Vorbereitungen auf die neuen Anforderungen des EU-AML-Package - KYC, Datenerhebung und Erfassung in der EDV
Webcode 26083101
Dr. Gernot R??ler
Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher B?rgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin
Dr. Gernot R??ler leitet den VDB Gesch?ftsbereich Recht und Regulierung (inkl. Bek?mpfung der Geldw?sche und Terrorismusfinanzierung sowie Betrugspr?vention). Er war langj?hrig Leiter des BdB AK Geldw?schebeauftragte und Mitglied der AML und Fraud Fachgremien des Europ?ischen Bankenverbandes (EBF) sowie der Internationalen Bankenvereinigung (IBFed).
Wolfgang Gabriel
Rechtsanwalt, Senior-Consultant Anti-Money-Laundering, Frankfurt am Main
Wolfgang Gabriel ist Senior Consultant f?r die Bek?mpfung von Geldw?sche, sonstigen Straftaten und f?r die Umsetzung von Sanktionen t?tig; (Mit-)Autor eines GwG-Kommentars und einer Lernsoftware sowie f?r die Durchf?hrung von Mitarbeiter-Schulungen verantwortlich.
27.08.2026
27.08.2026
9:00 - 17:00 Uhr
online
online
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und eine Teilnahmebestätigung.
Dieses Seminar eignet sich zur Erfüllung der regulatorischen Fortbildungsanforderungen gem. § 15 FAO und als Sachkundenachweis nach GwG!.
Auf Wunsch stellen wir das Zertifikat auch nach IDD-Anforderungen aus.
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und eine Teilnahmebestätigung.
Dieses Seminar eignet sich zur Erfüllung der regulatorischen Fortbildungsanforderungen gem. § 15 FAO und als Sachkundenachweis nach GwG!.
Auf Wunsch stellen wir das Zertifikat auch nach IDD-Anforderungen aus.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um maximalen Nutzen aus diesem Tag ziehen zu können, sollten Sie bereits praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention haben.
Mit den anstehenden Regelungen des EU-AML-Package wird es einheitliche Standards in der Bekämpfung von Geldwäsche geben. Basierend auf der Erhebung neuer Daten werden deutlich erweiterte KYC-Prozesse für Verpflichtete und Kunden notwendig.
Zudem stellt sich die Frage der nationalen Regulierung und den bestehenden AuAs. Welche nationalen Besonderheiten wird es noch geben? Was bringen die RTS?
Dieses Seminar zeigt die aktuellen Herausforderungen der Geldwäscheprävention und -bekämpfung auf und gibt konkrete Empfehlungen für die Umsetzungspraxis in Geldwäsche-Compliance.
Sie erhalten fundierte Informationen zu allen aktuellen AML-Themen, erörtern Praxisfragen und erarbeiten Lösungsansätze zu neu aufzusetzenden Prozessen und Datenmanagement in der Geldwäsche-Compliance.
Des Weiteren erhalten Sie einen Ausblick darauf, wie sich eine europäische und nationale Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten könnte.
Am Ende der Schulung sind Sie in der Lage:
09:15 bis 10:30 Uhr
Dr. Gernot R??ler
10:45 bis 12:30 Uhr
Dr. Gernot R??ler
13:30 bis 14:00 Uhr
Wolfgang Gabriel
14:00 bis 14:15 Uhr
Wolfgang Gabriel
14:15 bis 15:00 Uhr
Wolfgang Gabriel
15:15 bis 16:00 Uhr
Wolfgang Gabriel
16:00 bis 16:30 Uhr
Wolfgang Gabriel
16:30 bis 17:00 Uhr
Wolfgang Gabriel
Sie haben Interesse an einer auf Ihr Institut zugeschnittene Inhouse-Schulung zu diesem Thema? Sprechen Sie uns an. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot - ma?geschneidert auf Ihre spezifischen Anforderungen im Institut: j.welz@forum-institut.de.
"Sehr interessante, praxisnahe Veranstaltung mit relevanten Inhalten und sehr hilfreichen Ausf?hrungen und Anregungen f?r die Umsetzung in der Praxis. Referenten mit gro?er Erfahrung im Themengebiet; und trotz des gro?en fachlichen Umfangs finden sie noch Zeit f?r Hinweise f?r die Umsetzung in der Praxis.";"Wer ein Update ben?tigt, ist hier gut aufgehoben und kann auf kompetente Referenten zur?ckgreifen.";"Sehr gutes Fachwissen beider Referenten";"Wieder einmal eine Veranstaltung des FORUM-Instituts in der gewohnt hohen Qualit?t - empfehlenswert!", "Inhaltlich und fachlich wie immer absolut klasse, praxisrelevant, sofort umsetzbar."
Das Seminar erf?llt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen aus ?? 6 und 7 GwG abgeleiteten fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie f?r die Anwaltschaft nach FAO! Auf Wunsch stellen wir das Zertifikat auch nach IDD-Anforderungen aus.
Sternebewertung Referenten M?rz 2026: von 5 Sternen
Sternebewertung Praxisnutzen M?rz 2026: von 5 Sternen
Cash is fact - profit is an opinion: Der operative Cashflow ist immun gegen Bilanzmanipulation. Auch bei einem posiviten...
Dieses Online-Seminar vermittelt Ihnen zun?chst die rechtlichen Grundlagen zum Bankgeheimnis und zu Ermittlungsbefugniss...
Die Zahl der Beschwerden gem. BaFin-Beschwerdestatistik ist 2025 erheblich gestiegen. Gegenstand der Beschwerden seien s...
In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen 360-Grad-Blick auf die aktuellen Anforderungen an Banken in Bezug auf Nachha...
Das WpIG trat am 26.6.2021, WpI-AnzV, WpI-IKV & WpI-Pr?fbV traten im Dezember 2023 bzw. Januar 2024 in Kraft. Neu sind d...
Sehr interessante, praxisnahe Veranstaltung mit relevanten Inhalten und sehr hilfreichen Ausf?hrungen und Anregungen f?r die Umsetzung in der Praxis. Referenten mit gro?er Erfahrung im Themengebiet; und trotz des gro?en fachlichen Umfangs finden sie noch Zeit f?r Hinweise f?r die Umsetzung in der Praxis.
Wieder einmal eine Veranstaltung des FORUM-Instituts in der gewohnt hohen Qualit?t - empfehlenswert!
Fundiertes Wissen und Praxiserfahrung der Referenten
Viele Praxistipps und vertiefende Diskussionen
Fragen der Teilnehmer wurden umfangreich aufgegriffen
Aktuelle Themen und hoher Bezug zur Praxis!
