2026-11-30 2026-11-30 , online online, 4.800,- € zzgl. MwSt. FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche

Passgenaue und nachhaltige Qualifizierung für AML-Experten!

Themen
    Basis-Module:
  • Basiswissen Geldwäscheprävention
  • 1x1 der Geldwäscheprävention
    • Aufbauseminare:
  • Update Anti-Money-Laundering
  • Update Geldwäscheprävention
  • Geldwäsche aktuell
  • Geldwäscheprävention - Advanced Level
  • Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung
  • Interne Sicherungsmaßnahmen & Transaktionsmonitoring
  • Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs
  • Geldwäsche-Risikomanagement
  • Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung
  • Münchner Intensivlehrgang Geldwäscheprävention
  • Heidelberg: Geldwäsche intensiv
  • Know Your - Customer nach GwG - KYC komplexe juristische Personen - KYC Advanced Level
  • Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
  • Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket
  • EU-Geldwäsche-Verordnung
  • Transparenzregister & EU-Geldwäsche-Verordnung
  • Kryptowerte und Geldwäscheprävention
  • Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance
  • Sanktionen: Korrespondenzbeziehungen u.v.m.


Wer sollte teilnehmen?
Modulare Weiterbildung für Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende der AML- und Compliance-Einheiten.
Ziel der Veranstaltung
Das Konzept der Qualifizierung besteht darin, dass Sie innerhalb von 12 Monaten an fünf Seminaren aus dem Themenbereich Geldwäsche teilnehmen, diese stellen Sie sich individuell nach Ihrem Interessen- und Tätigkeitsschwerpunkt zusammen. Sie wählen einen Basiskurs und vier bzw. fünf Aufbau-Seminare, danach erhalten Sie ein Abschlusszertifikat mit dem Titel Fachreferent Geldwäsche.
Ihr Nutzen

  • Sie erhalten eine umfassende Basis im Themenbereich Geldwäscheprävention.
  • Sie wählen das, was Sie wirklich interessiert und voranbringt und dokumentieren mit dem Zertifikat zum/zur FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche Ihr Know-how auf anerkanntem Niveau.
  • Einstieg jederzeit möglich.
  • Neueinsteiger können fakultativ mit einem Basiskurs starten.

Modulare Weiterbildung FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche

FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Modulare Weiterbildung in 12 Monaten
  • Individuelle Zusammenstellung der Module
  • Einstieg jederzeit möglich

Webcode 26123148

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Termin

ab 31.12.2026

ab 31.12.2026

Zeitraum

Veranstaltungsort

online

online

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BaFin AuAs AT 11/2024 BaFin AuAs 03_2025 EBA Leitlinien EBA GL 2021/02 EU-AML-Verordnung finale Fassung Geldwäschegesetz 02_2026 PROSPEKT
BaFin AuAs AT 11/2024 BaFin AuAs 03_2025 EBA Leitlinien EBA GL 2021/02 EU-AML-Verordnung finale Fassung Geldwäschegesetz 02_2026 PROSPEKT
Gebühr

Veranstaltung - 4.800,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.

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Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.

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Ihre Kontaktperson

Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

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  • Basiswissen Geldwäscheprävention
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  • Geldwäscheprävention - Advanced Level
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  • Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
  • Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket
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  • Transparenzregister & EU-Geldwäsche-Verordnung
  • Kryptowerte und Geldwäscheprävention
  • Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance
  • Sanktionen: Korrespondenzbeziehungen u.v.m.


Wer sollte teilnehmen?
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Ziel der Veranstaltung

Das Konzept der Qualifizierung besteht darin, dass Sie innerhalb von 12 Monaten an fünf Seminaren aus dem Themenbereich Geldwäsche teilnehmen, diese stellen Sie sich individuell nach Ihrem Interessen- und Tätigkeitsschwerpunkt zusammen. Sie wählen einen Basiskurs und vier bzw. fünf Aufbau-Seminare, danach erhalten Sie ein Abschlusszertifikat mit dem Titel Fachreferent Geldwäsche.

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten eine umfassende Basis im Themenbereich Geldwäscheprävention.
  • Sie wählen das, was Sie wirklich interessiert und voranbringt und dokumentieren mit dem Zertifikat zum/zur FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche Ihr Know-how auf anerkanntem Niveau.
  • Einstieg jederzeit möglich.
  • Neueinsteiger können fakultativ mit einem Basiskurs starten.