Relevante Gesetze, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Prozesse und Software
Webcode 26093110
Ilka Brian
Rechtsanw?ltin und Syndikusrechtsanw?ltin im Bereich Anti Financial Crime, t?tig in Frankfurt am Main
Ilka Brian ist seit mehreren Jahren als Rechtsanw?ltin und Syndikusrechtsanw?ltin im Bereich der Geldw?schepr?vention t?tig. Ihre Hauptzust?ndigkeiten liegen in der Standardsetzung im Bereich Bek?mpfung der Geldw?sche und Terrorismusfinanzierung und der damit zusammenh?ngenden Beratung von Banken. Zu ihren damit verbundenen Aufgaben geh?ren vor allem die Begleitung von internationalen und nationalen gesetzlichen Initiativen zur Verbesserung der Pr?vention von Geldw?sche und Terrorismusfinanzierung und die Umsetzung neuer Standards in den bankeigenen AML-Policies. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer T?tigkeit liegt zudem in der Begleitung der operativen und effektiven Umsetzung von KYC- und sonstigen geldw?scherechtlichen Anforderungen in den verschiedenen Gesch?ftsbereichen von Banken. Ihre Beratungst?tigkeit umfasst insoweit Deutschland als auch die internationale Ebene sowie die Begleitung der geldw?scherechtlichen Jahresabschlusspr?fung oder 44er Pr?fungen der BaFin. Seit Januar 2024 ist Ilka Brian Mitherausgeberin und Autorin eines Online Kommentares zum Geldw?scherecht, der ?ber den Beck-Verlag ver?ffentlicht wird.
Justus Schrecker
Gesch?ftsf?hrer KYCnow, SCHUFA Holding AG, Wiesbaden
Seit 2014 besch?ftigt sich Justus Schrecker mit KYC-Prozessen, Arbeitsanweisungen, Richtlinien und Gesetzesentw?rfen. Justus Schrecker hat in unterschiedlichen KYC-Projekten internationale Erfahrung gesammelt. Als Gesch?ftsf?hrer der Clarilab GmbH & Co. KG f?r den Bereich Kundenansprache und Research ist Justus Schrecker daf?r verantwortlich, die KYC-L?sung der Schufa Holding AG weiterzuentwickeln und ma?geschneiderte L?sungen f?r den GWG-Verpflichtetenkreis zu entwerfen. Zuvor war Justus Schrecker Leiter der KYC-Factory passcon Germany und setzte alle KYC-Anforderungen national und international operativ um. Davor war Justus Schrecker Manager bei PwC GmbH im Bereich Consulting - Regulatorische Prozesse.
11.09.2026
11.09.2026
9:00 - 17:00 Uhr
online
online
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
ZUSÄTZLICHE ANGEBOTE
KYC
komplexe juristische Personen
22.09.2026, online
621,00 €
KYC Advanced Level
20.10.2026, online
1.071,00 €
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
ZUSÄTZLICHE ANGEBOTE
KYC
komplexe juristische Personen
22.09.2026, online
621,00 €
KYC Advanced Level
20.10.2026, online
1.071,00 €
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Die Sorgfaltspflichten im "Know Your Customer"-Prozess verlangen im ersten Schritt die Einholung von Informationen über den Kunden. Des Weiteren gilt es Art und Zweck der Geschäftsbeziehung zu hinterfragen und letztlich die Plausibilisierung der Mittelherkunft. Hier erarbeiten Sie sich die aktuellen regulatorischen Anforderungen, erörtern Praxisfragen & Brennpunkte und erarbeiten Lösungsansätze.
Gemäß GwG und nach den neuen BaFin-AuAs zählt zu den allg. Sorgfaltspflichten zum einen die Überwachung der Geschäftsbeziehung, zum anderen sicherzustellen, dass die jeweiligen Daten unter Berücksichtigung des jeweiligen Risikos "im angemessenen zeitlichen Abstand aktualisiert" werden.
Das Seminar gibt GwB und Vertriebsmitarbeitenden, die sich mit KYC befassen, einen umfassenden Einblick in die aktuelle Gesetzeslage und zeigt Best-Practices auf.
Ihre Vorteile:
Nach dem Besuch des Online-Seminars sind Sie:
09:01 bis 09:10 Uhr
09:10 bis 09:30 Uhr
Ilka Brian
09:30 bis 11:00 Uhr
11:15 bis 12:45 Uhr
Justus Schrecker
13:30 bis 14:00 Uhr
Ilka Brian, Justus Schrecker
14:00 bis 14:30 Uhr
14:45 bis 15:45 Uhr
Justus Schrecker
16:00 bis 16:50 Uhr
Ilka Brian, Justus Schrecker
16:50 bis 17:00 Uhr
Der "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance" ist mit mehr als 160 Mitgliedern der gr??te, verbands?bergreifende Compliance-Arbeitskreis des Finanzgewerbes. Die Voll-Mitgliedschaft in diesem Praktiker-Zirkel ist ausschlie?lich Inhouse Compliance- & Governance-Verantwortlichen und -Entscheidern vorbehalten.
Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance". Mitglieder des FrAK (nat?rliche Personen) erhalten einen exklusiven Rabatt von 15 %. Bitte geben Sie bei der Anmeldung den Code "Mitglied FrAK" an, um diesen Vorteil zu nutzen.
"Sehr hilfreich f?r die Erstellung und Erweiterung der bestehenden Prozesse.";"sehr guter Praxisbezug, sehr interessant f?r alle, die den KYC-Prozess im Unternehmen umsetzen und die Regeln in den Markt transportieren m?ssen.";"guter Praxisbezug und Hervorheben von Knackpunkten bei den KYC-Anforderungen.";"Inhaltlich gut abgeholt und versucht interaktiv zu gestalten / TN miteinzubeziehen.", "Die Inhalte sind in allen fachlichen Bereichen sehr empfehlenswert und von hoher Qualit?t.", "Ein sehr gutes Seminar, sehr greifbar, sehr gut erl?utert."
Sternebewertung Gesamteindruck von 5* - M?rz 2026
Sternebewertung Referenten von 5* - M?rz 2026
Dieses Online-Seminar vermittelt Ihnen zun?chst die rechtlichen Grundlagen zum Bankgeheimnis und zu Ermittlungsbefugniss...
Sie sind Vorstand, Aufsichts-/Verwaltungsratsmitglied oder in einer Leitungsfunktion eines Finanzinstituts t?tig und m?c...
Erfahren Sie online und komprimiert, wie Sie eine Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) als zeitnahes Informationsins...
In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen 360-Grad-Blick auf die aktuellen Anforderungen an Banken in Bezug auf Nachha...
Hier werden Sie zum zertifizierten Kreditanalysten ausgebildet und haben die Wahl zwischen den Kompetenz-Niveaus Profess...
Wir bieten Ihnen individuelle Inhouse-Weiterbildungen zu verschiedenen Fachthemen an. Profitieren Sie von unserer Expert...
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Spannende Experteninterviews - exklusive Gastbeitr?ge: Alles, was Sie wissen m?ssen. Jetzt anmelden!
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Die passende Erg?nzung zum Seminar "Know Your Customer nach GwG"
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Kompaktes Training mit sehr praxiserfahrenen ReferentInnen, die auf jede Frage eine Antwort aus der Praxis parat hatten. Sehr hilfreiche Unterlagen im Kundenportal, die auch zur Vorbereitung genutzt werden k?nnen.
Fachwissen ?bermittelt von Profis: kompakt, proaktiv und praxisnah
Gibt einen guten ?berblick ?ber die Praxis, insbesondere der Vergleich zwischen Theorie und Praxis
Ich w?rde die Veranstaltung empfehlen f?r Kollegen, die den gro?en ?berblick gewinnen wollen. Eine hochinformative Veranstaltung f?r den Einstieg ins Thema.
Sehr empfehlenswert und wichtig f?r die Praxis!
Lohnenswert, kurzeilig, spannend und erfrischend dargestellt, echter Mehrwert.
