2026-02-25 2026-02-25 , online online, 1.190,- € zzgl. MwSt. Dr. Steffen Barreto da Rosa https://www.forum-institut.de/seminar/26023102-verdachtsfallerkennung-und-meldung/referenten/26/26_02/26023102-verdachtsfallerkennung-und-meldung_barreto-da-rosa-steffen.jpg Verdachtsfallerkennung und -meldung

Erarbeiten Sie sich bei diesem Online-Seminar die rechtlichen Grundlagen und taktischen Schritte zur Verdachtserkennung in Ihrem Institut aus Banken- und polizeilicher Sicht. Durch Praxiswissen werden Sie sensibilisiert, verdächtige Transaktionen und Risiken zu erkennen.

Themen
  • Alle Meldepflichten nach dem GwG und nach der GwGMeldV-Immobilien
  • Verdachtsfallerkennung beim Verpflichteten: Transaction-Monitoring-Typologien und Prozesse
  • Darstellung und Erkennen verschiedener Geldwäschetechniken
  • Zahlreiche Praxisfälle im Zusammenhang mit aktuellen Typologien


Wer sollte teilnehmen?
Das Seminar wendet sich an
  • Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende der Anti-Financial-Crime-Einheiten, die schon über Praxiserfahrung verfügen und sich Detailwissen aneignen wollen.

Außerdem an Mitarbeitende der Bereiche:
  • Compliance/Zentrale Stelle
  • Kunden-Onboarding/KYC
  • Multi-Channel-Fraud
  • Rechtsabeilung, Revision
  • Zahlungsverkehr, Zahlungsverkehrsabwicklung
  • IT-Prüfung/-Revision sowie
  • Payment-Service-Provider und Verpflichtete des Nicht-Finanz-Sektors (Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen, Prüfungs- und (Steuer-)-Beratungsgesellschaften)
Ziel der Veranstaltung
Sie erfahren, welche Neuerungen es gibt und wie Sie Ihre Meldepflichten nach dem GwG rechtssicher erfüllen. Durch Detailwissen über aktuelle Phänomene und die entsprechende Rückkopplung aus der kriminalpolizeilichen Praxis können Sie

  • Geldwäschefälle leichter erkennen,
  • Kundenverhalten besser einschätzen und
  • gezieltere, bessere Meldungen an die FIU abgeben

sowie umgekehrt Sachverhalte ausschließen, die keine Meldepflichten auslösen.
Ihr Nutzen

  • Sie erhalten einen intensiven praxisorientierten Überblick über die aktuell relevanten Anforderungen an Verdachtsfallerkennung und -bearbeitung.
  • Sie lernen die Parameter von Unverzüglichkeit und Umfang von Meldungen kennen.
  • Sie bekommen ein Update zu aktuellen regulatorischen Anforderungen und Entwicklungen im Bereich AML/CTF.
  • Sie tauschen sich mit unseren AML-Experten und den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu kritischen Praxisfällen aus und erhalten neue Lösungsansätze.

  • Das Online-Seminar dient zum Nachweis der Sachkunde gem. § 6 Abs 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung.

Testimonials:
  • "Guter Einblick in die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Verdachtserkennung- und meldung."
  • "Inhaltlich gut, hoher Praxisnutzen."
  • "Es wurden viele praktische Beispiele genannt/besprochen."
  • "Sehr aufschlussreich und ich habe viel gelernt."
  • "Sehr gute Referenten, in Vortragsart und Fachwissen."
  • "Ein sehr interessantes und informatives Seminar über die Grundlagen des Verdachtsmeldewesens. Sehr verständliche und nachvollziehbare Beispiele aus der Praxis."
  • "Praxisorientierter Aufbau der Inhalte und Einbindung der Fragen und Wünsche der Kursteilnehmer."
  • "Sehr gehaltvolles Training, dass sehr praxisorientiert ist."

Verdachtsfallerkennung und -meldung

Verdachtsfallerkennung und -meldung

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Praxisnah und interaktiv mit Fallbeispielen
  • Kompakter und praxisorientierter Überblick
  • Die Meldepflichten nach dem GwG
  • Offiziell zertifiziert nach ISO 9001 & ISO 21001!

Webcode 26023102

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Referenten

Dr. Steffen Barreto da Rosa

Referent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Referat IIA4 - Geldwäsche)

Herr Dr. Barreto da Rosa war jahrelang kriminalpolizeilicher Ermittler im Bereich Geldwäsche/Vermögensabschöpfung (u.a.) und von 2011-01/2020 Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA). Nach Abordnungen ab 2020 an das Bundesminsterium des Innern und das Bundesministerium der Justiz, wo er u.a. die Gesetzgebungsverfahren im Bereich der Geldwäsche sowie die Rechtsakte auf EU-Ebene im Bereich AML/CFT begleitete, war er vorübergehend im Operativen Terrorismusabwehrzentrum Bayern im BLKA sowie in der Bayerischen Staatskanzlei tätig. Er war u.a. Teilnehmer an der Arbeitsgruppe zur Erstellung der Ersten Nationalen Risikoanalyse Deutschlands und Sachverständiger im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags, referiert national und international zu Geldwäsche und Vermögensabschöpfung, ist ausgebildeter FATF-Prüfer, Lehrbeauftragter an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Autor diverser Publikationen im Bereich Geldwäsche/Vermögensabschöpfung und Mitherausgeber des Standard-Kommentars zum GwG (Herzog/Barreto da Rosa/El-Ghazi) sowie des Buches "Praxiswissen Geldwäscheprävention" (zusammen mit Achim Diergarten). Zudem ist er Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK) und 2. Vorsitzender des Vereins zur Förderung des Trierer Instituts für Geldwäsche- und Korruptionsstrafrecht (TrIGeKo). Seit November 2025 ist er zum Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz abgeordnet (Referat IIA4 - Geldwäsche).

Andreas Koukoussas

Zweiter stellv. Geldwäschebeauftragter, HypoVereinsbank - Member of UniCredit, UniCredit Bank GmbH, München

Andreas Koukoussas leitet die Einheit "Geldwäsche & Finanzsanktionen Special Investigations" in Compliance bei der UniCredit Bank GmbH und ist als zweiter stellvertretender Geldwäschebeauftragte benannt.Tätigkeitsschwerpunkt sind insbesondere die Umsetzung der regulatorischen und gruppenweiten Anforderungen rund um die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der UniCreditBank GmbH. Er ist zudem Mitglied des Arbeitskreises Geldwäschebeauftragter des BdB und der AFCA.

Alles auf einen Blick

Termin

25.02.2026

25.02.2026

Zeitraum

von 9:00 bis 17:00 Uhr

von 9:00 bis 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

online

online

Downloads
Geldwäschegesetz 12_2024 BaFin AuAs 03_2025 BaFin AuAs AT 11/2024 EBA Leitlinien EBA GL 2021/02 EU-AML-Verordnung finale Fassung PROSPEKT
Geldwäschegesetz 12_2024 BaFin AuAs 03_2025 BaFin AuAs AT 11/2024 EBA Leitlinien EBA GL 2021/02 EU-AML-Verordnung finale Fassung PROSPEKT
Gebühr

Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.

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Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

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Themen

  • Alle Meldepflichten nach dem GwG und nach der GwGMeldV-Immobilien
  • Verdachtsfallerkennung beim Verpflichteten: Transaction-Monitoring-Typologien und Prozesse
  • Darstellung und Erkennen verschiedener Geldwäschetechniken
  • Zahlreiche Praxisfälle im Zusammenhang mit aktuellen Typologien


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  • Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende der Anti-Financial-Crime-Einheiten, die schon über Praxiserfahrung verfügen und sich Detailwissen aneignen wollen.

Außerdem an Mitarbeitende der Bereiche:
  • Compliance/Zentrale Stelle
  • Kunden-Onboarding/KYC
  • Multi-Channel-Fraud
  • Rechtsabeilung, Revision
  • Zahlungsverkehr, Zahlungsverkehrsabwicklung
  • IT-Prüfung/-Revision sowie
  • Payment-Service-Provider und Verpflichtete des Nicht-Finanz-Sektors (Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen, Prüfungs- und (Steuer-)-Beratungsgesellschaften)

Ziel der Veranstaltung

Sie erfahren, welche Neuerungen es gibt und wie Sie Ihre Meldepflichten nach dem GwG rechtssicher erfüllen. Durch Detailwissen über aktuelle Phänomene und die entsprechende Rückkopplung aus der kriminalpolizeilichen Praxis können Sie

  • Geldwäschefälle leichter erkennen,
  • Kundenverhalten besser einschätzen und
  • gezieltere, bessere Meldungen an die FIU abgeben

sowie umgekehrt Sachverhalte ausschließen, die keine Meldepflichten auslösen.

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten einen intensiven praxisorientierten Überblick über die aktuell relevanten Anforderungen an Verdachtsfallerkennung und -bearbeitung.
  • Sie lernen die Parameter von Unverzüglichkeit und Umfang von Meldungen kennen.
  • Sie bekommen ein Update zu aktuellen regulatorischen Anforderungen und Entwicklungen im Bereich AML/CTF.
  • Sie tauschen sich mit unseren AML-Experten und den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu kritischen Praxisfällen aus und erhalten neue Lösungsansätze.

  • Das Online-Seminar dient zum Nachweis der Sachkunde gem. § 6 Abs 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung.

Testimonials:
  • "Guter Einblick in die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Verdachtserkennung- und meldung."
  • "Inhaltlich gut, hoher Praxisnutzen."
  • "Es wurden viele praktische Beispiele genannt/besprochen."
  • "Sehr aufschlussreich und ich habe viel gelernt."
  • "Sehr gute Referenten, in Vortragsart und Fachwissen."
  • "Ein sehr interessantes und informatives Seminar über die Grundlagen des Verdachtsmeldewesens. Sehr verständliche und nachvollziehbare Beispiele aus der Praxis."
  • "Praxisorientierter Aufbau der Inhalte und Einbindung der Fragen und Wünsche der Kursteilnehmer."
  • "Sehr gehaltvolles Training, dass sehr praxisorientiert ist."

Programm

von 9:00 bis 17:00 Uhr

09:00 bis 09:15 Uhr Beginn des Online-Seminars und Begrüßung der Teilnehmenden


09:15 bis 10:15 Uhr

Dr. Steffen Barreto da Rosa

Rechtlicher Hintergrund - die Meldepflichten nach dem GwG
  • Allgemeine Anforderungen an Meldungen nach § 43 Abs. 1 S. 1 GwG
  • Die einzelnen Meldepflichten
    • Verdacht auf Geldwäsche (§ 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GwG)
    • Verdacht auf Terrorismusfinanzierung (§ 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GwG)
    • Meldepflicht bei Verstoß gegen die Offenlegungspflicht (§ 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GwG)
  • Die Meldepflichten nach der GwGMeldV-Immobilien

10:15 bis 10:30 Uhr Online-Pause


10:30 bis 12:00 Uhr

Geldwäschetechniken, aktuelle Phänomene und Typologien, u.a.:
  • Smurfing/Structuring
  • Finanz- und Warenagenten
  • Handelsbasierte Geldwäsche(Über-/Unterfakturierung etc.)
  • Komplexe Geldwäschesysteme(Black Market Peso Exchange, Russian Laundromat)
  • Die Ermittlungen der Strafverfolgungs-behörden

12:00 bis 13:00 Uhr Mittagspause


13:00 bis 15:00 Uhr

Andreas Koukoussas

Verdachtsfallerkennung beim Verpflichteten
  • Transaction-Monitoring; Bearbeitungs-prozesse im Rahmen eines "Multi-Level-Investigation" Approachs
  • Transaction-Monitoring-Typologien insbesondere:
    • Finanzagentenschema Baltikum (Video-Ident und Online-Banking)
    • Kontoeröffnungsbetrug mit sofortiger Abverfügung des Dispos
    • Erkennung potentieller illegaler Glückspieltransaktionen
    • Bearbeitung von Transaktionen in/aus Hoch-Risiko-Drittstaaten
    • "Smurfing"-relevante Transaktionen

15:00 bis 15:15 Uhr Online-Pause


15:15 bis 16:30 Uhr

Fallbeispiele & Verdachtsmeldungen - im Zusammenhang mit aktuellen Typologien
  • Luxus-Autohändler; Schrotthändler; Autohändler mit hohen Baraus-zahlungen
  • Ehegattin einer politisch exponierten Person
  • Subventionsbetrug
  • Potentielle Sanktionsumgehung
  • Insolvenzverschleppung; GmbH i.G. mit hohen Gutschriften und Weiterleitungen der Zahlungen
  • "Privatdarlehen" zwischen zwei Vorständen; Spendenkonto mit Krypto-Bezug

16:30 bis 17:00 Uhr

Ausblick auf die aktuellen rechtlichen Entwicklungen in D & EU

17:00 Uhr Diskussion, Zusammenfassung und Ende des Online-Seminars


Kooperationspartner

Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance

Der "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance" ist mit mehr als 160 Mitgliedern der größte, verbandsübergreifende Compliance-Arbeitskreis des Finanzgewerbes. Die Voll-Mitgliedschaft in diesem Praktiker-Zirkel ist ausschließlich Inhouse Compliance- & Governance-Verantwortlichen und -Entscheidern vorbehalten.



Preisvorteil & FAQ

Kooperation Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance

Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance". Mitglieder des FrAK (natürliche Personen) erhalten einen exklusiven Rabatt von 15 %. Bitte geben Sie bei der Anmeldung den Code "Mitglied FrAK" an, um diesen Vorteil zu nutzen.

Testimonials/Teilnehmerstimmen

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  • "Ein sehr interessantes und informatives Seminar über die Grundlagen des Verdachtsmeldewesens. Sehr verständliche und nachvollziehbare Beispiele aus der Praxis."
  • "Praxisorientierter Aufbau der Inhalte und Einbindung der Fragen und Wünsche der Kursteilnehmer."
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Sie haben Fragen zum Ablauf, zur Technik, zur Lernumgebung? Hier finden Sie alles!

  • Wie ist der Ablauf der Online-Veranstaltung? Welche technischen Voraussetzungen sind für die Online-Teilnahme erforderlich? Wie kann ich testen, ob ich die richtige Technik habe? (Technikcheck, gratis PreMeeting)
  • Hier finden Sie die Antworten zu Ihren Fragen.

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