Das FORUM Institut für Management möchte Sie in Ihrer Fort- und Weiterbildung nachhaltig unterstützen. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen neben unseren tradierten Intensivseminaren und Konferenzen nun auch modulare Ausbildungslehrgänge an, um Ihr Wissen in den einzelnen Fachbereichen auszubauen und zu vertiefen.
- Ausbildungslehrgang / Einstieg jederzeit möglich
Sie erarbeiten sich in diesem Online-Seminar die Funktionsweise des Transparenzregisters, alles, was Sie wissen müssen zum Wirtschaftlich Berechtigten, KYC, Daten für Abfrage-, Melde- und Überwachungssysteme sowie insbesondere Lösungsmöglichkeiten für Problem- und Sonderfälle.
Die MaRisk-Compliance soll Vorgaben entwickeln und implementieren, die für ein einheitliches Compliance-Mangemenemt-System sorgen und damit eine "second line of defense" darstellen. Möglichkeiten diese Gestaltungspielräume auszugestalten zeigt Ihnen dieses Online-Seminar.
- online / 25.05.2020
- Frankfurt / 23.11.2020
This practical course covers sanctions, their purpose, and the various types of sanctions and who imposes them, as well as the serious consequences for financial institutions for non-compliance.
- Frankfurt / Offenbach / 28.05.2020
Erarbeiten Sie sich die rechtlichen Grundlagen und taktischen Schritte zur Verdachtserkennung in Ihrem Institut aus Banken- und polizeilicher Sicht. Durch Praxiswissen werden Sie sensibilisiert, verdächtige Transaktionen und Risiken zu erkennen.
Erarbeiten Sie sich bei diesem Online-Seminar effektive Interview-Methorden - wissenschaftlich fundiert und in der Praxis bewährt zur Aufklärung von dolosen Handlungen.
- online / 16.06.2020
- Frankfurt / 12.10.2020
Schwerpunkte dieses Online Seminars bilden die Neuerungen aus der ab Januar 2020 geltenden Novellierung des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung.
Sie erarbeiten sich alle wichtige zum Verhältnis der Client-Due-Diligence nach GWG, Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz und AO
AFCA Round Table
Umfassend, praxisnah, intensiv... und ONLINE!
DER Austausch für den Geldwäschebeauftragten und alle Mitarbeiter der AML-Einheiten. Erarbeiten Sie mit Experten aktuellen Anforderungen, kommende Änderungen und aktuelle Brennpunkte. Durch den umfassenden Know-how-Transfer bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.
- online / 18. - 19.06.2020
Sie erarbeiten sich das für Ihren Job relevante bankaufsichtsrechtliche und weitere regulatorische Wissen, das Sie in die Lage versetzt, entsprechende Veränderungs- und Umsetzungsprozesse in Ihrem Institut effektiver steuern oder begleiten zu können.
