Seminare zu Geldwäsche
Geldwäsche

Veranstaltungen FÜR "Geldwäsche"

ERGEBNISSE SORTIEREN

Aufbauseminar GwG

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind und schon Praxiserfahrung haben, einen intesiven Einblick in die aktuelle Gesetzeslage, die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen und aktuellen Brennpunkte.

  • München / 27.04.2020
  • Frankfurt / 20.11.2020

Exportkontrolle & Dual Use-Bestimmungen

Dieses Seminar gibt Ihnen umfassenden Einblick in den Embargo- und Dual Use-Check im Rahmen der internationalen Handelsfinanzierung.

  • Frankfurt / 27. - 28.04.2020

Transaktionsmonitoring

Dieses Seminar bietet Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern der AML-Einheiten die schon über Praxiserfahrung verfügen und sich austauschen wollen, intensives Wissen über die regulatorischen Anforderungen inklusive der Änderungen durch das neue GwG, als auch über die Vorgaben der Trefferbearbeitung.

  • Frankfurt / Niederrad / 30.04.2020

Update und Vertiefung: Sanktions- und Embargobestimmungen

Dieses Seminar Sanktions-und Embargobestimmungen ist als Vertiefung und update gedacht. Profitieren Sie vom umfanrgreichen Know-How und der Leidenschaft der beiden Dozenten. Aktuelle Entwicklungen und Brennpunkte werden intensiv bearbeitet. Sie lernen Haftungsrisiken zu vermeiden, genießen einen intensiven Erfahrungsaustausch für den Umgang mit kritischen Transaktionen und sanktionierten Personen.

  • Frankfurt / 04.05.2020

Geldwäscheprävention

Dieses Seminar gibt Ihnen einen aktuellen Einblick in die neuen Regelungen des Geldwäschegesetzes. Alles, was Sie an internen Anweisungen zur Identifizierung Ihrer Kunden und zur Erstellung einer Risikoanalyse brauchen, um den Anforderungen Ihrer Aufsicht zu genügen, wird vermittelt und als Musterdokumente und Checkliste zur Verfügung gestellt.

  • Frankfurt / 05.05.2020

Kryptowerte & Geldwäscheprävention

Das Seminar Virtuelle Währungen & Geldwäsche erläutert möglichen Schnittstellen zu virtuellen Währungen im aktiven und passiven Tagesgeschäft von Banken. Sie erarbeiten sich praktische Kenntnisse zu rechtlichen Problemstellungen im Zusammenhang von Geldwäsche und virtuellen Währungen.

  • Frankfurt / 05.05.2020

Finanzinnovationen auf der Blockchain - Guided Webtour

Nach dem Besuch dieses Online-Seminars kennen Sie die ausgewählten Anbieter von klassischem Bankgeschäft auf der Blockchain und können einordnen, ob Decentralized Finance eine Bedrohung für das Bankgeschäft ist. Zudem sind Sie in der Lage, Finanzinnovationen auf der Blockchain einzuordnen.

  • Online /

Der Geldwäschebeauftragte

Das Seminar gibt einen praxisorientierten Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention und damit Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.

  • Frankfurt / 15.05.2020
  • Frankfurt / 01.12.2020

Berliner Geldwäsche Tagung 2020

Umfassend, praxisnah, intensiv... und mit einmaliger Atmosphäre - das ist die Praxistagung Geldwäsche 2020 in Berlin. DER Austausch für den Geldwäschebeauftragten und alle Mitarbeiter der AML-Einheiten. Erarbeiten Sie mit Experten aktuellen Anforderungen, kommende Änderungen und aktuelle Brennpunkte. Durch den umfassenden Know-how-Transfer bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.

  • Berlin / 18. - 19.06.2020

Update Bankenaufsicht & Regulierung

Sie erarbeiten sich das für Ihren Job relevante bankaufsichtsrechtliche und weitere regulatorische Wissen, das Sie in die Lage versetzt, entsprechende Veränderungs- und Umsetzungsprozesse in Ihrem Institut effektiver steuern oder begleiten zu können.

  • Frankfurt / 30.06.2020
... ...
Seitenanzahl