2024-11-28 2024-11-28 , online online, 1.080,- € zzgl. MwSt. Dr. Steffen Barreto da Rosa https://www.forum-institut.de/seminar/24113100-basiswissen-geldwaeschepraevention/referenten/24/24_11/24113100-online-seminar-basiswissen-geldwaeschepraevention_barreto-da-rosa-steffen.jpg Basiswissen Geldwäscheprävention

Das Online-Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention und Bekämpfung der Geldwäsche.

Themen: Basiswissen Geldwäscheprävention
  • Aufgaben und Pflichten von Geldwäschebeauftragten
  • Obliegenheiten der Verpflichteten im Hinblick auf das Risikomanagement und die Sorgfaltspflichten
  • Grundlagen zu GW-Techniken & Terrorismusfinanzierung
  • Aktuelle Entwicklungen: rechtlich & phänomenologisch
  • Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen - Besonderheit: Frist- und Eilfälle nach § 46 GwG
  • Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU - Verbot des Tipping-Off (§ 47 GwG) und Haftungsausschluss (§ 48 GwG)


Wer sollte teilnehmen?
Besonders interessant ist das Seminar Basiswissen Geldwäscheprävention auch für Verpflichtete aus dem Nichtbankensektor, insb. für Geldwäschebeauftragte, die das Amt vor Kurzem übernommen haben oder bald übernehmen werden, sowie alle mit Geldwäscheprävention befassten Mitarbeitende aus den Abteilungen: Compliance, Recht, Revision, Organisation, Zahlungsverkehr
Ziel: Basiswissen Geldwäscheprävention
Dieses Online-Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in die Pflichten zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche.

Erfahren Sie Spannendes zu den Ermittlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden. Ihr Vorteil: Dr. Barreto da Rosa leitete die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen LKA.
Ihr Nutzen

Nach dem Besuch des Online-Seminars:

  • kennen Sie die Pflichten und die Anforderungen an das Risikomanagement sowie
  • die allgemeinen und verstärkten Sorgfaltspflichten und
  • können diese in Ihrem Unternehmen umsetzen.
  • wissen Sie, was bei einem Verdachtsfall zu tun ist und können regelkonform melden.

Fälle, Fälle und nochmals Fälle - aus der Praxis für die Praxis, das ist es, was diese Schulung so einzigartig macht.

Seminar Basiswissen Geldwäscheprävention

Basiswissen
Geldwäscheprävention

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Fälle, Fälle, Fälle - das ist es was diese Schulung einzigartig macht!
  • Umfassender Einblick in die Pflichten zur Geldwäscheprävention
  • Mit vielen Praxisbeispielen und wertvollen Tipps

Webcode 24113100

Jetzt buchen

JETZT Buchen

Referenten


Alles auf einen Blick

Termin

28.11.2024

28.11.2024

Zeitraum

9:00 - 17:00 Uhr

9:00 - 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

online

online

Gebühr
Ihre Kontaktperson

Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Das Online-Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention und Bekämpfung der Geldwäsche.

Themen: Basiswissen Geldwäscheprävention

  • Aufgaben und Pflichten von Geldwäschebeauftragten
  • Obliegenheiten der Verpflichteten im Hinblick auf das Risikomanagement und die Sorgfaltspflichten
  • Grundlagen zu GW-Techniken & Terrorismusfinanzierung
  • Aktuelle Entwicklungen: rechtlich & phänomenologisch
  • Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen - Besonderheit: Frist- und Eilfälle nach § 46 GwG
  • Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU - Verbot des Tipping-Off (§ 47 GwG) und Haftungsausschluss (§ 48 GwG)


Wer sollte teilnehmen?
Besonders interessant ist das Seminar Basiswissen Geldwäscheprävention auch für Verpflichtete aus dem Nichtbankensektor, insb. für Geldwäschebeauftragte, die das Amt vor Kurzem übernommen haben oder bald übernehmen werden, sowie alle mit Geldwäscheprävention befassten Mitarbeitende aus den Abteilungen: Compliance, Recht, Revision, Organisation, Zahlungsverkehr

Ziel: Basiswissen Geldwäscheprävention

Dieses Online-Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in die Pflichten zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche.

Erfahren Sie Spannendes zu den Ermittlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden. Ihr Vorteil: Dr. Barreto da Rosa leitete die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen LKA.

Ihr Nutzen

Nach dem Besuch des Online-Seminars:

  • kennen Sie die Pflichten und die Anforderungen an das Risikomanagement sowie
  • die allgemeinen und verstärkten Sorgfaltspflichten und
  • können diese in Ihrem Unternehmen umsetzen.
  • wissen Sie, was bei einem Verdachtsfall zu tun ist und können regelkonform melden.

Fälle, Fälle und nochmals Fälle - aus der Praxis für die Praxis, das ist es, was diese Schulung so einzigartig macht.

Programm

9:00 - 17:00 Uhr

Formale Pflichten für die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten
  • Alle wichtigen Vorschriften des aktuellen GwG und des § 261 StGB
  • Vorschriften des KWG und VAG im Überblick
  • Obliegenheiten der Verpflichteten aus dem Finanzsektor und Nicht-Finanzsektor, insbesondere für Güterhändler
  • Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten der Verpflichteten GwG, Definition, Abgrenzung
  • Verpflichtungen aus dem neuen Risikomanagement
  • Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
  • Erfüllung der geforderten Sicherungsmaßnahmen

Richtiges Verhalten bei Verdachtsfällen - Erstellung von Verdachtsmeldungen
  • Grundlegende Funktionsweisen/Techniken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Erkennen und Verhindern
  • Aktuelle Entwicklungen und Phänomene
  • Richtige Erstattung von Verdachtsmeldungen (inkl. Fristfallmeldungen, Frist- und Eilfälle nach § 46 GwG), Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU
  • Fallbeispiele anhand von Echtfällen aus der Praxis

Update Garantie
Aktuelle Gesetzesänderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So sind Sie sicher auf dem neuesten Stand.

Weitere Infos? Gerne

Inhouse Schulung

Sie haben Interesse an einer auf Ihr Institut zugeschnittenen Inhouse-Schulung zu diesem Thema? Sprechen Sie uns an. Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot dazu: j.welz@forum-institut.de.

Inhouse training

To meet your specific training requirements and goals, this course can be customized for you. To learn more about Tailored Training please contct us: j.welz@forum-institut.de.

LIVE-Online-Seminar - so funktioniert es

Die Veranstaltung findet live und interaktiv über unseren Learning Space statt, in den die Zoom-Applikation integriert ist (keine Software-Installation erforderlich!)

Keine ZOOM-Berechtigung?

Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unserem Online-Seminar an.

Zugangsdaten und Einwahl

Sie loggen sich unter https://members.forum-institut.de/login mit Ihrem Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und Ihrem Passwort in das Kundenportal ein. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. Am Veranstaltungstag starten Sie im Kundenportal Ihre Online-Weiterbildung direkt in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen".

Dokumentation, Arbeitsunterlagen und Zertifikat

Die Dokumentation zur Veranstaltung und eventuelle zusätzliche Arbeitsunterlagen zum Ausdrucken stehen im Kundenportal spätestens einen Tag vor Beginn der Weiterbildung für Sie bereit. Bei einigen Seminaren folgen darüber hinaus Unterlagen im Nachgang (Workshop-Ergebnisse, etc.). Diese finden Sie nach Ihrer Teilnahme in Ihrem Kundenkonto zusammen mit Ihrem Zertifikat.

Benötigte Technik

  • Wir empfehlen den Browser Microsoft Edge in der aktuellen Version. Für Windows User ist auch Google Chrome möglich.
  • Sie benötigen eine stabile Internetverbindung. Verwenden Sie bitte keine VPN-Verbindung.
  • Überprüfen Sie bitte vorab, ob Ihr Mikrofon beziehungsweise Ihr Headset und Ihre Kamera funktionsfähig sind.

Technik-Support

Sollte es bei der Einwahl zu Ihrer Online-Weiterbildung Schwierigkeiten geben, steht Ihnen unser Technik-Support unter der Telefonnummer 06221 500-535 zur Verfügung.

PreMeeting & Technik-Test

Unseren Learning Space kennenlernen und Sicherheit gewinnen: Sie können kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Termine und Zugangsdaten zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenkonto. Es ist ein unverbindliches Angebot für alle Kund*innen und keine Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Sollte kein Termin eines PreMeetings für Sie passen, Sie jedoch einen Technik-Check vorab wünschen, sprechen Sie uns gerne an.

Weiterbildungsnachweis

Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen - aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten - fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für die Anwaltschaft nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.

Teilnahmezertifikat

Teilnehmende aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gemäß IDD entspricht.

Gruppenrabatt

Sie möchten als Team teilnehmen? Sprechen Sie uns an für Ihren Gruppenrabatt. Wir beraten Sie gern: m.gerhold@forum-institut.de

Nachhaltigkeitsinitiative

Sie möchten unseren Newsletter erhalten und/oder Informationen per Mail? Schreiben Sie uns unter Angabe Ihrer Schwerpunktthemen an j.welz@forum-institut.de

Ihre Vorteile bei einer FORUM Institut Weiterbildung

Modernes Lernen mit der All-in-one-Weiterbildungsplattform beim FORUM Institut: Bei unseren Online-Weiterbildungen lernen Sie im Learning Space, unserer holistischen Lernumgebung mit vielen Funktionalitäten. So wird Ihre Selbstwirksamkeit und nachhaltiges Lernen unterstützt.

  • Live und interaktiv lernen über unsere Weiterbildungsplattform "Learning Space"
  • Eine Plattform mit vielen Funktionen: Veranstaltungsraum, Chat, Agenda mit Unterlagen, Umfragen, Workshopräume u.v.m.
  • Komfortable Umfragen mit dem Umfragetool Slido
  • Chat "deluxe": Gruppenchat, 1:1 Chat, 1:1 Videochat
  • Zentraler Ablageort für Dokumente und Medien
  • Weitere Services und Apps stehen auf der Plattform zur Verfügung (Padlet, Mentimeter u.v.m.)
  • Didaktisch und technisch optimal aufeinander abgestimmtes Konzept
  • Hohe Interaktivität mit viel Raum für Ihre Fragen
  • Durchgehende Betreuung während der Veranstaltung für einen optimalen Lernerfolg
  • Gratis PreMeeting, um technisch perfekt in Ihre Weiterbildung zu starten

Zugang und Ablauf der Online-Veranstaltungen

Nach der Anmeldung zu einer Veranstaltung erhalten Sie von uns die Zugangsdaten zu Ihrem Kundenportal. Sie können sich hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in das Kundenportal einloggen. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. In Ihrem Kundenportal finden Sie alle wichtigen/weiteren Informationen und persönlichen Dokumente. Von dort starten Sie auch Ihre Online-Seminare. Sollten Sie noch keinen Zugang zum Kundenportal haben, können Sie sich bequem hier registrieren. Am Veranstaltungstag starten Sie Ihre Online-Weiterbildung im Kundenportal in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen" und Sie werden direkt zum Learning Space weitergeleitet. Weitere Informationen zu unseren Online-Veranstaltungen finden Sie hier: Online-Weiterbildungen (forum-institut.de)

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Sternebewertung Gesamteindruck November 2023

Sternebewertung Unterlagen November 2023

Unsere Empfehlungen

Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe

Spezialseminar für rechtsberatende Berufe - Kompakt und effizient durch den Geldwäsche-Dschungel in Kanzleien.

27.08.2024, Online
Details

KYC komplexe juristische Personen

Verpflichtete haben Vertragspartner vor Begründung der Geschäftsbeziehung oder vor Durchführung der Transaktion gem. §§ ...

24.06.2024, Online
Details

Single Officer und MaDepot

In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen Einblick in die Anforderungen an die Funktion des Single Officers und erarbe...

18.06.2024, Online
Details

Geldwäsche intensiv

Erarbeiten Sie sich in diesem Sommer-Workshop intensiv anhand zahlreicher Praxisberichte und Fallbeispielen der Referent...

08. - 09.07.2024 in Heidelberg
Details

Berliner Geldwäsche-Tagung 2024

Umfassend, praxisnah, intensiv... und mit einmaliger Atmosphäre - das ist die Praxistagung Geldwäsche 2024 in Berlin. ...

27. - 28.06.2024 in Berlin
Details

Weiterführend

Newsletter Geldwäsche und Compliance

Spannende Experteninterviews - exklusive Gastbeiträge: Alles, was Sie wissen müssen. Jetzt anmelden!

Details
Newsletter Geldwäsche und Compliance
Glossar - Jetzt gratis downloaden!

IFRS, FSB, FATCA... wer blickt da durch?

Details
Download Glossar
Aufbauseminar GwG

Vertiefung am Folgetag

Details
Aufbauseminar GwG

Teilnehmerstimmen


Sehr guter Praxisbezug und Referenten, umfangreiche Unterlagen


Lebhafter & praxisnaher Vortrag der Themen


Endlich mal eine Geldwäsche-Veranstaltung, welche nicht trocken rüberkommt.


Viele Praxisbeispiele!


Praxisorientierte Auslegung des GwG

Praxisnah mit vielen interessanten Fallbeispielen