2023-12-12 2023-12-12 , online online, 1.080,- € zzgl. MwSt. Achim Diergarten https://www.forum-institut.de/seminar/23123101-update-geldwaeschepraevention/referenten/23/23_12/23123101-online-seminar-update-geldwaeschepraevention_diergarten-achim.jpg Update Geldwäscheprävention

Das Online-Seminar mit dem bewährten Doppel Diergarten & Schäfer ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.

Themen des Seminars: Update Geldwäscheprävention
  • Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der aktuellen BaFin-AuAs
  • Geldwäsche-Straftatbestand nach § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis ("All-Crimes-Ansatz")
  • Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
  • Auswirkungen der Sanktionsdurchsetzungsgesetze I und II
  • Aufgaben/Befugnisse der FIU sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
  • Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern - Ausblick Legislativpaket EU-Kommission und Pläne des BMF


Wer sollte teilnehmen?
Geldwäschebeauftragte aus Banken und Sparkassen, deren Stellvertreter, Mitarbeiter der AML-Einheiten, Leiter und Mitarbeiter der Abteilungen: Recht, Zentrale Stelle, Revision, Zahlungsverkehr, Compliance, auch aus Versicherungen, Finanzdienstleistern, wie Factoring- und Leasinginstitute, ZAG-Institute, sowie Rechtsanwälte und Prüfer.

Grundlagenwissen im Bereich Anti-Money-Laundering wird vorausgesetzt.
Das erwartet Sie bei Update Geldwäscheprävention
Das Online-Seminar "Update Geldwäscheprävention" gibt dem Geldwäschebeauftragten und seinen Mitarbeitern einen aktuellen Einblick in die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie aktuelle und kommende Änderungen in der täglichen Praxis bearbeitet oder welche Prozesse und Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden. Das Seminar ist für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmer, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben.

Die Referenten Achim Diergarten und Norbert Schäfer bereiten die Inhalte dabei topaktuell und auf den Punkt auf.

Mit Update Garantie: Aktuelle Änderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!
Ihr Nutzen

Das Online-Seminar gibt dem Geldwäschebeauftragten und seinen Mitarbeitern einen aktuellen Einblick in die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen.

Online Seminar Update Geldwäscheprävention

Update
Geldwäscheprävention

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Praxishinweise zur Umsetzung der BaFin AuA BT und des TraFing Gw
  • Der neue "All-Crimes-Ansatz"
  • e-Learning Award 2022!

Webcode 23123101

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Referenten


Alles auf einen Blick

Termin

12.12.2023

12.12.2023

Zeitraum

von 9:00 - 17:00 Uhr

von 9:00 - 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

online

online

Gebühr
Ihre Kontaktperson

Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Das Online-Seminar mit dem bewährten Doppel Diergarten & Schäfer ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.

Themen des Seminars: Update Geldwäscheprävention
  • Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der aktuellen BaFin-AuAs
  • Geldwäsche-Straftatbestand nach § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis ("All-Crimes-Ansatz")
  • Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
  • Auswirkungen der Sanktionsdurchsetzungsgesetze I und II
  • Aufgaben/Befugnisse der FIU sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
  • Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern - Ausblick Legislativpaket EU-Kommission und Pläne des BMF


Wer sollte teilnehmen?
Geldwäschebeauftragte aus Banken und Sparkassen, deren Stellvertreter, Mitarbeiter der AML-Einheiten, Leiter und Mitarbeiter der Abteilungen: Recht, Zentrale Stelle, Revision, Zahlungsverkehr, Compliance, auch aus Versicherungen, Finanzdienstleistern, wie Factoring- und Leasinginstitute, ZAG-Institute, sowie Rechtsanwälte und Prüfer.

Grundlagenwissen im Bereich Anti-Money-Laundering wird vorausgesetzt.
Das erwartet Sie bei Update Geldwäscheprävention

Das Online-Seminar "Update Geldwäscheprävention" gibt dem Geldwäschebeauftragten und seinen Mitarbeitern einen aktuellen Einblick in die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie aktuelle und kommende Änderungen in der täglichen Praxis bearbeitet oder welche Prozesse und Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden. Das Seminar ist für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmer, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben.

Die Referenten Achim Diergarten und Norbert Schäfer bereiten die Inhalte dabei topaktuell und auf den Punkt auf.

Mit Update Garantie: Aktuelle Änderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!

Ihr Nutzen

Das Online-Seminar gibt dem Geldwäschebeauftragten und seinen Mitarbeitern einen aktuellen Einblick in die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen.

Programm

von 9:00 - 17:00 Uhr

Verdachtsfälle und strafbare Handlungen
  • Der Wegfall des selektiven Vortatenkatalogs des § 261 StGB und dessen Auswirkungen in der Praxis
  • Abgrenzung von Geldwäscheverdachtsfällen zu Betrugsfällen
  • Die Auswirkungen der Entscheidung des OLG Frankfurt a. Main vom 10.04.2018
  • Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
  • "Wie würden Sie entscheiden?" Meldepflicht der Verpflichteten (Fallbeispiele)

Praxisbericht
  • Verhinderung und Bekämpfung strafbarer Handlungen nach § 25h KWG

Risikoorientierte Umsetzung
  • Die Notwendigkeit einer umfassenden Risikoanalyse (Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, strafbare Handlungen)
  • Angemessene Kundenakzeptanzpolitik
  • Know-your-Customer-Prinzip
  • Risikobasierte Aktualisierung der Kundendaten
  • Gruppenweite Umsetzung der Sorgfaltspflichten

Die wichtigsten Themenfelder aufgrund der aktualisierten gesetzlichen Vorgaben
  • Überblick über alle Neuerungen und Entwicklungen in der Geldwäsche- prävention
  • Begriffsbestimmungen sowie wesentliche Regelungsinhalte des KWG und des aktualisierten GwG sowie der aktuellen Verwaltungspraxis der BaFin, insbesondere deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention
  • Risikomanagement, interne Sicherungsmaßnahmen und Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
  • Der wB (Erkundigungs- und Nachforschungspflichten der Verpflichteten) mit Fallbeispielen/Transparenzregister mit Diskrepanz-meldungen (TraFinG Gw)
  • Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs und bei weiteren Fallkonstellationen
  • Drittstaaten mit hohem Risiko: Fester Katalog von Sorgfaltspflichten bei Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen
  • Ergebnis der FATF-Deutschlandprüfung
  • Haftungsrisiken für Geldwäschebeauftragte: Erweiterte Bußgeldvorschriften, Bußgeldkatalog, Fallkonstellationen
  • Ausblick Legislativpaket der EU-Kommission und Pläne des BMF zur Bekämpfung der Finanzkriminalität
  • EBA-Leitlinien zu Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten
  • Auswirkungen der Sanktionsdurchführungsgesetze I und II auf die Geldwäscheprävention

Praxisbericht
  • Ermittlung der Kundenrisikoklassen und Ableitung entsprechender CDD-Maßnahmen

Weitere Infos? Gern!

LIVE-Online-Seminar - so funktioniert es

Die Veranstaltung findet live und interaktiv über unseren Learning Space statt, in den die Zoom-Applikation integriert ist (keine Software-Installation erforderlich!)

Zugangsdaten und Einwahl

Sie loggen sich unter https://members.forum-institut.de/login mit Ihrem Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und Ihrem Passwort in das Kundenportal ein. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. Am Veranstaltungstag starten Sie im Kundenportal Ihre Online-Weiterbildung direkt in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen".

Dokumentation, Arbeitsunterlagen und Zertifikat

Die Dokumentation zur Veranstaltung und eventuelle zusätzliche Arbeitsunterlagen zum Ausdrucken stehen im Kundenportal spätestens einen Tag vor Beginn der Weiterbildung für Sie bereit. Bei einigen Seminaren folgen darüber hinaus Unterlagen im Nachgang (Workshop-Ergebnisse, etc.). Diese finden Sie nach Ihrer Teilnahme in Ihrem Kundenkonto zusammen mit Ihrem Zertifikat.

Benötigte Technik

  • Wir empfehlen den Browser Microsoft Edge in der aktuellen Version. Für Windows User ist auch Google Chrome möglich.
  • Sie benötigen eine stabile Internetverbindung. Verwenden Sie bitte keine VPN-Verbindung.
  • Überprüfen Sie bitte vorab, ob Ihr Mikrofon beziehungsweise Ihr Headset und Ihre Kamera funktionsfähig sind.

Keine ZOOM-Berechtigung?

Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unserem Online-Seminar an.

Technik-Support

Sollte es bei der Einwahl zu Ihrer Online-Weiterbildung Schwierigkeiten geben, steht Ihnen unser Technik-Support unter der Telefonnummer 06221 500-535 zur Verfügung.

PreMeeting & Technik-Test

Unseren Learning Space kennenlernen und Sicherheit gewinnen: Sie können kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Termine und Zugangsdaten zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenkonto. Es ist ein unverbindliches Angebot für alle Kunden und keine Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Sollte kein Termin eines PreMeetings für Sie passen, Sie jedoch einen Technik-Check vorab wünschen, sprechen Sie uns gerne an.

e-Learning Award 2022

Das FORUM Institut ist Sieger in der Kategorie "SonderAWARD: eLearning-Innovation"! Lesen Sie hier: https://www.forum-institut.de/e-learning-award-2022

Ihr Zertifikat

Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für Anwälte nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt. Teilnehmern aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gemäß IDD entspricht.

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Note Gesamteindruck Februar: 2022

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Aktuelles rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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