Webcode 26093107
Oliver Hecker
Director, BearingPoint GmbH, Frankfurt am Main
Oliver Hecker berät Mandanten in der Bank- und Versicherungsbranche zu Wirtschaftssanktions-Compliance und Geldwäscheprävention, leitet Beratungs- und Umsetzungsprojekte und verfügt über Erfahrung in der Prüfung der Geldwäscheprävention im Rahmen der Jahresabschlussprüfung. Zudem ist er Trainer für Seminare zu Wirtschaftssanktionen.
Kerem Tanriverdi
Ab 07/26: Abteilungsleiter Beauftragtenwesen Anstalt des öffentlichen Bankensektors, Norddeutschland
Kerem Tanriverdi blickt auf eine langjährige Expertise im Finanz- und Regulierungsumfeld zurück. Sein Werdegang umfasst die operative Steuerung bei der OLB AG (2009-2016), die Revisions- und Compliance-Spezialisierung bei der VR-Dienstleistungsgenossenschaft (2016-2018) sowie die langjährige Leitung internationaler AML- und Sanktionsprojekte bei einer Auslandsbank (2018-2025). Seit 2025 verantwortet er die Compliance-Strukturen der IG-Metall Vorstandsverwaltung. Ab Juli 2026 übernimmt er als Abteilungsleiter Beauftragtenwesen die strategische Leitung in einem öffentlich-rechtlichen Institut. Sein Fokus liegt auf der rechtssicheren Gestaltung komplexer Prozesse sowie der Begleitung von Prüfungen auf Gesamtbankebene.
24.09.2026
24.09.2026
von 9:00 bis 17:00 Uhr
online
online
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Neben der umfassenden Einführung in das Themengebiet Sanktions- und Embargo-Compliance wird ein systematischer Überblick vermittelt, sodass die Teilnehmenden die komplexen Zusammenhänge im internationalen Geschäft besser verstehen und ein wirkungsvolles Risikomanagement umsetzen können. Schwerpunkt liegt hier auf UN, US und UK.
In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie Embargo- und Sanktionsregelungen intern verankern und wirkungsvolle Sicherungsmaßnahmen etablieren.
Erfahrene Experten gehen intensiv auf alle relevanten EBA-Guidelines sowie die Anforderungen aus (neuen) EU-Verordnungen ein und erörtern, wie Recherchen zu Sanktionsvorschriften aufzusetzen sind.
Sie lernen, wie interne Richtlinien etabliert werden und wie Sie Kundenstammscreening und ZV-Filter compliant aufstellen.
Am Ende der Schulung sind Sie in der Lage:
09:00 bis 09:15 Uhr
09:15 bis 10:30 Uhr
Oliver Hecker
10:30 bis 10:45 Uhr Online-Pause
10:45 bis 12:00 Uhr
Oliver Hecker
12:00 bis 12:10 Uhr Online-Pause
12:10 bis 13:15 Uhr
Oliver Hecker
13:15 bis 14:15 Uhr Mittagspause
14:15 bis 15:15 Uhr
Oliver Hecker
15:15 bis 15:30 Uhr Online-Pause
15:30 bis 17:00 Uhr
Kerem Tanriverdi
17:00 Uhr Zusammenfassung, Fragen und Endes des Seminars
18:00 Uhr
19:00 Uhr
- Modul I: Modul I: Internationale Sanktions- und Embargo-Compliance
am 21.10.25, Webcode 25103104
- Modul III:
Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung GTVO
am 28.10.25, Webcode 25103106
Wrap-up und Abschlussprüfung:
am 29. Oktober 2025, (9:00 - ca. 12:30 Uhr)
Detaillierte Informationen zum Zertifikatslehrgang unter www.forum-institut.de mit dem Webcode 25103107 oder gerne telefonisch 06221 500 780.
Die Dokumentation zur Veranstaltung und eventuelle zusätzliche Arbeitsunterlagen zum Ausdrucken stehen im Kundenportal spätestens einen Tag vor Beginn der Weiterbildung für Sie bereit. Bei einigen Seminaren folgen darüber hinaus Unterlagen im Nachgang (Workshop-Ergebnisse, etc.). Diese finden Sie nach Ihrer Teilnahme in Ihrem Kundenkonto zusammen mit Ihrem Zertifikat.
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