Seminare zu Bankenaufsicht
Bankenaufsicht

Veranstaltungen FÜR "Bankenaufsicht"

ERGEBNISSE SORTIEREN

Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen zum Transparenzregister und die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und vertieft diese durch Praxisbeispiele.

  • Frankfurt / 19.03.2020

Geldwäsche aktuell

Die Neuauflage der DK-Hinweise 2014 kommentiert und konkretisiert die aktuellen geldwäscherechtlichen Regelungen, insbesondere zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten und PEPs, zu Ausführung durch Dritte, Interne Sicherungsmaßnahmen oder DV-/Monitoring-Systemen. Bei diesem Seminar erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist.

  • Düsseldorf / 26.03.2020

Der Libra Coin: Ist das Geld oder kann das weg?

Erarbeiten Sie sich bei diesem Online-Seminar die Einordnung des Libras, der Diskussionen dazu und des Gefährdungspotentials für Banken.

  • Online /

Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen

Die geänderten europarechtlichen Vorgaben durch CRR und CRD IV erforderten zahlreiche Änderungen des KWG, die wiederum Änderungen der Anzeigenverordnung notwendig machten. Mitte 2018 werden Änderungen der Vordrucke für Organmitglieder erfolgen, diese sowie die Anforderungen aus den BaFin-Merkblättern zu Geschäftsleitern und Aufsichts- und Verwaltungsräten thematisiert dieses Seminar.

  • Frankfurt / 02.04.2020
  • Frankfurt / 01.10.2020

Basiswissen Geldwäscheprävention

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention und Bekämpfung der Geldwäsche.

  • München / 24.04.2020
  • Frankfurt / 19.11.2020

Exportkontrolle & Dual Use-Bestimmungen

Dieses Seminar gibt Ihnen umfassenden Einblick in den Embargo- und Dual Use-Check im Rahmen der internationalen Handelsfinanzierung.

  • Frankfurt / 27. - 28.04.2020

CRM Client Relationship Management

The goal of the seminar is to transmit to the participants both the practical and theoretical skills which are necessary for creating a competitive advantage by bringing customer centricity to the core of operations.

  • Frankfurt / Offenbach / 28. - 29.04.2020
  • Frankfurt / 25. - 26.06.2020

Transaktionsmonitoring

Dieses Seminar bietet Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern der AML-Einheiten die schon über Praxiserfahrung verfügen und sich austauschen wollen, intensives Wissen über die regulatorischen Anforderungen inklusive der Änderungen durch das neue GwG, als auch über die Vorgaben der Trefferbearbeitung.

  • Frankfurt / Niederrad / 30.04.2020

Kryptowerte & Geldwäscheprävention

Das Seminar Virtuelle Währungen & Geldwäsche erläutert möglichen Schnittstellen zu virtuellen Währungen im aktiven und passiven Tagesgeschäft von Banken. Sie erarbeiten sich praktische Kenntnisse zu rechtlichen Problemstellungen im Zusammenhang von Geldwäsche und virtuellen Währungen.

  • Frankfurt / 05.05.2020

Finanzinnovationen auf der Blockchain - Guided Webtour

Nach dem Besuch dieses Online-Seminars kennen Sie die ausgewählten Anbieter von klassischem Bankgeschäft auf der Blockchain und können einordnen, ob Decentralized Finance eine Bedrohung für das Bankgeschäft ist. Zudem sind Sie in der Lage, Finanzinnovationen auf der Blockchain einzuordnen.

  • Online /
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