Seminare zu Geldwäsche
Geldwäsche

Veranstaltungen FÜR "Geldwäsche"

ERGEBNISSE SORTIEREN

Geldwäscheprävention im Asset Management

Seminar zur Geldwäscheprävention in Asset Management und Vermögensverwaltung. Typische Brennpunkte und Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft einer KVG werden praxisorientiert gelöst.

  • Frankfurt / 20.05.2020

MaRisk-Compliance

Die MaRisk-Compliance soll Vorgaben entwickeln und implementieren, die für ein einheitliches Compliance-Mangemenemt-System sorgen und damit eine "second line of defense" darstellen. Möglichkeiten diese Gestaltungspielräume auszugestalten zeigt Ihnen dieses Seminar.

  • Frankfurt / 25.05.2020
  • Frankfurt / 23.11.2020

Transparenzregister & Geldwäschegesetz

Sie erarbeiten sich die Funktionsweise des Transparenzregisters, alles, was Sie wissen müssen zum Wirtschaftlich Berechtigten, KYC, Daten für Abfrage-, Melde- und Überwachungssysteme sowie insbesondere Lösungsmöglichkeiten für Problem- und Sonderfälle.

  • Frankfurt / Offenbach / 25.05.2020

Update Sanctions & Embargos

This practical course covers sanctions, their purpose, and the various types of sanctions and who imposes them, as well as the serious consequences for financial institutions for non-compliance.

  • Frankfurt / Offenbach / 28.05.2020

Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung

Erarbeiten Sie sich die rechtlichen Grundlagen und taktischen Schritte zur Verdachtserkennung in Ihrem Institut aus Banken- und polizeilicher Sicht. Durch Praxiswissen werden Sie sensibilisiert, verdächtige Transaktionen und Risiken zu erkennen.

  • Frankfurt / 15.06.2020

Investigative Interviewpraxis

Erarbeiten Sie sich bei diesem Seminar effektive Interview-Methorden - wissenschaftlich fundiert und in der Praxis bewährt zur Aufklärung von dolosen Handlungen.

  • Frankfurt / 16. - 17.06.2020

Geldwäscherecht und Abgabenordnung

Schwerpunkte dieses Seminars bilden die Neuerungen aus der ab Januar 2020 geltenden Novellierung des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung. Sie erarbeiten sich alle wichtige zum Verhältnis der Client-Due-Diligence nach GWG, Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz und AO

  • Frankfurt / 17.06.2020

Berliner Geldwäsche Tagung 2020

Umfassend, praxisnah, intensiv... und mit einmaliger Atmosphäre - das ist die Praxistagung Geldwäsche 2020 in Berlin. DER Austausch für den Geldwäschebeauftragten und alle Mitarbeiter der AML-Einheiten. Erarbeiten Sie mit Experten aktuellen Anforderungen, kommende Änderungen und aktuelle Brennpunkte. Durch den umfassenden Know-how-Transfer bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.

  • Berlin / 18. - 19.06.2020

Update Bankenaufsicht & Regulierung

Sie erarbeiten sich das für Ihren Job relevante bankaufsichtsrechtliche und weitere regulatorische Wissen, das Sie in die Lage versetzt, entsprechende Veränderungs- und Umsetzungsprozesse in Ihrem Institut effektiver steuern oder begleiten zu können.

  • Frankfurt / 30.06.2020

Risikoanalyse gemäß GwG

In einem Mix aus Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops können Sie sich im Winterlehrgang "Risikoanalyse gemäß GwG" die Methoden, Lösungsansätze und Ergebnistypen der Risikoanalyse nach dem Geldwäschegesetz erarbeiten.

  • Garmisch-Partenkirchen / 01. - 03.07.2020
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