Sie erarbeiten sich die Funktionsweise des Transparenzregisters, alles, was Sie wissen müssen zum Wirtschaftlich Berechtigten, KYC, Daten für Abfrage-, Melde- und Überwachungssysteme sowie insbesondere Lösungsmöglichkeiten für Problem- und Sonderfälle.
- Frankfurt / 29.01.2020
- Frankfurt / Offenbach / 25.05.2020
In einem Mix aus Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops können Sie sich im Winterlehrgang "Risikoanalyse gemäß GwG" die Methoden, Lösungsansätze und Ergebnistypen der Risikoanalyse nach dem Geldwäschegesetz erarbeiten.
- Garmisch-Partenkirchen / 29. - 31.01.2020
Verträge entscheiden über den wirtschaftlichen Erfolg im Unternehmen. Aus diesem Grund ist die effektive und strategische Ausrichtung der Vertragslandschaft essentiell. Behalten Sie den Überblick über Ihre Verträge!
Das Seminar gibt praktische Anleitungen und Empfehlungen zum Planungsprozess und zur Durchführung eines darauf abgestimmten VgV-Verhandlungsverfahrens.
In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie die Prozesse rund um ihr Informationssicherheitsmanagementsystem optimieren können. Das Seminar hilft Ihnen dabei Synergiepotenziale zu entdecken und die Effizienz in Ihren Prozessen zu steigern. Sie profitieren von Best-Practise Beispielen aus der Bankpraxis und lernen wie die Integration ins OpRisk-Management optimal gelingen kann.
Auf diesem Seminar erhalten Sie essentielles Know-how zur Optimierung Ihrer Verträge!
Das Seminar gibt wichtige Regeln und Strategien für den "Ernstfall" Nachprüfungsverfahren an die Hand.
In diesem Seminar erfahren Sie alles, was Sie rund um die Abwicklung & Verwertung von massezugehörigen Grundstücken in der Insolvenz wissen müssen.
- Frankfurt-Raunheim / 30.01.2020
Auf diesem Praxisseminar erfahren Sie, was eine Compliance-Organisation leisten muss und welche Situationen schon in kleinen Handlungen enorme Risiken bergen. Sie lernen wie Sie eine Compliance-Organisation aufbauen, was dazu notwendig und sinnvoll ist. Unsere Experten vermitteln Ihnen die wichtigsten gesetzlichen Regelungen einer wirksamen und kosteneffizienten Compliance-Strategie.
Das Seminar befasst sich mit gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen, die in allen Insolvenzverfahren sowohl für den Insolvenzverwalter als auch für die Berater von Gesellschaftern und Geschäftsführern von großer Bedeutung sind.
