Veranstaltungen FÜR "Banken"

ERGEBNISSE SORTIEREN

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

Hier werden Sie zum zertifizierten Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen ausgebildet. Die Methodik dieses Lehrgangs umfasst die fachliche Begleitung durch den Tutor, Workshops und Praxisübungen, tägliches Wrap-Up der wichtigsten Lerninhalte und ein Abschlusstest.

  • Frankfurt / 16. - 20.04.2018
  • München / 03. - 07.12.2018

Zahlungsverkehrsrecht 2018

Sie erarbeiten einen aktuellen und fundierten Einblick in die rechtlichen Aspekte des gesamten Zahlungsverkehrs. Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen zur Umsetzung der Zahlungsdiensterichtlinie II - PSD 2, Instant Payments, Online-Banking u.v.m.

  • Frankfurt / 23.04.2018
  • Frankfurt / 19.11.2018

Korruptionsprävention in Kreditinstituten

Das Antikorruptionsgesetz sieht eine Ausweitung der Korruptionsstrafbarkeit vor und führt unter Compliance-Gesichtspunkten zu Handlungsbedarf. In diesem Seminar diskutieren Sie Ursachen von Korruption und erarbeiten die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und den relevanten ausländischen Rechtsordnungen.

  • Frankfurt / 23.04.2018

Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden

Hier bearbeiten Sie alle praktischen Fragen, die sich im Falle des Todes des Bankkunden ergeben.

  • Frankfurt / 23.04.2018
  • Frankfurt / 07.12.2018

13. PLATOW InvestorenFORUM 2018

Ein guter und dann äußerst volatiler Jahresstart. Wie können Sie als Anleger und Berater in 2018 profitieren?

  • Frankfurt / 23.04.2018

IT-Know-how für Regulatory Affairs

In diesem Seminar erhalten Sie das IT-Know-how, das Sie auch in Regulatory Affairs essenziell benötigen.

  • Frankfurt / 24.04.2018

AufsichtsEnglisch

Nutzen Sie dieses Seminar und erfahren Sie, mit welchen Strategien Sie Kernaussagen wesentlicher englischsprachiger Dokumente herausfiltern können und erarbeiten Sie sich die deutschen Entsprechungen gängiger Fachtermini und was sich dahinter verbirgt - fokussiert auf Compliance und AML.

  • Frankfurt / 24. - 25.04.2018

Transparenzregister & Geldwäschegesetz

Sie erarbeiten sich die Funktionsweise des Transparenzregisters, alles, was Sie wissen müssen zum Wirtschaftlich Berechtigten, KYC, Daten für Abfrage-, Melde- und Überwachungssysteme sowie insbesondere Lösungsmöglichkeiten für Problem- und Sonderfälle.

  • Frankfurt / 24.04.2018
  • Frankfurt / 19.06.2018

Update Geldwäsche für Leasing- & Factoringinstitute

Vertiefen Sie Ihr Wissen um die Pflichten zur Bekämpfung und Prävention von Geldwäsche und Betrug - speziell für Mitarbeiter von Leasing- und Factoringinstituten.

  • Frankfurt / 24.04.2018
  • Frankfurt / 25.10.2018

Insolvenzanfechtung vermeiden und abwehren

Die Anfechtungsreform wurde am 16.02.17 im Bundestag verabschiedet. Im Seminar informiert Sie der Referent über alle Neuregelungen im Anfechtungsreformgesetz und vermittelt Ihnen, wie Sie als Gläubiger auf Anfechtungsansprüche des Verwalters professionell reagieren können.

  • Frankfurt / 24.04.2018
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