2024-10-07 2024-10-07 , online online, 1.080,- € zzgl. MwSt. Achim Diergarten https://www.forum-institut.de/seminar/24103101-1x1-der-geldwaeschepraevention/referenten/24/24_10/24103101-online-seminar-1x1-der-geldwaeschepraevention_diergarten-achim.jpg 1x1 der Geldwäscheprävention

Das Online-Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Themen des Seminars: 1x1 der Geldwäscheprävention
  • GwG und KWG im Kontext mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen
  • Aufgaben und Pflichten der Geldwäschebeauftragten
  • Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen
  • Der "All-Crimes-Ansatz" in der Geldwäscheprävention
  • Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
  • Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden


Wer sollte teilnehmen?
Das Online-Seminar wendet sich an Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretende, welche die Position vor Kurzem übernommen haben oder bald übernehmen werden. Angesprochen sind dabei Banken, Sparkassen und Finanzinstitute, wie Factoring- und Leasinginstitute, sowie alle mit Geldwäscheprävention und -bekämpfung befassten Mitarbeitende.
Das erwartet Sie: 1x1 der Geldwäscheprävention
Dieses Basisseminar "1x1 der Geldwäscheprävention" ermöglicht Ihnen einen ersten umfassenden Überblick über die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention in Banken und bei Finanzdienstleistern. Anhand praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt.
Ihr Nutzen

Nach dem Besuch des Online-Seminars

  • kennen Sie die Aufgaben und Pflichten aus dem GwG, KWG sowie der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
  • besitzen Sie einen guten Überblick über die Anforderungen an die AML-Einheit,
  • haben Sie einen Überblick über die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen,
  • haben Sie einen Einblick in die Anforderungen der Risikoanalyse.

Online Seminar 1x1 der Geldwäscheprävention

1x1 der Geldwäscheprävention

Anti-Geldwäsche für Banken, Sparkassen Finanzinstitute und Finanzdienstleister

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Praxishinweise zur Umsetzung der BaFin AuA BT und des TraFing Gw
  • Teilnehmerstimmen "Guter Überblick, zu empfehlen - sehr interessant"
  • "Praxisnutzen, Möglichkeit, Fragen zu stellen"

Webcode 24103101

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Ihre Kontaktperson

Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Das Online-Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Themen des Seminars: 1x1 der Geldwäscheprävention

  • GwG und KWG im Kontext mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen
  • Aufgaben und Pflichten der Geldwäschebeauftragten
  • Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen
  • Der "All-Crimes-Ansatz" in der Geldwäscheprävention
  • Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
  • Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden


Wer sollte teilnehmen?
Das Online-Seminar wendet sich an Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretende, welche die Position vor Kurzem übernommen haben oder bald übernehmen werden. Angesprochen sind dabei Banken, Sparkassen und Finanzinstitute, wie Factoring- und Leasinginstitute, sowie alle mit Geldwäscheprävention und -bekämpfung befassten Mitarbeitende.

Das erwartet Sie: 1x1 der Geldwäscheprävention

Dieses Basisseminar "1x1 der Geldwäscheprävention" ermöglicht Ihnen einen ersten umfassenden Überblick über die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention in Banken und bei Finanzdienstleistern. Anhand praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt.

Ihr Nutzen

Nach dem Besuch des Online-Seminars

  • kennen Sie die Aufgaben und Pflichten aus dem GwG, KWG sowie der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
  • besitzen Sie einen guten Überblick über die Anforderungen an die AML-Einheit,
  • haben Sie einen Überblick über die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen,
  • haben Sie einen Einblick in die Anforderungen der Risikoanalyse.

Programm

9:00 - 17:00 Uhr

Achim Diergarten

Hintergrund der Bekämpfung der Geldwäsche
  • Darstellung einer typischen "Geldwäsche"
  • Volumens der weltweiten "Geldwäsche"
  • Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
    • Gesetzliche Maßnahmen zur Eindämmung von Geldwäsche
    • Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

Achim Diergarten

Der Straftatbestand "Geldwäsche" § 261 StGB
  • Geldwäsche bedeutet mehr als nur "Geld" zu waschen.
  • Voraussetzungen für "Geldwäsche"
    • Vortaten" der "Geldwäsche"
    • Steuerstraftaten als Vortaten der "Geldwäsche"

Achim Diergarten

Verdachtsfälle erkennen und bearbeiten
  • Woran erkennt man, dass Geldwäsche vorliegen könnte?
    • Tatsachen, die auf Geldwäsche hindeuten
    • Indizien für eine Terrorismus-finanzierung
  • FIU als zentrale Meldestelle
  • Eingabe einer Meldung in "goAML"
    • Voraussetzung für die Erstattung einer Meldung
    • Angaben in einer Verdachtsmeldung
    • Informationsverbot des Kunden gem. § 47 GwG
  • Das Verfahren nach Abgabe einer Meldung durch die FIU
    • Bearbeitung von abgegebenen Vorgang durch Strafverfolgungs-behörden
    • Kenntnis des Kunden von der Verdachtsmeldung
    • Schutz des meldenden Mitarbeitenden gem. § 48 GwG

Kim Malte Träris

Das GwG und seine wesentlichen Regelungsinhalte
  • Begriffsbestimmung und Anwendungs-bereich
  • Risikomanagement (§§ 4, 5, 6, 7, 9 GwG)
  • Sorgfaltspflichten II
    • § 16a GwG - Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien
    • § 17 GwG - Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte
  • Exkurs Datenschutzrecht
    • Verbot mit Erlaubnisvorbehalt (Art. 6 EU-DSGVO)
    • § 11a GwG - Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete
    • § 8 GwG - Aufbewahrung
    • Art. 28 und 29 EU-DSGVO Auftragsverarbeitung
  • Transparenzregister §§ 18 - 26a GwG
    • Übersicht über wesentliche Inhalte und Regelungen, insbesondere Meldepflichten sowie Unstimmigkeitsmeldung
  • Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
    • Aufgaben der FIU
  • Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten
  • Aufsicht und Bußgeldvorschriften
    • Überblick
    • § 56 - Bußgeldvorschriften
    • § 57 GwG - Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen

Weitere Infos? Gern!

Weiterbildungsnachweis

Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen - aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten - fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für die Anwaltschaft nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.

LIVE-Online-Seminar - so funktioniert es

Die Veranstaltung findet live und interaktiv über unseren Learning Space statt, in den die Zoom-Applikation integriert ist (keine Software-Installation erforderlich!)

Keine ZOOM-Berechtigung?

Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unserem Online-Seminar an.

Zugangsdaten und Einwahl

Sie loggen sich unter https://members.forum-institut.de/login mit Ihrem Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und Ihrem Passwort in das Kundenportal ein. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. Am Veranstaltungstag starten Sie im Kundenportal Ihre Online-Weiterbildung direkt in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen".

Dokumentation, Arbeitsunterlagen und Zertifikat

Die Dokumentation zur Veranstaltung und eventuelle zusätzliche Arbeitsunterlagen zum Ausdrucken stehen im Kundenportal spätestens einen Tag vor Beginn der Weiterbildung für Sie bereit. Bei einigen Seminaren folgen darüber hinaus Unterlagen im Nachgang (Workshop-Ergebnisse, etc.). Diese finden Sie nach Ihrer Teilnahme in Ihrem Kundenkonto zusammen mit Ihrem Zertifikat.

Benötigte Technik

  • Wir empfehlen den Browser Microsoft Edge in der aktuellen Version. Für Windows User ist auch Google Chrome möglich.
  • Sie benötigen eine stabile Internetverbindung. Verwenden Sie bitte keine VPN-Verbindung.
  • Überprüfen Sie bitte vorab, ob Ihr Mikrofon beziehungsweise Ihr Headset und Ihre Kamera funktionsfähig sind.

Technik-Support

Sollte es bei der Einwahl zu Ihrer Online-Weiterbildung Schwierigkeiten geben, steht Ihnen unser Technik-Support unter der Telefonnummer 06221 500-535 zur Verfügung.

PreMeeting & Technik-Test

Unseren Learning Space kennenlernen und Sicherheit gewinnen: Sie können kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Termine und Zugangsdaten zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenkonto. Es ist ein unverbindliches Angebot für alle Kund*innen und keine Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Sollte kein Termin eines PreMeetings für Sie passen, Sie jedoch einen Technik-Check vorab wünschen, sprechen Sie uns gerne an.

Teilnahmezertifikat

Teilnehmende aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gemäß IDD entspricht.

Gruppenrabatt

Sie möchten als Team teilnehmen? Sprechen Sie uns an für Ihren Gruppenrabatt. Wir beraten Sie gern: m.gerhold@forum-institut.de

Nachhaltigkeitsinitiative

Sie möchten unseren Newsletter erhalten und/oder Informationen per Mail? Schreiben Sie uns unter Angabe Ihrer Schwerpunktthemen an j.welz@forum-institut.de

Ihre Vorteile bei einer FORUM Institut Weiterbildung

Modernes Lernen mit der All-in-one-Weiterbildungsplattform beim FORUM Institut: Bei unseren Online-Weiterbildungen lernen Sie im Learning Space, unserer holistischen Lernumgebung mit vielen Funktionalitäten. So wird Ihre Selbstwirksamkeit und nachhaltiges Lernen unterstützt.

  • Live und interaktiv lernen über unsere Weiterbildungsplattform "Learning Space"
  • Eine Plattform mit vielen Funktionen: Veranstaltungsraum, Chat, Agenda mit Unterlagen, Umfragen, Workshopräume u.v.m.
  • Komfortable Umfragen mit dem Umfragetool Slido
  • Chat "deluxe": Gruppenchat, 1:1 Chat, 1:1 Videochat
  • Zentraler Ablageort für Dokumente und Medien
  • Weitere Services und Apps stehen auf der Plattform zur Verfügung (Padlet, Mentimeter u.v.m.)
  • Didaktisch und technisch optimal aufeinander abgestimmtes Konzept
  • Hohe Interaktivität mit viel Raum für Ihre Fragen
  • Durchgehende Betreuung während der Veranstaltung für einen optimalen Lernerfolg
  • Gratis PreMeeting, um technisch perfekt in Ihre Weiterbildung zu starten

Zugang und Ablauf der Online-Veranstaltungen

Nach der Anmeldung zu einer Veranstaltung erhalten Sie von uns die Zugangsdaten zu Ihrem Kundenportal. Sie können sich hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in das Kundenportal einloggen. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. In Ihrem Kundenportal finden Sie alle wichtigen/weiteren Informationen und persönlichen Dokumente. Von dort starten Sie auch Ihre Online-Seminare. Sollten Sie noch keinen Zugang zum Kundenportal haben, können Sie sich bequem hier registrieren. Am Veranstaltungstag starten Sie Ihre Online-Weiterbildung im Kundenportal in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen" und Sie werden direkt zum Learning Space weitergeleitet. Weitere Informationen zu unseren Online-Veranstaltungen finden Sie hier: Online-Weiterbildungen (forum-institut.de)

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Note Gesamteindruck Februar 2024: 4,4 Sterne von 5 Sternen

Note Unterlagen Februar 2024: 4,8 Sterne von 5 Sternen

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Weiterführend

Aktuelles rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Alles zum Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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Teilnehmerstimmen


Eine sehr informative und empfehlenswerte Veranstaltung rund um das Thema Geldwäsche.


Zur Einarbeitung in das Thema GW sehr wichtig!


Praxisbeispiele, fachlich fundierte aber doch humorvolle Vortragsweise; erfahrene Referenten


Trotz des paragraphenlastigen Themas interessante und kurzweilige Vermittlung der Grundlagen


Kompakter Einstieg in die Geldwäscheprävention mit reichlich praktischen Beispielen


Genügend Disskussionszeit, sowie individuelle Fragen waren möglich