Praxisorientierte Wissensvermittlung und konkrete Beispielarbeiten
Webcode 26073100
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, M?nchen
Achim Diergarten verf?gt als externer Geldw?schebeauftragter f?r verschiedene Verpflichtete im Finanz- und Nichtfinanzsektor ?ber umfangreiche Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der Geldw?schepr?vention. Daneben arbeitet er in der Aufsicht der Rechtsanwaltskammer M?nchen bei der Pr?fung von Rechtsanw?lten mit. Er hat seit 2001 mehrere B?cher verfasst, zuletzt das Werk "Praxiswissen Geldw?schepr?vention" zusammen mit Dr. Barreto da Rosa. Daneben betreibt er die Website www.anti-gw.de, die alle wichtigen Informationen zum Thema Geldw?sche-Pr?vention beinhaltet.
Kim Malte Tr?ris
Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG, Berlin
Kim Malte Tr?ris ist Bankkaufmann, studierter Wirtschaftsjurist und seit dem Jahr 2021 stellvertretender Geldw?schebeauftragter der Deutschen Kreditbank AG. Neben seiner T?tigkeit in der strategischen Geldw?schepr?vention ist er freiberuflich als Dozent t?tig und h?lt in diesem Rahmen Zertifikatslehrg?nge f?r (zuk?nftige) Geldw?schebeauftrage sowie Seminare zur Verhinderung von Geldw?sche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen ab.
06. - 07.07.2026
06. - 07.07.2026
1. Tag: 10 - 18 Uhr; 2. Tag: 09 - 17 Uhr
Heidelberg
Vangerowstr. 16 69115 Heidelberg
+49 6221 908-0
+49 6221 908-660
Heidelberg
Vangerowstr. 16, 69115 Heidelberg
+49 6221 908-0
+49 6221 908-660
Veranstaltung - 1.990,-€ zzgl. MwSt.
inkl. hochwertiger Dokumentation zum Download, Zertifikat, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.
Veranstaltung - 1.990,-€ zzgl. MwSt.
inkl. hochwertiger Dokumentation zum Download, Zertifikat, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Erarbeiten Sie sich in diesem Sommer-Workshop intensiv anhand zahlreicher Praxisberichte und Fallbeispielen der Referenten einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in alle aktuellen und zukünftigen aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten im Bereich der Geldwäscheprävention.
Zahlreiche aktuelle Probleme und aufsichtsrechtliche Entwicklungen - sowohl national als auch auf EU-Ebene - stellen Banken, Sparkassen und Finanzinstitute vor große Herausforderungen bei der Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Betrugsprävention.
Die Referenten, Achim Diergarten und Kim Malte Träris, greifen auf Basis ihrer Erfahrungen diese Herausforderungen und Fragestellungen auf und geben konkrete Umsetzungshinweise für Ihre Praxis. Dabei berücksichtigen sie insbesondere die aktuellen gesetzlichen Regelungen sowie die diesbezüglichen Veröffentlichungen der BaFin. Zudem werden auch alle anderen aktuellen Neuigkeiten (EU-AML-Paket) und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention sowie die zukünftig zu erwartenden gesetzlichen Regelungen aufgegriffen.
Sie erarbeiten sich in diesem Intensiv-Lehrgang anhand zahlreicher Praxisberichte und Fallbeispielen der Referenten einen mfangreichen Einblick in alle aktuellen und zukünftigen aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten.
Sie erarbeiten sich in diesem Intensiv-Lehrgang anhand zahlreicher Praxisberichte und Fallschilderungen der Referenten einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in alle aktuellen und zukünftigen aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten.
Testimonials: "Seminar hat praxisnahen Workshop-Charakter."; "Druckbetankung, aber viel trockene Materie mit Leben gefüllt & recht kurzweilig vermittelt.";"Die Referenten beherrschen ihre Aufgabe perfekt, ein wichtiges aber auch trockenes Thema interessant zu gestalten, so dass die Zuhörer aufmerksam am Ball bleiben.";"Themen sehr gut erklärt - gut veranschaulicht und kurzweilig."
10:00 bis 18:00 Uhr
09:00 bis 17:00 Uhr
Der "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance" ist mit mehr als 160 Mitgliedern der gr??te, verbands?bergreifende Compliance-Arbeitskreis des Finanzgewerbes. Die Voll-Mitgliedschaft in diesem Praktiker-Zirkel ist ausschlie?lich Inhouse Compliance- & Governance-Verantwortlichen und -Entscheidern vorbehalten.
Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance". Mitglieder des FrAK (nat?rliche Personen) erhalten einen exklusiven Rabatt von 15 %. Bitte geben Sie bei der Anmeldung den Code "Mitglied FrAK" an, um diesen Vorteil zu nutzen.
Bei unseren Pr?senz-Veranstaltungen k?nnen Sie gleichzeitig von unserer digitalen All-in-one-Weiterbildungsplattform "Learning Space" profitieren. Unsere holistische Online-Lernumgebung begleitet die Pr?senzveranstaltungen und bietet viele Vorteile. Alle Veranstaltungsunterlagen zum Einsehen und Herunterladen
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Sternebewertung Gesamteindruck 2023
Sternebewertung Unterlagen 2023
Hier werden Sie zum zertifizierten Beauftragten f?r die Verhinderung von Geldw?sche, Terrorismusfinanzierung und sonstig...
Organmitglieder - also Vorstand oder Aufsichts-/Verwaltungsrat - sind auf ihren Stab angewiesen. Deren Aufgabe ist es, d...
Das WpIG trat am 26.6.2021, WpI-AnzV, WpI-IKV & WpI-Pr?fbV traten im Dezember 2023 bzw. Januar 2024 in Kraft. Neu sind d...
Die Berechnung der Kapitaldienstf?higkeit ist regulatorisch gem. MaRisk geboten und besonders in Krisen wichtig. Nach Ih...
Erfahren Sie, wie Sie die regulatorischen und arbeitsrechtlichen Anforderungen der InstitutsVergV 5.0 umsetzen und welch...
Spannende Experteninterviews - exklusive Gastbeitr?ge: Alles, was Sie wissen m?ssen. Jetzt anmelden!
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Immer h?chst aktuell und kompakt aufbereitet - redaktionelle Infos zu Geldw?sche und Terrorismusfinanzierung
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Sehr gute Referenten
Mir hat die Identifizierung/Identit?tspr?fung besonders gut gefallen
Gro?e Wissensvermittlung auf den Punkt gebracht + unterhaltsam gestaltet
Inhaltlich wurde alles erf?llt. Austausch unter anderen GWB war toll!
Einen intensiven Einblick in den Bereich Geldw?sche bekommen
Gute Darstellung anhand von Beispielen
