besuch des Seminars sind Sie in der Lage, die unterschiedlichsten Rechts- und Praxisfragen, die sich im Rahmen der Kontoführung stellen, zu lösen. Sie haben Sicherheit in der Anwendung und können Haftungsfragen vermeiden.

Programm

von 9:00 bis 17:00 Uhr

Aktueller Stand und Neuerungen
  • Diskussionsstand über die neuen Bargeldobergrenzen in Europa
  • Die Zulässigkeit der Auswertung von Konto- und Zahlungsverkehrsdaten: Zum Streitstand der Datenschutzbehörden mit der Deutschen Kreditwirtschaft
  • Generalstaatsanwalt rügt Geschäftsmodell der SCHUFA - die Entscheidung des EuGH
  • Sanktionsdurchsetzungsgesetz II: Welche Änderungen des Geldwäschegesetzes gibt es und welche Auswirkungen hat dies auf Kreditinstitute?
  • Update AGB-Banken

Die Legitimationsprüfung und Identifizierung bei der Kontoeröffnung
  • Identifizierung des Vertragspartners
  • Der wirtschaftliche Berechtigte
  • Richtiger Zeitpunkt der Legitimationsprüfung
  • Kontoeröffnung mittels Videoübertragung

Sämtliche gesetzliche Pflichten zur Kundenidentifizierung
  • Legitimationsprüfung nach der AO
  • Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
  • Kundendokumentation nach FATCA
  • Kontendatei nach § 24c KWG
  • Informationspflichten CRS

Welche Pflichten gibt es bei der Eröffnung und Führung bestimmter Kontoarten?
  • Minderjährigenkonten und Betreutenkonten
  • WEG-Konten
  • Anderkonten und Treuhandkonten
  • Basiskonten
  • Nachlasskonten

Aktueller Stand zu den Sanktionen gegen Russland und den Sonderregelungen für Geflüchtete bei der Kontoeröffnung, der Kontoführung, im Zahlungsverkehr

Konto-/Kundenvollmachten: Wie können Haftungsrisiken vermieden werden?

"Plötzlich unter Verdacht" - Kontosperre und Kontokündigung ohne Angabe von Gründen - der neue "All-Crimes-Ansatz" im Geldwäscheverdachtsfall

Die Teilnahme am Seminar dient als Nachweis gem. § 15 FAO über 6 Zeitstunden.


Weitere Infos? Gern!

LIVE-Online-Seminar - so funktioniert es

Die Veranstaltung findet live und interaktiv über unseren Learning Space statt, in den die Zoom-Applikation integriert ist (keine Software-Installation erforderlich!)

Keine ZOOM-Berechtigung?

Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unserem Online-Seminar an.

Zugangsdaten und Einwahl

Sie loggen sich unter https://members.forum-institut.de/login mit Ihrem Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und Ihrem Passwort in das Kundenportal ein. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. Am Veranstaltungstag starten Sie im Kundenportal Ihre Online-Weiterbildung direkt in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen".

Dokumentation, Arbeitsunterlagen und Zertifikat

Die Dokumentation zur Veranstaltung und eventuelle zusätzliche Arbeitsunterlagen zum Ausdrucken stehen im Kundenportal spätestens einen Tag vor Beginn der Weiterbildung für Sie bereit. Bei einigen Seminaren folgen darüber hinaus Unterlagen im Nachgang (Workshop-Ergebnisse, etc.). Diese finden Sie nach Ihrer Teilnahme in Ihrem Kundenkonto zusammen mit Ihrem Zertifikat.

Benötigte Technik

  • Wir empfehlen den Browser Microsoft Edge in der aktuellen Version. Für Windows User ist auch Google Chrome möglich.
  • Sie benötigen eine stabile Internetverbindung. Verwenden Sie bitte keine VPN-Verbindung.
  • Überprüfen Sie bitte vorab, ob Ihr Mikrofon beziehungsweise Ihr Headset und Ihre Kamera funktionsfähig sind.

Technik-Support

Sollte es bei der Einwahl zu Ihrer Online-Weiterbildung Schwierigkeiten geben, steht Ihnen unser Technik-Support unter der Telefonnummer 06221 500-535 zur Verfügung.

PreMeeting & Technik-Test

Unseren Learning Space kennenlernen und Sicherheit gewinnen: Sie können kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Termine und Zugangsdaten zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenkonto. Es ist ein unverbindliches Angebot für alle Kunden und keine Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Sollte kein Termin eines PreMeetings für Sie passen, Sie jedoch einen Technik-Check vorab wünschen, sprechen Sie uns gerne an.

e-Learning Award 2022

Das FORUM Institut ist Sieger in der Kategorie "SonderAWARD: eLearning-Innovation"! Lesen Sie hier: https://www.forum-institut.de/e-learning-award-2022

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Teilnehmernote "Inhalt": April 2022

Teilnehmernote "Praxisnutzen und Online-Betreuung"

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Weiterführend

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Wir möchten die Papierflut reduzieren - dürfen wir Sie per Mail informieren? Schreiben Sie an j.welz@forum-institut.de!

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Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden

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Teilnehmerstimmen

Die Teilnehmer des Apriltermins bewerteten den Praxisnutzen mit 1,4 und die Online-Betreuung mit 1,3.