Seminare zu Geldwäsche
Geldwäsche

Veranstaltungen FÜR "Geldwäsche"

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Aufbauseminar GwG

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind und schon Praxiserfahrung haben, einen intesiven Einblick in die aktuelle Gesetzeslage, die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen und aktuellen Brennpunkte.

  • München / 27.04.2020
  • Frankfurt / 20.11.2020

Exportkontrolle & Dual Use-Bestimmungen

Dieses Seminar gibt Ihnen umfassenden Einblick in den Embargo- und Dual Use-Check im Rahmen der internationalen Handelsfinanzierung.

  • Frankfurt / 27. - 28.04.2020

Transaktionsmonitoring

Das Seminar Transaktionsmonitoring bietet Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern der AML-Einheiten, die schon über Praxiserfahrung verfügen und sich austauschen wollen, intensives Wissen über die regulatorischen Anforderungen inklusive der Änderungen durch das neue GwG, als auch über die Vorgaben der Trefferbearbeitung.

  • Frankfurt / Niederrad / 30.04.2020

Sanktions- und Embargobestimmungen

Dieses Seminar Sanktions-und Embargobestimmungen ist als Vertiefung und update gedacht. Profitieren Sie vom umfanrgreichen Know-How und der Leidenschaft der beiden Dozenten. Aktuelle Entwicklungen und Brennpunkte werden intensiv bearbeitet. Sie lernen Haftungsrisiken zu vermeiden, genießen einen intensiven Erfahrungsaustausch für den Umgang mit kritischen Transaktionen und sanktionierten Personen.

  • Frankfurt / 04.05.2020

Geldwäscheprävention

Dieses Seminar gibt Ihnen einen aktuellen Einblick in die neuen Regelungen des Geldwäschegesetzes. Alles, was Sie an internen Anweisungen zur Identifizierung Ihrer Kunden und zur Erstellung einer Risikoanalyse brauchen, um den Anforderungen Ihrer Aufsicht zu genügen, wird vermittelt und als Musterdokumente und Checkliste zur Verfügung gestellt.

  • Frankfurt / 05.05.2020

Kryptowerte & Geldwäscheprävention

Das Seminar Kryptowerte & Geldwäscheprävention erläutert die möglichen Schnittstellen zu Kryptowerten im aktiven und passiven Tagesgeschäft von Banken. Sie erarbeiten sich praktische Kenntnisse zu rechtlichen Problemstellungen im Zusammenhang von Geldwäsche und Kryptowerten.

  • Frankfurt / 05.05.2020

Geldwäsche-Risikoanalyse

Dieses Seminar bietet Ihnen eine umfassende Darstellung der für Erstellung einer Risikoanalyse gem. § 5 GwG relevanten regulatorischen Vorgaben mit klarem Fokus auf Kreditinstitute und Finanzdienstleister.

  • Frankfurt / 07.05.2020

Finanzinnovationen auf der Blockchain - Guided Webtour

Nach dem Besuch dieses Online-Seminars kennen Sie die ausgewählten Anbieter von klassischem Bankgeschäft auf der Blockchain und können einordnen, ob Decentralized Finance eine Bedrohung für das Bankgeschäft ist. Zudem sind Sie in der Lage, Finanzinnovationen auf der Blockchain einzuordnen.

  • Online /

WpHG & MaComp Compliance in der Praxis

Die neuen MaComp - alles was Sie wissen müssen nach WpHG und den neuen MaComp ...damit Sie auch morgen noch Ihre Compliance-Prozesse sicher, effektiv und effizient steuern können.

  • Frankfurt / 15.05.2020

Der Geldwäschebeauftragte

Das Seminar gibt einen praxisorientierten Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention und damit Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.

  • Frankfurt / 15.05.2020
  • Frankfurt / 01.12.2020
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