Seminare zu Compliance
Compliance

Veranstaltungen FÜR "Compliance"

ERGEBNISSE SORTIEREN

Das 1x1 der Gruppenfreistellungsverordnungen

Das Seminar, um die Gestaltung von Kauf-, Vertriebs-, Lizenz- und Forschungsverträgen im Sinne des Kartellrechts in den Griff zu bekommen!

  • Frankfurt / 18.03.2020

Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen zum Transparenzregister und die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und vertieft diese durch Praxisbeispiele.

  • Frankfurt / 19.03.2020

Exportkontrolle & Dual Use-Bestimmungen

Dieses Seminar gibt Ihnen umfassenden Einblick in den Embargo- und Dual Use-Check im Rahmen der internationalen Handelsfinanzierung.

  • Frankfurt / 27. - 28.04.2020

Transaktionsmonitoring

Dieses Seminar bietet Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern der AML-Einheiten die schon über Praxiserfahrung verfügen und sich austauschen wollen, intensives Wissen über die regulatorischen Anforderungen inklusive der Änderungen durch das neue GwG, als auch über die Vorgaben der Trefferbearbeitung.

  • Frankfurt / Niederrad / 30.04.2020

Geldwäscheprävention

Dieses Seminar gibt Ihnen einen aktuellen Einblick in die neuen Regelungen des Geldwäschegesetzes. Alles, was Sie an internen Anweisungen zur Identifizierung Ihrer Kunden und zur Erstellung einer Risikoanalyse brauchen, um den Anforderungen Ihrer Aufsicht zu genügen, wird vermittelt und als Musterdokumente und Checkliste zur Verfügung gestellt.

  • Frankfurt / 05.05.2020

Kryptowährungen & Geldwäscheprävention

Das Seminar Virtuelle Währungen & Geldwäsche erläutert möglichen Schnittstellen zu virtuellen Währungen im aktiven und passiven Tagesgeschäft von Banken. Sie erarbeiten sich praktische Kenntnisse zu rechtlichen Problemstellungen im Zusammenhang von Geldwäsche und virtuellen Währungen.

  • Frankfurt / 05.05.2020

Berliner Geldwäsche Tagung 2020

Umfassend, praxisnah, intensiv... und mit einmaliger Atmosphäre - das ist die Praxistagung Geldwäsche 2020 in Berlin. DER Austausch für den Geldwäschebeauftragten und alle Mitarbeiter der AML-Einheiten. Erarbeiten Sie mit Experten aktuellen Anforderungen, kommende Änderungen und aktuelle Brennpunkte. Durch den umfassenden Know-how-Transfer bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.

  • Berlin / 18. - 19.06.2020

Compliance in kommunalen Unternehmen

Erfahren Sie mehr zu den rechtlichen Anforderungen an die Compliance im kommunalen Unternehmen.

  • München / 18.11.2020
Seitenanzahl