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Geldwäsche

Veranstaltungen FÜR "Geldwäsche"

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Fachreferent/-in Geldwäsche

Das FORUM Institut für Management möchte Sie in Ihrer Fort- und Weiterbildung nachhaltig unterstützen. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen neben unseren tradierten Intensivseminaren und Konferenzen nun auch modulare Ausbildungslehrgänge an, um Ihr Wissen in den einzelnen Fachbereichen auszubauen und zu vertiefen.

  • Ausbildungslehrgang / Einstieg jederzeit möglich

Der Geldwäschebeauftragte

Nach dem GwG sind Kreditinstitute verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungsbehörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem, wodurch er zunehmend die Funktion eines Risikomanagers übernimmt. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor und vermittelt Ihnen alles, was Sie wissen müssen.

  • Köln / 25.04.2017
  • Frankfurt / 05.12.2017

Gefährdungsanalyse

GwG-Novelle: Alles was Sie zur Einreichungspflicht nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 GwG-Ewissen müssen Neue aufsichtliche Pflichten, gesetzliche Änderungen oder die Fortentwicklung Ihres Geschäfts stellen Sie immer wieder vor die Herausforderung, Ihre bereits bestehende GFA anzupassen oder zu erweitern. Hier erarbeiten Sie praxisorientiert, was wirklich wichtig ist.

  • Frankfurt / 26.04.2017
  • Frankfurt / 23.11.2017

Datenschutz-GrundVO

Nach dem Besuch des Seminars werden Sie kompetenter Ansprechpartner in Sachen Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung und sind fachlich bestens auf weitere Entwicklungen vorbereitet.

  • Frankfurt / 03.05.2017

GwG-Novelle

Die Novelle des Geldwäschegesetzes (GwG) wird die aktuellen geldwäscherechtlichen Regelungen, insbesondere zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten und PEPs, zu Sorgfaltspflichten und zur Gefährdungsanalyse, verändern. Sie erhalten aktuelle Informationen, erörtern Praxisfragen und Brennpunkte und erarbeiten Lösungsansätze.

  • Frankfurt / 08.05.2017

Steuerumgehung - Bekämpfung durch Kreditinstitute - Gesetzentwurf StUmgBG -

Hier erwarten Sie konkrete Handlungsoptionen und Hinweise für ein effizientes Vorgehen, um im Spannungsfeld "Aufsicht - Kundenbeziehung - Öffentlichkeit" das Richtige zu tun.

  • Frankfurt / 29.05.2017

Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung

Erarbeiten Sie sich die rechtlichen Grundlagen und taktischen Schritte zur Verdachtserkennung in Ihrem Institut aus Banken- und polizeilicher Sicht. Durch Praxiswissen werden Sie sensibilisiert, verdächtige Transaktionen und Risiken zu erkennen.

  • Frankfurt / 30.05.2017

Der Compliance-Beauftragte

Banken und Kreditinstitute sind verpflichtet, einen Compliance-Beauftragten zu ernennen. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor und vermittelt Ihnen alles, was Sie wissen müssen.

  • Frankfurt / 19.06.2017

Datenschutz in Banken und Sparkassen

Als Datenschutzbeauftragter in Banken und Finanzinstituten bewegen Sie sich immer im besonderen Spannungsfeld "Datenschutz & Compliance". Sie haben besondere Dokumenationserfordernisse zu erfüllen und müssen dafür Sorge tragen, dass die Umsetzung der DS-Complaince verantwortlich umgesetzt wird. Dieses Seminar unterstützt Sie dabei.

  • Frankfurt / 21.06.2017

Vorabend Special "CyberCrime"

Freuen Sie sich auf einen interessanten Abend mit Journalistin Petra Reski Vortrag mit Fragerunde unter Moderation von Freiherr von Hardenberg mit anschließendem Come-together

  • Berlin / 28.06.2017
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