2025-02-20 2025-02-20 , online online, 1.180,- € zzgl. MwSt. Prof. Dr. Kilian Wegner https://www.forum-institut.de/seminar/25023104-eu-geldwaesche-verordnung-2024/referenten/25/25_02/25023104-online-seminar-eu-geldwaesche-verordnung-2024_wegner-kilian.jpg EU-Geldwäsche-Verordnung 2024

Mit der neuen Verordnung zur Geldwäschebekämpfung werden die EU-weit geltenden Vorschriften harmonisiert und präzisiert und soll für eine kohärentere Anwendung gesorgt werden. Was erwartet die Praxis? Was kommt auf Geldwäsche- und Compliancebeauftragte zu? Wie sieht die Vorbereitung zu Fristen und Umsetzung aus? Antworten darauf gibt dieses Seminar.

Themen
  • Paradigmenwechsel KYC: Ableitungen und Auswirkungen auf Prozesse
  • Kategorien der zu identifizierenden Entitäten
  • Wirtschaftlich Berechtigter - Begriff und Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung
  • Neue Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen
  • Transaktions-Monitoring und Auslagerung von Präventionsmaßnahmen
  • Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch zuverlässige Dritte


Wer sollte teilnehmen?
  • Geldwäsche- und Compliance-Verantwortliche,
  • Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Rechtsabteilung und der Revision,
  • Führungskräfte & Spezialisten für Regulatory Affairs aus Banken, Leasing-, Factoring- und sonstigen Finanzinstituten sowie
  • Versicherungen und betroffene Unternehmen des Nicht-Finanzsektors.
Ziel der Veranstaltung
In "EU-Geldwäsche-Verordnung 2024" erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die EU-GW-VO und lernen, deren Inhalte entsprechend der Tätigkeitsfelder von Unternehmen, Banken, Finanzdienstleistungsinstituten und Sparkassen einzuordnen.
In einem Kurzüberblick erfahren Sie den Rechtsstand und die Folgen für die Geldwäscheprävention und -bekämpfung.

Lernen Sie im Detail:
  • was sich für die Bereiche Geldwäsche/Compliance ändern wird.
  • welche Ableitungen für Anti-Money-Laundering - bspw. im KYC-Prozess - getroffen werden müssen und
  • wichtige Hinweise zu den technischen Regulierungsstandards kennen und erhalten unentbehrliche Tipps für die Vorbereitung und Erstellung von Maßnahmenkatalogen und Umsetzungsleitfäden.

Profitieren Sie dabei von den unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungswerten hinsichtlich der Bewertung und Umsetzung von Regulierungsmaßnahmen im Bereich AML/AFC in der Praxis.
Ihr Nutzen

Nach dem Besuch des Online-Seminars sind Sie in der Lage:

  • Die Inhalte der neuen EU-Geldwäscheverordnung 2024 zu verstehen und deren Auswirkungen auf Ihr Tätigkeitsfeld einzuordnen.
  • Notwendige Anpassungen im KYC-Prozess vorzunehmen und die Kategorien der zu identifizierenden Entitäten korrekt zu erfassen.
  • Die neuen Meldepflichten, insbesondere bei Fristfallmeldungen und Bareinzahlungen, umzusetzen.
  • Transaktions-Monitoring sowie Präventionsmaßnahmen effizient zu gestalten oder auszulagern.
  • Die Sorgfaltspflichten durch zuverlässige Dritte zu erfüllen und entsprechende Maßnahmenkataloge und Umsetzungsleitfäden zu erstellen.

Profitieren Sie dabei von den unterschiedlichen Perspektiven der Referenten und Referentinnen und lernen Sie von deren Erfahrungswerten hinsichtlich der Bewertung und Umsetzung von Regulierungsmaßnahmen im Bereich AML/AFC in der Praxis.

Online-Seminar EU-Geldwäsche-Verordnung 2024

EU-Geldwäsche-Verordnung 2024

Die EU-Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche

Ihre Vorteile/Nutzen
- Alle wesentlichen Änderungen im Bereich der (verstärkten) Sorgfaltspflichten - Tipps für die Erstellung von Maßnahmenkatalogen - "praxisorientiert und offen für konkrete Fragestellungen"

Webcode 25023104

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Referenten


Alles auf einen Blick

Termin

20.02.2025

20.02.2025

Zeitraum

von 9:00 bis 17:00 Uhr

von 9:00 bis 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

online

online

Gebühr
Ihre Kontaktperson

Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Mit der neuen Verordnung zur Geldwäschebekämpfung werden die EU-weit geltenden Vorschriften harmonisiert und präzisiert und soll für eine kohärentere Anwendung gesorgt werden. Was erwartet die Praxis? Was kommt auf Geldwäsche- und Compliancebeauftragte zu? Wie sieht die Vorbereitung zu Fristen und Umsetzung aus? Antworten darauf gibt dieses Seminar.

Themen

  • Paradigmenwechsel KYC: Ableitungen und Auswirkungen auf Prozesse
  • Kategorien der zu identifizierenden Entitäten
  • Wirtschaftlich Berechtigter - Begriff und Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung
  • Neue Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen
  • Transaktions-Monitoring und Auslagerung von Präventionsmaßnahmen
  • Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch zuverlässige Dritte


Wer sollte teilnehmen?
  • Geldwäsche- und Compliance-Verantwortliche,
  • Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Rechtsabteilung und der Revision,
  • Führungskräfte & Spezialisten für Regulatory Affairs aus Banken, Leasing-, Factoring- und sonstigen Finanzinstituten sowie
  • Versicherungen und betroffene Unternehmen des Nicht-Finanzsektors.

Ziel der Veranstaltung

In "EU-Geldwäsche-Verordnung 2024" erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die EU-GW-VO und lernen, deren Inhalte entsprechend der Tätigkeitsfelder von Unternehmen, Banken, Finanzdienstleistungsinstituten und Sparkassen einzuordnen.
In einem Kurzüberblick erfahren Sie den Rechtsstand und die Folgen für die Geldwäscheprävention und -bekämpfung.

Lernen Sie im Detail:

  • was sich für die Bereiche Geldwäsche/Compliance ändern wird.
  • welche Ableitungen für Anti-Money-Laundering - bspw. im KYC-Prozess - getroffen werden müssen und
  • wichtige Hinweise zu den technischen Regulierungsstandards kennen und erhalten unentbehrliche Tipps für die Vorbereitung und Erstellung von Maßnahmenkatalogen und Umsetzungsleitfäden.

Profitieren Sie dabei von den unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungswerten hinsichtlich der Bewertung und Umsetzung von Regulierungsmaßnahmen im Bereich AML/AFC in der Praxis.

Ihr Nutzen

Nach dem Besuch des Online-Seminars sind Sie in der Lage:

  • Die Inhalte der neuen EU-Geldwäscheverordnung 2024 zu verstehen und deren Auswirkungen auf Ihr Tätigkeitsfeld einzuordnen.
  • Notwendige Anpassungen im KYC-Prozess vorzunehmen und die Kategorien der zu identifizierenden Entitäten korrekt zu erfassen.
  • Die neuen Meldepflichten, insbesondere bei Fristfallmeldungen und Bareinzahlungen, umzusetzen.
  • Transaktions-Monitoring sowie Präventionsmaßnahmen effizient zu gestalten oder auszulagern.
  • Die Sorgfaltspflichten durch zuverlässige Dritte zu erfüllen und entsprechende Maßnahmenkataloge und Umsetzungsleitfäden zu erstellen.

Profitieren Sie dabei von den unterschiedlichen Perspektiven der Referenten und Referentinnen und lernen Sie von deren Erfahrungswerten hinsichtlich der Bewertung und Umsetzung von Regulierungsmaßnahmen im Bereich AML/AFC in der Praxis.

Programm

von 9:00 bis 17:00 Uhr

09:00 Uhr Beginn des Seminars


09:01 bis 09:15 Uhr Begrüßung und Vorstellungsrunde


09:15 bis 10:30 Uhr

Prof. Dr. Kilian Wegner

Die EU-AML-Verordnung im Überblick
  • Rechtsnatur und Verhältnis zum deutschen Recht
  • Übersicht und Struktur der Verordnung, insbesondere mit Blick auf die Sorgfaltspflichten
  • Räumlicher und persönlicher Anwendungsbereich (= Kreis der Verpflichteten)
  • Rolle und rechtliche Position der Geldwäschebeauftragten und Verankerung der AML-Compliance in der Unternehmensleitung

10:30 bis 10:45 Uhr Online-Pause


10:45 bis 12:30 Uhr

Ilka Brian

KYC nach der EU-AML-Verordnung (alle Risikostufen)
  • Kategorien der zu identifizierenden Entitäten (natürliche Personen, juristische Personen, Express trusts usw.)
  • Überblick: Das künftige Gefüge der Sorgfaltspflichten
  • Zeitpunkt der Pflicht zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten
  • Zur Identifizierung zu erhebende Daten
  • Verifizierung der erhobenen Angaben
  • Pflicht zur Aktualisierung und (mit Blick auf Bestandskunden, die noch nicht VO-konform identifiziert sind) ggf. auch Ergänzung von Kundendaten
  • Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch zuverlässige Dritte
  • Wesentliche Änderungen im Bereich der verstärkten Sorgfaltspflichten

12:30 bis 13:30 Uhr Mittagspause


13:30 bis 14:15 Uhr

Sorgfaltspflichten bzgl. wB
  • Begriff des "wirtschaftlich Berechtigten" nach der EU-AML-Verordnung
  • Schwellenwerte und wB bei mehrstufiger Beteiligung
  • wB durch "Kontrolle auf sonstige Weise"
  • Fiktive wirtschaftlich Berechtigte
  • Zur Identifizierung des wB zu erhebende Daten - Verifizierung der wB-Daten
  • Konsequenzen im Falle der Nichterfüllung von Sorgfaltspflichten

14:15 bis 15:00 Uhr

Pflicht zur Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen
  • Umfang der Verdachtsmeldepflicht
  • Fristfallmeldungen unter EU-AML-VO
  • Reichweite des Tipping-Off-Verbots
  • Neue Meldepflichten bei Bareinzahlungen

15:00 bis 15:15 Uhr Online-Pause


15:15 bis 16:30 Uhr

Sebastian Glaab

Risikoanalyse/Transaktions-Monitoring
  • Regulatorische Anforderungen und Erwartungshaltung der Aufsicht. Was ist in Bezug auf die Methodik, Nachvollzieh-barkeit & Dokumentation zu beachten?

16:30 bis 17:00 Uhr

Auslagerung von Präventionsaufgaben
  • Welche Vor- und Nachteile bringen Auslagerungen? Welche regulatorischen Anforderungen sind zu beachten und wo liegen die Grenzen? Welche KPIs sind zielführend?

17:00 Uhr Ende des Seminars


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3. Alternative

Teilnehmerstimmen

Sehr guter Überblick und Detailauswahl

Alle wichtigen Punkte wurden aufgelistet.

Es war ein informatives und kurzweiliges Seminar - vielen Dank

sehr interessant, gibt einen guten Ein- bzw. Überblick

Sehr gut kommuniziert und erklärt, keine exotischen Fachbegriffe verwendet, so dass man gut folgen konnte.