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Dr. Osman Saçarçelik
Global Head of Global Standards & Advisory AML, Syndikusrechtsanwalt, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Dr. Osman Saçarçelik ist Global Head of Global Standards & Advisory AML und Syndikusrechtsanwalt bei der Commerzbank AG. In dieser Funktion ist er gemeinsam mit seinem Team für die gruppenweiten AML/KYC Policies der Commerzbank zuständig und berät die Geschäftseinheiten im In- und Ausland zu geldwäscherechtlichen Fragen. Zuvor war er als Leiter Aufsichtsrecht bei einer deutschen Großbank und als Rechtsanwalt in internationalen Wirtschaftskanzleien tätig.
Ilka Brian
19.10.2026
19.10.2026
von 9:00 bis 12:30 Uhr
online
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Veranstaltung - 690,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Veranstaltung - 690,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Die neuen EBA RTS konkretisieren die Anforderungen des EU-GAML-Pakets (AMLD6, AMLAR, AMLR). Sie schaffen u.a. einheitliche Vorgaben für Risikobewertung & verbindliche Sorgfaltspflichten (CDD), inkl. digitaler Identifizierung. Zudem legen sie Maßstäbe für Sanktionen & Aufsichtsmaßnahmen fest. Unternehmen müssen eine Gap-Analyse durchführen, Prozesse anpassen und effektiv mit Behörden kommunizieren.
Die vier Regulatory Technical Standards (RTS) sind entscheidend für die europäische Finanzmarktregulierung. Wie ordnen sie sich in die Normenhierarchie ein und was bedeuten sie konkret für Unternehmen? Was wird zwingend, was optional anzuwenden sein?
Wir wollen die RTS präzise im europäischen Regelwerk verorten und eine erste Analyse ihrer praktischen Auswirkungen für die Verpflichteten liefern. Dazu untersuchen wir, wie sich diese Standards auf Geschäftsprozesse, Compliance und operative Abläufe auswirken, um Ihnen einen klaren Überblick über die kommenden Veränderungen zu geben.
09:10 bis 09:45 Uhr
09:45 bis 10:00 Uhr
10:00 bis 10:15 Uhr
10:15 bis 10:30 Uhr
10:45 bis 11:00 Uhr
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11:30 bis 12:15 Uhr
12:15 bis 12:30 Uhr
Sternebewertung Gesamteindruck Sept. 2025 von 5 *
Sternebewertung Inhalt Sept. 2025 von 5 *
Die korrekte Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten (wB) ist eine der Hauptaufgaben im Kundenonboarding. Zur Geldwäs...
Nach dieser Schulung wissen Sie, wie Sie eine Risikoanalyse für Wertpapierauslagerungen erstellen welche konkreten Überw...
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Erarbeiten Sie sich in diesem Sommer-Workshop intensiv anhand zahlreicher Praxisberichte und Fallbeispielen der Referent...
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