Webcode 24053006
Daniel Iglesias
Compliance, Responsible Officer QI/FATCA, DZ BANK AG, Frankfurt am Main
Herr Daniel Iglesias ist Diplom-Kaufmann (Universität Mannheim) und der Responsible Officer QI / FATCA der DZ BANK AG in Frankfurt am Main. Er war verantwortlich für die Implementierung des sog. "Compliance Program" gemäß dem QI-Vertrag.
13.05.2024
13.05.2024
von 09:00 bis 17:00 Uhr
online
online
Veranstaltung - 1.080,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Weitere Termine: 18. März und 13. Mai 2024.
Das Online-Seminar richtet sich ausschließlich an Mitarbeitende von VR Banken. Weiterer Termin: 18. März 2024.
OPTIONEN
nur Teil 1: QI-Vertrag
-460,00 €
nur Teil 2: Responsible Officer
-460,00 €
Veranstaltung - 1.080,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Weitere Termine: 18. März und 13. Mai 2024.
Das Online-Seminar richtet sich ausschließlich an Mitarbeitende von VR Banken. Weiterer Termin: 18. März 2024.
OPTIONEN
nur Teil 1: QI-Vertrag
-460,00 €
nur Teil 2: Responsible Officer
-460,00 €
Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de
Fast jede VR Bank mit Wertpapierdepotdienstleistungen hat den Status eines "sogenannten" Qualified Intermediary (QI) inne und dafür freiwillig einen Vertrag mit der U.S.-amerikanischen Bundessteuerbehörde "Internal Revenue Service" (IRS) abgeschlossen. Dieses Webinar für "VR-Banker" erklärt den Inhalt und die Anforderungen des Vertrags sowie die Aufgaben des Responsible Officers.
Fast jede VR Bank mit Wertpapierdepotdienstleistungen hat den Status eines "sogenannten" Qualified Intermediary (QI) inne und dafür freiwillig einen Vertrag mit der U.S.-amerikanischen Bundessteuerbehörde "Internal Revenue Service" (IRS) abgeschlossen. Damit ist die VR Bank in der Lage, ihren Kund*innen eine verminderte Quellensteuer auf Erträge aus U.S.-Wertpapiergeschäften zu gewähren.
In diesem Online-Seminar erhalten Sie im ersten Teil einen Einblick in die Anforderungen des QI-Vertrages, insbesondere im Hinblick auf Pflichten an die Dokumentation, den Steuereinbehalt und die -abführung, die Meldungen, die Aufgabenverteilung zwischen VR Bank, Zentralbank und den externen Dienstleistern sowie praktische Tipps und Hinweise für die direkte Umsetzung.
Im zweiten Teil beschäftigen Sie sich schwerpunktmäßig mit der Rolle und den Aufgaben des Responsible Officers und den Anforderungen und der Umsetzung des Compliance Programms gemäß Abschnitt 10 des QI-Vertrages. Zudem erfahren Sie, welche Herausforderungen im Hinblick auf die in 2024 anstehende periodische Zertifizierung zu beachten sind.
Die Schulung erfolgt anhand zahlreicher Praxisbeispiele.
Sie erlangen damit die notwendigen theoretischen Fachkenntnisse, die gemäß QI-Vertrag im Rahmen von Schulungen zu vermitteln sind, sowie einen Sachkundenachweis.
Nach der Online-Veranstaltung:
Die Veranstaltung findet live und interaktiv über unseren Learning Space statt, in den die Zoom-Applikation integriert ist (keine Software-Installation erforderlich!)
Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unserem Online-Seminar an.Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unserem Online-Seminar an.
Sie loggen sich unter https://members.forum-institut.de/login mit Ihrem Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und Ihrem Passwort in das Kundenportal ein. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. Am Veranstaltungstag starten Sie im Kundenportal Ihre Online-Weiterbildung direkt in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen".
Die Dokumentation zur Veranstaltung und eventuelle zusätzliche Arbeitsunterlagen zum Ausdrucken stehen im Kundenportal spätestens einen Tag vor Beginn der Weiterbildung für Sie bereit. Bei einigen Seminaren folgen darüber hinaus Unterlagen im Nachgang (Workshop-Ergebnisse, etc.). Diese finden Sie nach Ihrer Teilnahme in Ihrem Kundenkonto zusammen mit Ihrem Zertifikat.
Sollte es bei der Einwahl zu Ihrer Online-Weiterbildung Schwierigkeiten geben, steht Ihnen unser Technik-Support unter der Telefonnummer 06221 500-535 zur Verfügung.
Unseren Learning Space kennenlernen und Sicherheit gewinnen: Sie können kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Termine und Zugangsdaten zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenkonto. Es ist ein unverbindliches Angebot für alle Kund*innen und keine Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Sollte kein Termin eines PreMeetings für Sie passen, Sie jedoch einen Technik-Check vorab wünschen, sprechen Sie uns gerne an.
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Teilnehmerbewertungen 03/2024: Gesamteindruck der Veranstaltung (4,7 von 5 Sternen)
Teilnehmerbewertungen 03/2024: Praxisnutzen der Veranstaltung (5 von 5 Sternen)
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