Modul I: Deutschland und EU inkl. Russland
Webcode 26093106
Oliver Hecker
Director, BearingPoint GmbH, Frankfurt am Main
Oliver Hecker berät Mandanten in der Bank- und Versicherungsbranche zu Wirtschaftssanktions-Compliance und Geldwäscheprävention, leitet Beratungs- und Umsetzungsprojekte und verfügt über Erfahrung in der Prüfung der Geldwäscheprävention im Rahmen der Jahresabschlussprüfung. Zudem ist er Trainer für Seminare zu Wirtschaftssanktionen.
Sebastian Glaab
Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Sebastian Glaab ist zuständig für den Auf- und Ausbau des Compliance-Bereichs bei Annerton. Er verfügt über umfangreiches Fachwissen insbesondere in den Themenfeldern Geldwäscheprävention (Herausgeber des GwG-Kommentars "Zentes/Glaab"), Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen. Aufgrund seiner 12-jährigen Tätigkeit als Compliance-Officer und Geldwäschebeauftragter in einem international tätigen Kreditinstitut verfügt er zudem über die Expertise in der Praxis. Diese Praxiserfahrung hilft institutsbezogene Beratung anzubieten sowie Problemfelder in der praktischen Umsetzung regulatorischer Anforderungen frühzeitig zu erkennen und Lösungen zu erarbeiten. Sebastian Glaab ist regelmäßig Referent bei Fachvorträgen und Veranstaltungen im Finanzumfeld.
23.09.2026
23.09.2026
von 9:00 bis 17:00 Uhr
online
online
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Neben der umfassenden Einführung in das Themengebiet Sanktions- und Embargo-Compliance wird ein systematischer Überblick vermittelt, sodass die Teilnehmenden die komplexen Zusammenhänge im internationalen Geschäft besser verstehen und ein wirkungsvolles Risikomanagement umsetzen können. Schwerpunkt liegt hier auf Deutschland, EU und Russland.
Dieses Seminar erörtert die rechtlichen Hintergründe der Sanktions- und Embargoregelungen.
Darüber hinaus erhalten Sie einen systematischen Überblick über die komplexen Zusammenhänge im Geschäft und kennen die Mechanismen und länderspezifischen Meldepflichten.
Ihr Nutzen
Nach dem Besuch des Online-Seminars
09:00 Uhr Start des Seminars
09:01 bis 09:15 Uhr
09:15 bis 09:45 Uhr
09:45 bis 10:30 Uhr
10:30 bis 10:45 Uhr Online-Pause
10:45 bis 12:00 Uhr
12:00 bis 12:10 Uhr Online-Pause
12:10 bis 12:45 Uhr
12:45 bis 13:15 Uhr
13:15 bis 14:15 Uhr Mittagspause
14:15 bis 15:15 Uhr
15:15 bis 15:30 Uhr Online-Pause
15:30 bis 16:15 Uhr
16:15 bis 17:00 Uhr
17:00 Uhr
18:00 Uhr
19:00 Uhr
- Modul II: Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance
am 22.10.25, Webcode 25103105
- Modul III: Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung
am 28.10.25, Webcode 25103106
- Wrap-up und Abschlussprüfung:
am 29.10.25 (9:00 - ca. 12:30 Uhr)
Detaillierte Informationen zum Zertifikatslehrgang unter www.forum-institut.de mit dem Webcode 25103107 oder gerne telefonisch 06221 500 780.
Die Dokumentation zur Veranstaltung und eventuelle zusätzliche Arbeitsunterlagen zum Ausdrucken stehen im Kundenportal spätestens einen Tag vor Beginn der Weiterbildung für Sie bereit. Bei einigen Seminaren folgen darüber hinaus Unterlagen im Nachgang (Workshop-Ergebnisse, etc.). Diese finden Sie nach Ihrer Teilnahme in Ihrem Kundenkonto zusammen mit Ihrem Zertifikat.
"Sehr gute Veranstaltung."; "Empfehlenswert"
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Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die neuesten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Entwicklungen, die alle...
Aktuelle Themen und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention und -bekämpfung
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Know-how für die AML-Einheiten mit Prüfung und Zertifikat
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Umfassender Ausbildungslehrgang für Sanktions- und Compliance-Professionals mit Prüfung und Zertifikat
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Sehr gute Veranstaltung
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