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Dr. A. Dominik Brückel
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- u. Kapitalmarktrecht, AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Neu-Isenburg
Herr Dr. A. Dominik Brückel ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und Dozent mit Fokus auf Compliance-Themen wie zum Beispiel Geldwäscheprävention und Kryptoregulatorik. Er hat langjährige Erfahrung im Bereich der Geldwäscheprävention sowohl als Berater im Finanzsektor als auch von diversen Wirtschaftsunternehmen, in der Vertretung gegenüber Behörden und Gerichten sowie als Dozent bei diversen Bildungseinrichtungen für Fachanwälte und Compliance Experten.
Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc.
Salary Partner, Advisor, pikepartners. Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München
Dr. Lars Haffke ist Senior Manager AML/AFC und berät Unternehmen im Finanz- und Nichtfinanzsektor zu den Themen Geldwäscheprävention, Sanktionen und Compliance. Er promovierte im Bereich der Geldwäscheprävention an der TU München. Durch mehrjährige Tätigkeiten in einer Prüfungsgesellschaft sowie in einem Industriekonzern besitzt er Erfahrung in der Compliance verschiedener Unternehmen. Sein thematischer Fokus liegt in den Bereichen Immobilien und FinTechs.
05.05.2026
05.05.2026
online
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Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Im Seminar wir der Rechtsrahmen nach GwG und EU-Regulierung sowie die Umsetzung von KYC, Due Diligence, Transaktionsmonitoring und Verdachtsmeldungen vermittelt. Behandelt werden zudem kryptospezifische Risiken (Privacy Coins, Mixing, Darknet-Wallets), der Einsatz von Blockchain-Forensics, die FIU-Schnittstelle und die Vorbereitung auf Prüfungen durch BaFin, Bundesbank oder Wirtschaftsprüfende.
Die Teilnehmenden erhalten einen praxistauglichen Überblick über den operativen Rechtsrahmen der Geldwäscheprävention bei Kryptowerten. Neben der Verpflichteteneigenschaft werden Risikomanagement und Sanktionscompliance im Kryptokontext systematisch vertieft - von typischen Risikoindikatoren (z. B. Privacy Coins, Mixing Services) bis zur konkreten Operationalisierung. Im Fokus stehen umsetzbare Prozesse für KYC/Due Diligence, Monitoring und Verdachtsfallbearbeitung. Ziel ist, dass die Teilnehmenden am Ende die wesentlichen AML-Pflichten im Kryptobereich sicher einordnen und in wirksame, prüfungsfeste Abläufe übertragen können.
Beginn des Online-Seminars
Dr. A. Dominik Brückel
Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc.
Online-Pause
Dr. A. Dominik Brückel, Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc.
Mittagspause
Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc.
Online-Pause
Dr. A. Dominik Brückel
Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc.
Ende des Online-Seminars
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