Seminare zu Geldwäsche
Geldwäsche

Veranstaltungen FÜR "Geldwäsche"

ERGEBNISSE SORTIEREN

1x1 der Geldwäscheprävention

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche.

  • Frankfurt / 25.10.2018
  • Hamburg / 10.12.2018

Update Geldwäsche für Leasing- & Factoringinstitute

Vertiefen Sie Ihr Wissen um die Pflichten zur Bekämpfung und Prävention von Geldwäsche und Betrug - speziell für Mitarbeiter von Leasing- und Factoringinstituten.

  • Frankfurt / 25.10.2018

Update Geldwäscheprävention

Das Seminar ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.

  • Frankfurt / 26.10.2018
  • Hamburg / 11.12.2018

Kontoführung

Die Referenten vermitteln Ihnen effektiv und praxisnah, wie Sie die verschiedenen Rechtsfragen, die sich im Rahmen einer Kontoführung stellen, lösen können. Erlangen Sie Sicherheit in Ihrer täglichen Praxis und vermeiden Sie Haftungsfälle durch die Kenntnis der Spezialgebiete. Zahlreiche Fallbeispiele erleichtern die Umsetzung.

  • Frankfurt / 26.10.2018

Geldwäscheprävention

Dieses Seminar gibt Ihnen einen aktuellen Einblick in die gesetzlichen Anforderungen. Sie erhalten praktische Tipps und konkrete Unterlagen für die Praxis.

  • Frankfurt / 30.10.2018

KYC - Know your Customer

Hier erarbeiten Sie sich die aktuellen regulatorischen Anforderungen, erörtern Praxisfragen und Brennpunkte und erarbeiten Lösungsansätze. Dieses Seminar ist das richtige für Sie, wenn Sie Zeit und Kosten reduzieren und die Qualität Ihrer Identitätsauthentifizierung und KYC-Prozesse verbessern möchten.

  • Frankfurt / 05.11.2018

Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz

Im Seminar zum Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz erarbeiten Sie konkrete Handlungsoptionen und Hinweise für ein effizientes Vorgehen.

  • Frankfurt / 19.11.2018

Update und Vertiefung: Sanktions- und Embargobestimmungen

Dieses Seminar Sanktions-und Embargobestimmungen ist als Vertiefung und update gedacht. Profitieren Sie vom umfanrgreichen Know-How und der Leidenschaft der beiden Dozenten. Aktuelle Entwicklungen und Brennpunkte werden intensiv bearbeitet. Sie lernen Haftungsrisiken zu vermeiden, genießen einen intensiven Erfahrungsaustausch für den Umgang mit kritischen Transaktionen und sanktionierten Personen.

  • Frankfurt / 20.11.2018

Korruptionsprävention

Das Antikorruptionsgesetz sieht eine Ausweitung der Korruptionsstrafbarkeit vor und führt unter Compliance-Gesichtspunkten zu Handlungsbedarf. In diesem Seminar diskutieren Sie Ursachen von Korruption und erarbeiten die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und den relevanten ausländischen Rechtsordnungen.

  • Frankfurt / 21.11.2018

MaRisk-Compliance

Die MaRisk-Compliance soll Vorgaben entwickeln und implementieren, die für ein einheitliches Compliance-Mangemenemt-System sorgen und damit eine "second line of defense" darstellen. Möglichkeiten diese Gestaltungspielräume auszugestalten zeigt Ihnen dieses Seminar.

  • Frankfurt / 23.11.2018
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