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Studie

Finanzinstitute im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Status Quo und Entwicklungen in der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen 



Der Schutz der Reputation ist einer der Haupttreiber für die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Darüber hinaus sind ein weiterer grundsätzlicher Antreiber zur Umsetzung des 'GwG-Neu' die neuen Bußgeld- und Sanktionszahlungen und Vermögensschäden. Die von BearingPoint erstellte Studie soll einen allgemeinen und aktuellen Überblick über die angewandte Marktpraxis geben. Außerdem soll Sie einen Beitrag zur sinnvollen Gestaltung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug leisten. Vor allem geht es dabei um das neue Geldwäschegesetz und die Digitalisierung von Compliance Prozessen. Erfahren Sie nützliche Handlungsempfehlungen zu diesen Themen und weitere Ergebnisse der Befragung.  

Die Studie von BearingPoint wird seit 2005 regelmäßig durchgeführt. An der aktuellen Studie waren insgesamt mehr als 100 Banken aus dem privaten, öffentlich-rechtlichen und genossenschaftlichen Bereich beteiligt, was sie zu einer der umfangreichsten Untersuchungen in Deutschland macht.

Jetzt die Studie herunterladen. Viel Spaß beim Lesen!

Quelle: Bearing Point; www.bearingpoint.com  







 

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Fachreferent/-in Geldwäsche

Das FORUM Institut für Management möchte Sie in Ihrer Fort- und Weiterbildung nachhaltig unterstützen. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen neben unseren tradierten Intensivseminaren und Konferenzen nun auch modulare Ausbildungslehrgänge an, um Ihr Wissen in den einzelnen Fachbereichen auszubauen und zu vertiefen.

  • Ausbildungslehrgang / Einstieg jederzeit möglich

Update Sanctions & Embargos

This practical course covers sanctions, their purpose, and the various types of sanctions and who imposes them, as well as the serious consequences for financial institutions for non-compliance.

  • Frankfurt / Offenbach / 28.05.2020

Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung

Erarbeiten Sie sich die rechtlichen Grundlagen und taktischen Schritte zur Verdachtserkennung in Ihrem Institut aus Banken- und polizeilicher Sicht. Durch Praxiswissen werden Sie sensibilisiert, verdächtige Transaktionen und Risiken zu erkennen.

  • online / 15.06.2020

Update Factoring

Aktuelles aufssichts-, zivil- und steuerrechtliches Know-how für Factoring-Institute.

  • online / 15.06.2020

AFCA Round Table

AFCA Round Table

  • online / 17.06.2020

Geldwäscherecht und Abgabenordnung

Schwerpunkte dieses Online Seminars bilden die Neuerungen aus der ab Januar 2020 geltenden Novellierung des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung. Sie erarbeiten sich alle wichtige zum Verhältnis der Client-Due-Diligence nach GWG, Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz und AO

  • online / 17.06.2020

ONLINE Geldwäsche Tagung 2020

Umfassend, praxisnah, intensiv... und ONLINE! DER Austausch für den Geldwäschebeauftragten und alle Mitarbeiter der AML-Einheiten. Erarbeiten Sie mit Experten aktuellen Anforderungen, kommende Änderungen und aktuelle Brennpunkte. Durch den umfassenden Know-how-Transfer bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.

  • online / 18. - 19.06.2020

Update Bankenaufsicht & Regulierung

Sie erarbeiten sich das für Ihren Job relevante bankaufsichtsrechtliche und weitere regulatorische Wissen, das Sie in die Lage versetzt, entsprechende Veränderungs- und Umsetzungsprozesse in Ihrem Institut effektiver steuern oder begleiten zu können.

  • online / 30.06.2020

Risikoanalyse gemäß GwG

In einem Mix aus Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops können Sie sich im Sommerlehrgang "Risikoanalyse gemäß GwG" die Methoden, Lösungsansätze und Ergebnistypen der Risikoanalyse nach § 5 GwG erarbeiten.

  • Garmisch-Partenkirchen / 01. - 03.07.2020
  • Garmisch-Partenkirchen / 30.09. - 02.10.2020

Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv

Erarbeiten Sie sich in diesem Intensiv-Workshop anhand zahlreicher Praxisberichte und Fallschilderungen der Referenten einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in alle aktuellen und zukünftigen aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten im Bereich der Geldwäscheprävention.

  • Heidelberg / 06. - 07.07.2020
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Studie:

Finanzinstitute im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung