Transparenzregister & EU-Geldwäsche-Verordnung

Sie erarbeiten sich in diesem Online-Seminar die Funktionsweise des Transparenzregisters, alles, was Sie wissen müssen zum Wirtschaftlich Berechtigten, KYC, Daten für Abfrage-, Melde- und Überwachungssysteme sowie insbesondere Lösungsmöglichkeiten für Problem- und Sonderfälle.

• EU-Neuregelungen, Beneficial Ownership Register, GW-Zentralregister
• Aktuelle GwG-Anforderungen und künftige der EU-Geldwäscheverordnung ab Juli 2027
• BaFin-AuAs GwG und AuAs GW Banken BT
• Ermittlung des wirtschaflich Berechtigten: Tatsächlicher und fiktiver, insb. in mehrstufigen Beteiligungsstrukturen
• Person des wB - Umfang der Einbindung des Transparenzregisters in KYC-Prozess der Verpflichteten nach GwG
• Unstimmigkeitsmeldung statt Diskrepanzmeldung

Dieses Online-Seminar wendet sich an: Geldwäsche- und Compliance-Verantwortliche sowie Fach- und Führungskräfte, die die Meldepflichten umsetzen oder das Register zu Recherchezwecken bei der Geldwäschebekämpfung nutzen und sich einen umfassenden Einblick verschaffen möchten.

Insbesondere Mitarbeitende aus den Abteilungen Organisation, Grundsatz, Compliance, Geldwäsche, Kundenannahme/KYC; Banken, Versicherungen, Leitungsorgane von Stiftungen, Family Offices, Trusts sowie Mitarbeitende aus Rechtsanwaltskanzleien werden von diesem Online-Seminar profitieren.

Geldwäscherechtlich Verpflichtete und zuständige Behörden müssen ihnen nach Einsichtnahme in das Transparenzregister auffallende Unstimmigkeiten bzw. Abweichungen der registerführenden Stelle melden. Darüber hinaus haben Verpflichtete zu Beginn einer neuen Geschäftsbeziehung mit registrierten Vereinigungen bzw. Rechtseinheiten einen Nachweis der Registrierung oder einen Auszug aus dem Register einzuholen.

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich direkt mit Experten zum Transparenzregister und weiteren Registrierungs- sowie GwG-/KYC-Abfragethemen aus Verpflichteten-/Banken- sowie Unternehmenssicht auszutauschen.

Nach dem Besuch des Online-Seminars Transparenzregister & Geldwäschegesetz

• kennen Sie die Meldepflichten zum Register, haben alle notwendigen Informationen zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten, zu KYC sowie den Daten für Abfrage-, Melde- und Überwachungssysteme.
• kennen Sie im Detail die sich stetig veränderte Ausrichtung und Zielsetzung des Transparenzregisters/Zentralregisters.
• können Sie mit Hilfe der ganz handfesten Anleitungen Ihre Pflichten als GwG-Verpflichteter professionell erfüllen.
• können Sie - insbesondere auch im besonderen Spannungsfeld zwischen gesetzlich geforderter Transparenz und nicht notwendiger Übererfüllung - leichter entscheiden, ob und ggfs. welche Infos an das Register mitzuteilen sind.

Das Online-Seminar dient zum Nachweis der Sachkunde nach GwG sowie zum Fortbildungsnachweis gem. § 15 FAO für Fachanwälte über 6 Stunden.

Testimonials:

• "Ein besonders positiver Punkt des Seminars ist die Verknüpfung zwischen der Theorie und Praxis mittels Beispiele gewesen."
• "Sehr aktuell und tolle Praxisbeispiele; besonders gut gefallen hat es mir, dass für Fragen motiviert wurde und zu allem eine Antwort bzw. Einbeziehung erfolgte."