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Seminar Geldwäsche bei Versicherungen
Das 1x1 der Geldwäsche
bei Versicherungen
Inklusive der 5. EU-Geldwäscherichtlinie
2019-04-11 2019-04-11 Pullman Cologne Helenenstr. 14 50667 Köln h5366@accor.com +49 221 275-0 +49 221 275-2205

Geldwäsche bei Versicherungen

Unsere ausgewiesenen Experten vermitteln Ihnen auf diesem Basisseminar aktuelles Wissen zum GwG, der Geldwäschebekämpfung und der Gefährdungsanalyse.
Themen
  • Gesetzliche Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung
  • Erkennen und Umgang mit Verdachtsfällen
  • Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Straftatbestand der Geldwäsche
  • Bearbeitung und Folgen von Geldwäscheverdachtsmeldungen

Ziel der Veranstaltung

Die Einhaltung und Prüfung der Geldwäschevorschriften nimmt vor dem Hintergrund zunehmender Kriminalität sowie der Verschärfung der Vorschriften immer mehr an Bedeutung zu. Grundkenntnisse im Umgang mit der Geldwäscheproblematik sind daher inzwischen für alle Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich der Lebens- und Unfallversicherung von großer Bedeutung.

Wir bereiten Sie optimal darauf vor!
Unsere ausgewiesenen Experten vermitteln Ihnen auf diesem Seminar aktuelles Wissen von Seiten der Versicherungswirtschaft und der Ermittlungsbehörden.

Teilnehmerkreis
Dieses Seminar wendet sich an Fach- und Führungskräfte aus der Versicherungsbranche. Insbesondere Mitarbeiter der Abteilungen
  • Recht
  • Geldwäschebekämpfung
  • Revision
  • Leben
  • Unfall
werden von diesem Seminar profitieren.
Ihre Referenten
Torsten Elschenbroich
Oberstaatsanwalt, Staatsanwaltschaft Köln

Jacqueline Karimdadian
Stellv. Geldwäschebeauftragte/ Fachreferentin Geldwäschegesetz, AachenMünchener Lebensversicherungs AG, Köln


Weiterführend

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