Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung
Neue Bedrohungsszenarien wirksam erkennen und risikoorientiert bewerten
- Inkl. Anforderungen a.d. Bafin AuAs
- Fallbeispiele zur Risikoanalyse
- Praxistipps zur Umsetzung
Online-Seminar
Ab
1.190,00 €
zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Buchungsdetails
Online-Seminar
Ab
1.190,00 €
zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Dieses Seminar umfasst alles Notwendige für die Berücksichtigung der Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Terrorismusfinanzierung in der Risikoanalyse. Das Konzept basiert dabei auf den aktuellsten nationalen und internationalen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen.
Ihre Referierenden
Sebastian Glaab
Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Sebastian Glaab ist zuständig für den Auf- und Ausbau des Compliance-Bereichs bei Annerton. Er verfügt über…
Ihr Referent
Sebastian Glaab
Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Sebastian Glaab ist zuständig für den Auf- und Ausbau des Compliance-Bereichs bei Annerton. Er verfügt über umfangreiches Fachwissen insbesondere in den Themenfeldern Geldwäscheprävention (Herausgeber des GwG-Kommentars "Zentes/Glaab"), Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen. Aufgrund seiner 12-jährigen Tätigkeit als Compliance-Officer und Geldwäschebeauftragter in einem international tätigen Kreditinstitut verfügt er zudem über die Expertise in der Praxis. Diese Praxiserfahrung hilft institutsbezogene Beratung anzubieten sowie Problemfelder in der praktischen Umsetzung regulatorischer Anforderungen frühzeitig zu erkennen und Lösungen zu erarbeiten.
Sebastian Glaab ist regelmäßig Referent bei Fachvorträgen und Veranstaltungen im Finanzumfeld.
Till Christopher Otto
Rechtsanwalt, Associated Partner, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main
Till Otto berät langjährig deutsche und internationale Finanzunternehmen in allen Fragen des (Bank-)Aufsichtsrechts.…
Ihr Referent
Till Christopher Otto
Rechtsanwalt, Associated Partner, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main
Till Otto berät langjährig deutsche und internationale Finanzunternehmen in allen Fragen des (Bank-)Aufsichtsrechts. Er begleitet Mandanten bei Erlaubnisverfahren, etwa als Kreditinstitut, Zahlungsinstitut oder Wertpapierinstitut und berät solche Institute laufend zu regulatorischen Pflichten.
Einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit bildet die Beratung zu geldwäscherechtlichen Anforderungen an Verpflichtete inklusive der Übernahme der Geldwäschefunktion (in Auslagerung).
Daneben ist Till Christopher Otto Autor in verschiedenen Kommentaren zum GwG, dem VermAnlG und dem KAGB und hält regelmäßig Vorträge zu Regulierungsthemen, insbesondere zum GwG.
Das erwartet Sie
- Gesetzliche Grundlagen und Vorgaben zu Terrorismusfinanzierung
- Unterschiede und Überschneidungen zur Geldwäscheprävention
- Typologien und Praxisfälle: von Kryptowerten bis Crowdfunding
- Auswirkungen auf die institutsindividuelle Risikoanalyse
- Besonderheiten bei Right Wing Extremism und NGOs
- Umsetzung der Anforderungen in Monitoring und Risikosteuerung
Wer sollte teilnehmen
Dieses Online-Seminar richtet sich an:
- Geldwäschebeauftragte, AML-Analyst*innen, Compliance-Officer
- Mitarbeitende aus Risikomanagement, Recht, Interner Revision
- Verantwortliche für Risikoanalyse, KYC, Monitoring, Sorgfaltspflichten
aus Banken, Versicherungen, Leasing- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie an prüfende und beratende Berufe mit AML-/TF-Bezug.
Ziel der Veranstaltung
Gesetzgebung und Aufsicht nehmen die Terrorismusfinanzierung zunehmend in den Fokus. Das zeigen immer häufiger werdende Feststellungen der Bafin bzgl. Mängeln in den Risikoanalysen. Dieses Seminar vermittelt Ihnen die regulatorischen Grundlagen, typische Bedrohungsszenarien und relevante Typologien - national und international.
Im Zentrum steht die Integration der aktuellen Bafin-AuAs und der EU-AML-Verordnung in die Risikoanalyse. Sie lernen, wie TF-spezifische Risiken erkannt, bewertet und in wirksame Überwachungs- und Präventionsmaßnahmen überführt werden können.
Zudem erfahren Sie, welche operativen Anpassungen erforderlich sind - insbesondere bei den Sorgfaltspflichten, dem Monitoring, der Dokumentation und risikoorientierten Maßnahmen.
Ihr Nutzen
- Sie kennen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Terrorismusfinanzierung nach GwG, BaFin-AuAs und EU-AML-VO.
- Sie können TF-spezifische Risiken identifizieren & analysieren.
- Sie können Präventionsmaßnahmen risikoorientiert gestalten.
- Sie erhalten aktuelle Praxisfälle - auch mit Bezug zu Kryptotransaktionen.
- Sie stärken die Qualität Ihrer Risikoanalyse & Ihrer Kontrollmaßnahmen.
Programm
von 9:00 bis 17:00 Uhr
09:10 bis 10:00 Uhr
- Begriff der Terrorismusfinanzierung
- Gesetzliche und quasi-gesetzliche Vorgaben aus/von:
- GwG,
- EU, UN,
- EBA, FATF, AMLA
10:00 bis 10:30 Uhr
- 3-Phasen Modell der Terrorismus-finanzierung
- Überblick über Bedrohungsszenarien
10:45 bis 12:15 Uhr
- Naher Osten
- Besondere Risiken in Bezug auf Kryptowerte
13:15 bis 14:15 Uhr
- Terrorismusfinanzierung und "Right Wing Extremism"
- NGOs
- Crowdfunding
- State-sponsored terrorism
14:15 bis 15:15 Uhr
- Methodik und Struktur der Risikoanalyse nach den BaFin-AuA 2025
- Berücksichtigung besonderer Risikofaktoren der Terrorismusfinanzierung:
- Länder-,
- Kunden-,
- Produkt- und
- Transaktionsrisiken
15:30 bis 16:30 Uhr
Sebastian Glaab, Till Christopher Otto
- Sicherungsmaßnahmen und Überwachung
- Entwicklung von Indizien für das Monitoring
- Ableitung und Bewertung der Überwachungshandlungen
- Ermittlung des Residualrisikos
16:30 bis 17:00 Uhr
09:10 bis 10:00 Uhr
Grundlagen
Grundlagen
- Begriff der Terrorismusfinanzierung
- Gesetzliche und quasi-gesetzliche Vorgaben aus/von:
- GwG,
- EU, UN,
- EBA, FATF, AMLA
10:00 bis 10:30 Uhr
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Geldwäsche und Terroris-musfinanzierung
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Geldwäsche und Terroris-musfinanzierung
- 3-Phasen Modell der Terrorismus-finanzierung
- Überblick über Bedrohungsszenarien
10:45 bis 12:15 Uhr
Typologien der Terrorismus-finanzierung: Fallstudien und Praxisbeispiele - Teil 1
Typologien der Terrorismus-finanzierung: Fallstudien und Praxisbeispiele - Teil 1
- Naher Osten
- Besondere Risiken in Bezug auf Kryptowerte
13:15 bis 14:15 Uhr
Typologien der Terrorismus-finanzierung: Fallstudien und Praxisbeispiele - Teil 2
Typologien der Terrorismus-finanzierung: Fallstudien und Praxisbeispiele - Teil 2
- Terrorismusfinanzierung und "Right Wing Extremism"
- NGOs
- Crowdfunding
- State-sponsored terrorism
14:15 bis 15:15 Uhr
Auswirkungen auf die Risikoanalyse - Teil 1
Auswirkungen auf die Risikoanalyse - Teil 1
- Methodik und Struktur der Risikoanalyse nach den BaFin-AuA 2025
- Berücksichtigung besonderer Risikofaktoren der Terrorismusfinanzierung:
- Länder-,
- Kunden-,
- Produkt- und
- Transaktionsrisiken
15:30 bis 16:30 Uhr
Auswirkungen auf die Risikoanalyse - Teil 2
Auswirkungen auf die Risikoanalyse - Teil 2
Sebastian Glaab, Till Christopher Otto
- Sicherungsmaßnahmen und Überwachung
- Entwicklung von Indizien für das Monitoring
- Ableitung und Bewertung der Überwachungshandlungen
- Ermittlung des Residualrisikos
Diskussion und Ende der Veranstaltung
Downloads
Fordern Sie die Unterlagen über unser Formular an.
Prospekt
EU-AML-Verordnung finale Fassung
Geldwäschegesetz 02_2026
BaFin AuAs AT 11/2024
EBA Leitlinien EBA GL 2021/02
BaFin AuAs 07_25
Weitere Informationen
"FORUM Certified AML & Anti Fraud Officer"
Kostenlose Infoveranstaltung zu unserem Zertifizierungslehrgang. Fragen und Details klären wir direkt mit unserem Tutor Dr. Marcus Sonnenberg.
Anmeldung zur Infoveranstaltung über m.gerhold@forum-institut.de
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- Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance". Mitglieder des FrAK (natürliche Personen) erhalten einen exklusiven Rabatt von 15 %. Bitte geben Sie bei der Anmeldung den Code "Mitglied FrAK" an, um diesen Vorteil zu nutzen
- Unsere Produkt-Bundles sind mit einem Preisnachlass von 10 % verbunden. Klicken Sie auf "In den Warenkorb", um die verfügbaren Schulungen einzusehen, die dieses Angebot beinhalten.
- Zusätzlich bieten wir attraktive Preisnachlässe für Mehrfachbuchungen an, auch über verschiedene Weiterbildungen oder Teilnehmer hinweg: Für die zweite Buchung erhalten Sie 5 % Rabatt, für die dritte Buchung 10 % und für die vierte Buchung sogar 15 % Rabatt.
Sie haben Fragen zum Ablauf, zur Technik, zur Lernumgebung? Hier finden Sie alles!
- Wie ist der Ablauf der Online-Veranstaltung? Welche technischen Voraussetzungen sind für die Online-Teilnahme erforderlich? Wie kann ich testen, ob ich die richtige Technik habe? (Technikcheck, gratis PreMeeting)
- Hier finden Sie die Antworten zu Ihren Fragen.
Warum ist das Seminar "Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung" empfehlenswert?
Weil es Ihnen zeigt, wie Sie Risiken der Terrorismusfinanzierung nach GwG, Bafin-AuAs und EU-AML-Verordnung systematisch in Ihre Risikoanalyse integrieren und daraus geeignete Maßnahmen für Monitoring, Dokumentation und Risikosteuerung entwickeln. Das Online-Seminar behandelt außerdem aktuelle Typologien und Praxisfälle, unter anderem zu Kryptowerten, Crowdfunding, NGOs und Rechtsextremismus; das Seminar ist mit 6,5 Zeitstunden nach § 15 FAO anrechenbar.
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