Veranstaltungen FÜR "Banken"

ERGEBNISSE SORTIEREN

Zertifizierter Compliance Officer

Premium-Qualifizierung an 9 Tagen in 3 Modulen zum zertifizierten ComplianceOfficer ist eine spannende und absolut praxisorientierte Ausbildung. Alle Dozenten kommen aus der Praxis der Compliance-relevanten Teilbereiche. Das WrapUp am Anfang und am Ende jedes Moduls garantiert, verfestigt und sichert das Erlernte.

  • Frankfurt / 19.09. - 14.11.2018
  • / 08.04. - 05.06.2019
  • Frankfurt / 23.09. - 27.11.2019

Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung

Erarbeiten Sie sich die rechtlichen Grundlagen und taktischen Schritte zur Verdachtserkennung in Ihrem Institut aus Banken- und polizeilicher Sicht. Durch Praxiswissen werden Sie sensibilisiert, verdächtige Transaktionen und Risiken zu erkennen.

  • Frankfurt / 22.10.2018

Transparenzregister & Geldwäschegesetz

Sie erarbeiten sich die Funktionsweise des Transparenzregisters, alles, was Sie wissen müssen zum Wirtschaftlich Berechtigten, KYC, Daten für Abfrage-, Melde- und Überwachungssysteme sowie insbesondere Lösungsmöglichkeiten für Problem- und Sonderfälle.

  • Frankfurt / 23.10.2018

Kontopfändungen rechtssicher bearbeiten

Sie suchen ein intensives Seminar, nach dessen Besuch Sie die praxisrelevanten und rechtlichen Regelungen im Zusammenhang mit Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen verstehen und alle Neuregelungen zum P-Konto praxisorientiert anwenden können? Dann ist dieses Seminar genau das Richtige für Sie! Denn schnelle und rechtssichere Antworten sind Erfolgsfaktoren einer effizienten Pfändungsbearbeitung.

  • Frankfurt / 23.10.2018

1x1 der Geldwäscheprävention

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche.

  • Frankfurt / 25.10.2018
  • Hamburg / 10.12.2018
  • Frankfurt / 28.03.2019

Update Geldwäsche für Leasing- & Factoringinstitute

Vertiefen Sie Ihr Wissen um die Pflichten zur Bekämpfung und Prävention von Geldwäsche und Betrug - speziell für Mitarbeiter von Leasing- und Factoringinstituten.

  • Frankfurt / 25.10.2018

Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen

Die geänderten europarechtlichen Vorgaben durch CRR und CRD IV erforderten zahlreiche Änderungen des KWG, die wiederum Änderungen der Anzeigenverordnung notwendig machten. Mitte 2018 werden Änderungen der Vordrucke für Organmitglieder erfolgen, diese sowie die Anforderungen aus den BaFin-Merkblättern zu Geschäftsleitern und Aufsichts- und Verwaltungsräten thematisiert dieses Seminar.

  • Frankfurt / 25.10.2018

Update Geldwäscheprävention

Das Seminar ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.

  • Frankfurt / 26.10.2018
  • Hamburg / 11.12.2018
  • Frankfurt / 29.03.2019

Entgelttransparenz & Zahlungskontengesetz

Die neuen Regelungen zur Entgelttransparenz werden für alle Banken und Sparkassen zum 31.10.2018 verbindlich. Nutzen Sie das Seminar um die neuen Anforderungen nach den §§ 5 bis 19 ZKG zu erarbeiten.

  • Frankfurt / 26.10.2018

Zwangsversteigerung und Teilungsversteigerung

Das Seminar nimmt Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Versteigerungsarten unter der Lupe.

  • Berlin / 26.10.2018
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