Zertifizierungslehrgang:
Certified AML und Anti Fraud Officer

Rüdiger Quedenfeld war fast dreißig Jahre Geldwäschebeauftragter und Beauftragter für Wirtschaftskriminalität in national und international tätigen Banken. Aktuell ist er freiberuflicher externer GWB und Berater für Finanzinstitute u. a. Verpflichtete des GwG, insbesondere für Güterhändler und Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen. Er ist Herausgeber und Autor des im Erich Schmidt Verlag erschienenen Handbuchs "Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität".
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Herr Dr. Barreto da Rosa war jahrelang kriminalpolizeilicher Ermittler im Bereich Geldwäsche/Vermögensabschöpfung (u.a.) und Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt. Nach Abordnungen ab 2020 an das Bundesminsterium desInnern und für Heimat und das Bundesministerium der Justiz, wo er u.a. die Gesetzgebungsverfahren im Bereich der Geldwäsche sowie die Rechtsakte auf EU-Ebene im Bereich AML/CTF begleitete, ist er aktuell im Operativen Terrorismusabwehrzentrum Bayern im Bayerischen Landeskriminalamt tätig. Er war u.a. Teilnehmer an der Arbeitsgruppe zur Erstellung der Nationalen Risikoanalyse Deutschlands und Sachverständiger im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags, ist ausgebildeter FATFPrüfer, Lehrbeauftragter an der LMU München und Mitverfasser des Standard-Kommentars zum GwG von Herzog sowie des Buches "Praxiswissen Geldwäscheprävention" (zusammen mit Achim Diergarten).

Torsten Deutschmann ist Mitarbeiter der Commerzbank im Bereich Global Financial Crime Prevention mit dem Schwerpunkt Sanctions Advisory. Fokus seiner Tätigkeit ist die Beratung von Geschäftseinheiten der Bank sowie Niederlassungen im Ausland zum risikoorientierten Umgang mit Sanktionen und der Umsetzung regulatorischer und interner Vorgaben sowie Trainings. In vorherigen Stationen bei Niederlassungen internationaler Banken in Frankfurt am Main sammelte er vielfältige Erfahrungen zum Umgang mit Compliance- und Sanktionsrisiken. Torsten Deutschmann ist Certified Compliance Professional (CCP).

Achim Diergarten hat als Geldwäschebeauftragter umfangreiche Kenntnisse zum Thema Geldwäscheprävention und arbeitet in der Aufsicht der Rechtsanwaltskammer München bei der Prüfung von Rechtsanwälten mit. Er hat zum Thema Geldwäsche mehrere Bücher verfasst, zuletzt das Werk Praxiswissen Geldwäscheprävention (zusammen mit Dr. Barreto da Rosa). Daneben betreibt er die Website www.anti-geldwaesche.de.

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Marc Peter Klein startete seine Karriere als Volljurist und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht bei der WestLB International S.A. 2006 in Luxemburg. Dort leitete er einige Jahre als Chief Legal Counsel die Rechtsabteilung und integrierte dann später sowohl Compliance als auch Anti-Financial Crime in die Abteilung. Weitere Stationen waren DekaBank Luxemburg und Barclays Bank PLC in Frankfurt, sowie Barclaycard in Hamburg, wo er als Geldwäschebeauftragter die Verantwortung u.a. für das Luxemburg- und Deutschlandgeschäft trug. Danach verantwortete er acht Jahre als Leiter die Business Line AFC Corporate und Investmentbank Germany & EMEA Funktion für die Deutsche Bank AG in Frankfurt. Seit Januar 2023 ist Herr Klein Group Chief Compliance Officer der Deutschen Börse Group in Eschborn.

Dr. Thomas Spies berät und prüft das Thema Geldwäscheprävention als Rechtsanwalt bei Ernst & Young. Er war zuvor viele Jahre Konzern-Geldwäschebeauftragter der Deutsche Bank Gruppe und Mitglied in diversen einschlägigen Arbeitskreisen und Gremien wie z. B. BdB, IdW und Wolfsberg. Dr. Spies ist langjähriger Referent für die Themenbereiche Geldwäsche und Außenwirtschaft und ist in zahlreichen Beratungsprojekten sowie Jahresabschluss- und Sonderprüfungen zu diesem Themenkreis tätig.

Erik Sternischa arbeitet seit 2000 in leitender Position im Vertrieb und seit 2008 bei der targens GmbH. Als Director Sales betreut er mit seinem Team Unternehmen bei der Einführung und Erweiterung von IT-Systemen im Compliance-Umfeld. Dank dieser Erfahrung ist er Experte in den Bereichen Bekämpfung von Geldwäsche, von Finanzbetrug und sonstiger strafbarer Handlungen. Zudem besitzt Erik Sternischa große Expertise in den Feldern Sanktionsscreening des Zahlungsverkehrs, Überprüfung des Kundenbestands auf PEPs, Embargo-Verstöße und Business-Partner Screening. Kleinen Instituten, international tätigen Konzernen und den drei deutschsprachigen Nationalbanken verhilft er durch sein Know-how zum Erfolg. Auch in der Versicherungswirtschaft hat Erik Sternischa namhafte Kunden, wie die MunichRe oder die ERGO.

Dr. Gerrit Tönningsen ist Rechtsanwalt im Frankfurter Büro von Hengeler Mueller. Er berät in- und ausländische Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute sowie Asset Manager laufend und im Rahmen von Transaktionen insbesondere zu Fragen des Bankaufsichts-, Zahlungsdienste- und Geldwäscherechts. Einen Schwerpunkt seiner Arbeit bildet dabei die Beratung von FinTechs und deren Investoren. Dr. Gerrit Tönningsen hat im europäischen Bankaufsichtsrecht promoviert und veröffentlicht regelmäßig zu aufsichtsrechtlichen Themen.

Mit der Erfahrung aus allen drei Bankensektoren in verschiedenen Kunden- und Steuerungsbereichen ist Herr Walter seit Mitte 2013 im Compliance-Bereich der Ersten Abwicklungsanstalt (EAA) als Prokurist und Senior Compliance Officer tätig. Anfang 2014 übernahm er die Funktion des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten. Anfang 2015 wurde ihm zusätzlich die Funktion des Datenschutzbeauftragten der EAA übertragen. Dabei begleitete er maßgeblich die Umsetzung der Anforderungen aus der EU-Datenschutzgrundverordnung und führte ein gruppenweites Datenschutzmanagementsystem ein.