Anti-Geldwäsche für Banken, Sparkassen, Finanzinstitute und Finanzdienstleister
Webcode 26123103
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, M?nchen
Achim Diergarten verf?gt als externer Geldw?schebeauftragter f?r verschiedene Verpflichtete im Finanz- und Nichtfinanzsektor ?ber umfangreiche Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der Geldw?schepr?vention. Daneben arbeitet er in der Aufsicht der Rechtsanwaltskammer M?nchen bei der Pr?fung von Rechtsanw?lten mit. Er hat seit 2001 mehrere B?cher verfasst, zuletzt das Werk "Praxiswissen Geldw?schepr?vention" zusammen mit Dr. Barreto da Rosa. Daneben betreibt er die Website www.anti-gw.de, die alle wichtigen Informationen zum Thema Geldw?sche-Pr?vention beinhaltet.
Kim Malte Tr?ris
Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG, Berlin
Kim Malte Tr?ris ist Bankkaufmann, studierter Wirtschaftsjurist und seit dem Jahr 2021 stellvertretender Geldw?schebeauftragter der Deutschen Kreditbank AG. Neben seiner T?tigkeit in der strategischen Geldw?schepr?vention ist er freiberuflich als Dozent t?tig und h?lt in diesem Rahmen Zertifikatslehrg?nge f?r (zuk?nftige) Geldw?schebeauftrage sowie Seminare zur Verhinderung von Geldw?sche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen ab.
07.12.2026
07.12.2026
9:00 - 17:00 Uhr
online
online
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und eine Teilnahmebestätigung.
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und eine Teilnahmebestätigung.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Das Online-Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Dieses Basisseminar "1x1 der Geldwäscheprävention" ermöglicht Ihnen einen ersten umfassenden Überblick über die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention in Banken und bei Finanzdienstleistern. Anhand praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt.
Nach dem Besuch des Online-Seminars
09:10 bis 10:30 Uhr
Kim Malte Tr?ris
10:45 bis 12:30 Uhr
Kim Malte Tr?ris
13:30 bis 14:00 Uhr
Achim Diergarten
14:00 bis 15:15 Uhr
15:30 bis 17:00 Uhr
Der "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance" ist mit mehr als 160 Mitgliedern der gr??te, verbands?bergreifende Compliance-Arbeitskreis des Finanzgewerbes. Die Voll-Mitgliedschaft in diesem Praktiker-Zirkel ist ausschlie?lich Inhouse Compliance- & Governance-Verantwortlichen und -Entscheidern vorbehalten.
Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance". Mitglieder des FrAK (nat?rliche Personen) erhalten einen exklusiven Rabatt von 15 %. Bitte geben Sie bei der Anmeldung den Code "Mitglied FrAK" an, um diesen Vorteil zu nutzen.
Das Seminar erf?llt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen - aus ?? 6 und 7 GwG abgeleiteten - fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie f?r die Anwaltschaft nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses best?tigt.
Teilnehmende aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gem?? IDD entspricht.
"Sehr informativ, bin mit einem guten Gef?hl aus dem Seminar.";"Die Inhalte haben mir vieles f?r die Praxis an die Hand gegeben und Zusammenh?nge logisch hergeleitet. Ich f?hle mich nach dem Seminar fachlich gefestigt, wenn ich Kollegen intern Auskunft zur Arbeit der GW-Compliance gebe.";"Absolut sinnvoll f?r Einsteiger und Anf?nger, gute Grundlage, gut aufbereitete Inhalte.","Rechtliche Grundlagen wurden gut dargestellt", "Als inhaltlich extrem wertvoll", "Mit Achim Diergarten steht ein Dozent zur Verf?gung, der s?mtliche Details der Geldw?schebek?mpfung seit Jahrzehnten detailliert kennt und Ausk?nfte zu allen Praxisfragen geben kann. Auch der zweite Dozent war ?u?erst fachkundig und konnte alle Fragen fachgerecht beantworten.", "Die Themen werden verst?ndlich erkl?rt. Es wird auf Fragen eingegangen und kompetent und vollumfassend beantwortet. Es wird auf ausreichende Pausen geachtet. Gutes Zeitmanagement. Angenehme Stimmen und Redegeschwindigkeit. Positiv ist auch, dass man die Unterlagen vorab sichten und herunterladen kann. Obwohl ich den Service nicht brauchte, war es beruhigend, dass ein IT-Beauftragter als Backup f?r etwaige technische Probleme anwesend war. Aus meiner Sicht wurde an alles gedacht. Danke!"
Note Gesamteindruck Oktober 2025: von 5 Sternen
Note Unterlagen Oktober 2025: von 5 Sternen
Hier werden Sie zum zertifizierten Beauftragten f?r die Verhinderung von Geldw?sche, Terrorismusfinanzierung und sonstig...
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Hier werden Sie zum zertifizierten Kreditanalysten ausgebildet und haben die Wahl zwischen den Kompetenz-Niveaus Profess...
Bafin-Meldungen zu fehlerhaften oder unvollst?ndigen Prospekten sind keine Seltenheit. Ebenso Gesetzesverst??e bei Onlin...
Erfahren Sie, wie Sie die regulatorischen und arbeitsrechtlichen Anforderungen der InstitutsVergV 5.0 umsetzen und welch...
Eine sehr informative und empfehlenswerte Veranstaltung rund um das Thema Geldw?sche.
Zur Einarbeitung in das Thema GW sehr wichtig!
Praxisbeispiele, fachlich fundierte aber doch humorvolle Vortragsweise; erfahrene Referenten
Trotz des paragraphenlastigen Themas interessante und kurzweilige Vermittlung der Grundlagen
Kompakter Einstieg in die Geldw?schepr?vention mit reichlich praktischen Beispielen
Gen?gend Disskussionszeit, sowie individuelle Fragen waren m?glich
