2025-11-27 2025-11-27 , online online, 1.190,- € zzgl. MwSt. Dr. Markus Kampermann https://www.forum-institut.de/seminar/25113010-rechtsfragen-kontofuehrung-2025/referenten/25/25_11/25113010-online-seminar-rechtsfragen-kontofuehrung-2025_kampermann-markus.jpg Rechtsfragen Kontoführung 2025

Das Online-Seminar "Rechtsfragen Kontoführung" vermittelt Ihnen kompakt und praxisnah, wie Sie mit den verschiedenen Rechtsfragen, die sich im Rahmen der Kontoführung stellen, umgehen, um Haftungsrisiken zu vermeiden. Ganz aktuell u.a. werden Aspekte im Geldwäscheverdachtsfall oder die Verpflichtung zur Eröffnung von Girokonten für extremistische Gruppierungen und Parteien thematisiert.

Themen

Online-Banking entsperren mit dem digitalen Personalausweis (eID) - was steckt dahinter?
Unter welchen Voraussetzungen darf eine Bank verdächtige Buchungen auch länger zurückhalten?
Bis zu welchem Termin wird die Anerkennung der ukrainischen "Identify Card" verlängert?
CRS/FATCA - wie sehen die Ausnahmeregelungen von Sammelanderkonten von Rechtsanwälten von der Meldepflicht aus?
Welche zusätzlichen Angaben müssen bei der Geldwäscheverhinderung im Rahmen der Verdachtsmeldung gemacht werden, wenn der Verpflichtete auch eine Strafanzeige stellt?
Dürfen nach dem Inkrafttreten des P-Konto-Fortentwicklungsgesetz auch Kontobevollmächtigte für den Kontoinhaber den Antrag auf Umwandlung in ein P-Konto stellen?
Wann gilt die Verpflichtung zur Eröffnung von Girokonten für extremistische Gruppierungen und Parteien?

Wer sollte teilnehmen?

Dieses Online-Seminar wendet sich an alle, die sich mit Rechtsfragen der Kontoführung/-verwaltung befassen und praxistaugliche Antworten suchen. Besonders Mitarbeitende folgender Abteilungen werden von diesem Seminar profitieren: Kontoführung, Geldwäscheprävention, Zahlungsverkehr, Kundenbetreuung/-beratung, Interne Revision, Markt, Marktbetreuung sowie aus den Rechtsabteilungen; ebenso wie Anwälte und Anwältinnen, die bankberatend tätig sind.

Ziel der Veranstaltung

In der täglichen Kontoführungspraxis tauchen eine Vielzahl rechtlicher Fragestellungen auf. Oftmals sind spezielle Kenntnisse auf verschiedenen Gebieten erforderlich, um von Fall zu Fall richtig handeln zu können.

Das Online-Seminar "Kontoführung" vermittelt Ihnen kompakt und praxisnah, wie Sie mit den verschiedenen Rechtsfragen, die sich aktuell im Rahmen der Kontoführung stellen, umgehen. Erlangen Sie Sicherheit in der Praxis und vermeiden Sie Haftungsfälle durch die Kenntnis der Spezialgebiete! Zahlreiche Fallbeispiele erleichtern die Umsetzung.

Ihr Nutzen

Nach diesem Online-Seminar:

können Sie die unterschiedlichsten Rechts- und Praxisfragen, die sich im Rahmen der Kontoführung stellen, lösen.
haben Sie Sicherheit in der Anwendung und
können Haftungsfragen vermeiden.

Gesamtnote: 4,7 von 5 Sternen!
Testimonials: "Sehr gut", "Unbedingt daran teilnehmen"

Rechtsfragen Kontoführung 2025

Ihre Vorteile/Nutzen

Gesamtnote: 4,7 von 5 Sternen
Aktuelle Praxisfragen klären
Offiziell zertifiziert nach ISO 9001 & ISO 21001!
Auch als Inhouse-Schulung buchbar!

Webcode 25113010

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Alles auf einen Blick

Termin

27.11.2025

Zeitraum

von 9:00 bis 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

online

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Gebühr

Inhouse-Angebote

Ihre Kontaktperson

Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

Details

Themen

Online-Banking entsperren mit dem digitalen Personalausweis (eID) - was steckt dahinter?
Unter welchen Voraussetzungen darf eine Bank verdächtige Buchungen auch länger zurückhalten?
Bis zu welchem Termin wird die Anerkennung der ukrainischen "Identify Card" verlängert?
CRS/FATCA - wie sehen die Ausnahmeregelungen von Sammelanderkonten von Rechtsanwälten von der Meldepflicht aus?
Welche zusätzlichen Angaben müssen bei der Geldwäscheverhinderung im Rahmen der Verdachtsmeldung gemacht werden, wenn der Verpflichtete auch eine Strafanzeige stellt?
Dürfen nach dem Inkrafttreten des P-Konto-Fortentwicklungsgesetz auch Kontobevollmächtigte für den Kontoinhaber den Antrag auf Umwandlung in ein P-Konto stellen?
Wann gilt die Verpflichtung zur Eröffnung von Girokonten für extremistische Gruppierungen und Parteien?

Wer sollte teilnehmen?

Ziel der Veranstaltung

Ihr Nutzen

Nach diesem Online-Seminar:

können Sie die unterschiedlichsten Rechts- und Praxisfragen, die sich im Rahmen der Kontoführung stellen, lösen.
haben Sie Sicherheit in der Anwendung und
können Haftungsfragen vermeiden.

Gesamtnote: 4,7 von 5 Sternen!
Testimonials: "Sehr gut", "Unbedingt daran teilnehmen"

Programm

von 9:00 bis 17:00 Uhr

Beginn des Online-Seminars

Aktueller Stand und Neuerungen: Geldwäscheprävention, Sanktionen, Urteile

Wie sehen die Neuregelungen für Sammeltreuhandkonten für Rechtsanwälte seit dem1.1.2025 aus?
"Plötzlich unter Verdacht" - Kontosperre und Kontokündigung ohne Angabe von Gründen - der neue "All-Crimes-Ansatz" im Geldwäscheverdachtsfall
Berechtigtes Interesse bei Anfragen zum Transparenzregister?
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II: Welche Änderungen des Geldwäsche-gesetzes gibt es und welche Aus-wirkungen hat dies auf Kreditinstitute?
Diskussionsstand über die neuen Bargeldobergrenzen in Europa - Herkunftsnachweis bei Bareinzahlungen
Die Zulässigkeit der Auswertung von Konto- und Zahlungsverkehrsdaten: Zum Streitstand der Datenschutz-behörden mit der Deutschen Kredit-wirtschaft
SCHUFA-Score und Bedeutung des EuGH-Urteils
Update AGB-Banken, Zulässigkeit der Kontokündigung bei Zustimmungs-verweigerung

Vitalpause

Die Legitimationsprüfung und Identifizierung bei der Kontoeröffnung

Identifizierung des Vertragspartners
Der wirtschaftliche Berechtigte
Richtiger Zeitpunkt der Legitimations-prüfung
Kontoeröffnung mittels Videoüber-tragung

Sämtliche gesetzliche Pflichten zur Kundenidentifizierung

Legitimationsprüfung nach der AO
Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
Kundendokumentation nach FATCA
Kontendatei nach § 24c KWG
Informationspflichten CRS

Mittagspause

Welche Pflichten gibt es bei der Eröffnung und Führung bestimmter Kontoarten?

Minderjährigenkonten und Betreuten-konten
WEG-Konten
Anderkonten und Treuhandkonten
Basiskonten
Nachlasskonten
Sammelanderkonten für Rechtsanwälte

Vitalpause

Konto-/Kundenvollmachten: Wie können Haftungsrisiken vermieden werden?

Ende des Online-Seminars

Preisvorteil & FAQ

Profitieren Sie von unseren Rabatten und Preisvorteilen!

Unsere Produkt-Bundles sind mit einem Preisnachlass von 10 % verbunden. Klicken Sie auf "Buchen", um die verfügbaren Schulungen einzusehen, die dieses Angebot beinhalten.
Zusätzlich bieten wir attraktive Preisnachlässe für Mehrfachbuchungen an, auch über verschiedene Weiterbildungen oder Teilnehmer hinweg: Für die zweite Buchung erhalten Sie 5 % Rabatt, für die dritte Buchung 10 % und für die vierte Buchung sogar 15 % Rabatt.

Welche technischen Voraussetzungen sind für die Online-Teilnahme erforderlich?

Für die Teilnahme an unseren Online-Veranstaltungen benötigen Sie eine stabile Internetverbindung. Für ein optimales Lernerlebnis empfehlen wir die Verwendung der Browser Microsoft Edge oder Google Chrome in der aktuellen Version. Zur Übertragung des Tons benötigen Sie ein Headset, Lautsprecher oder Telefon. Weitere Informationen finden Sie hier. Überprüfen Sie bitte vorab, ob Ihr Mikrofon beziehungsweise Ihr Headset und Ihre Kamera funktionsfähig sind. Bitte verwenden Sie keine VPN-Verbindung, da hier die Audioverbindung nicht gewährleistet werden kann.

Bei unseren Online-Weiterbildungen ist die Videokonferenz-Software Zoom in unseren Learning Space eingebunden. Sie haben keine Berechtigung für die Nutzung von ZOOM? Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unseren Online-Weiterbildungen an.

Wie kann ich testen, ob ich die richtige Technik habe? (Technikcheck mit gratis PreMeeting)

Sie können kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen und unseren Learning Space kennenlernen. Eine Buchung ist nicht erforderlich. Termine zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenportal. Klicken Sie im Kundenportal beim PreMeeting auf den grünen "Teilnehmen"-Button und Sie werden direkt zum Learning Space weitergeleitet.

Ein PreMeeting bietet die Möglichkeit, unseren Learning Space besser kennen zu lernen und technisch perfekt in Ihre Online-Weiterbildung zu starten. Es ist ein unverbindliches Angebot für alle Kund*innen und keine Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Sollte kein Termin eines PreMeetings für Sie passen, Sie jedoch einen Technik-Check vorab wünschen, sprechen Sie uns gerne an.

Wie ist der Ablauf der Online-Veranstaltung?

Nach der Anmeldung zu einer Veranstaltung erhalten Sie von uns die Zugangsdaten zu Ihrem Kundenportal. Sie können sich hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in das Kundenportal einloggen. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben.

In Ihrem Kundenportal finden Sie alle wichtigen/weiteren Informationen und persönlichen Dokumente. Von dort starten Sie auch Ihre Online-Seminare. Sollten Sie noch keinen Zugang zum Kundenportal haben, können Sie sich bequem hier registrieren.

Am Veranstaltungstag starten Sie Ihre Online-Weiterbildung im Kundenportal in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen" und Sie werden direkt zum Learning Space weitergeleitet.

Weitere Informationen zu unseren Online-Veranstaltungen finden Sie hier.

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Schreiben Sie uns unter Angabe Ihrer Schwerpunktthemen an j.welz@forum-institut.de

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Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden

Teilnehmerstimmen

Die Teilnehmer des Apriltermins bewerteten den Praxisnutzen mit 1,4 und die Online-Betreuung mit 1,3.

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Programm

von 9:00 bis 17:00 Uhr

Aktueller Stand und Neuerungen: Geldwäscheprävention, Sanktionen, Urteile

Die Legitimationsprüfung und Identifizierung bei der Kontoeröffnung

Sämtliche gesetzliche Pflichten zur Kundenidentifizierung

Welche Pflichten gibt es bei der Eröffnung und Führung bestimmter Kontoarten?

Konto-/Kundenvollmachten: Wie können Haftungsrisiken vermieden werden?

Ende des Online-Seminars

Preisvorteil & FAQ

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