2022-04-01 2022-04-01 HYPERION Hotel München +49 89 411090-0 +49 89 411090-1000 HYPERION Hotel München Truderinger Str. 13, 81677 München München, 81677 990,- € zzgl. MwSt. Dr. Steffen Barreto da Rosa https://www.forum-institut.de/seminar/22043100-basiswissen-geldwaeschepraevention/referenten/22/22_04/22043100-seminar-basiswissen-geldwaeschepraevention_barreto-da-rosa-steffen.jpg Basiswissen Geldwäscheprävention

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention und Bekämpfung der Geldwäsche.

Themen: Basiswissen Geldwäscheprävention
  • Obliegenheiten der Verpflichteten im Hinblick auf das Risikomanagement und die Sorgfaltspflichten
  • Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
  • Grundlagen zu GW-Techniken & Terrorismusfinanzierung
  • Aktuelle Entwicklungen: rechtlich & phänomenologisch
  • Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen (Verdachtsmeldungen erstatten)
  • Umgang mit Auskunftsverlangen und Sofortmaßnahmen der FIU
Ziel: Basiswissen Geldwäscheprävention
Das Seminar "Basiswissen Geldwäscheprävention" gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in die Pflichten zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche.

Nach dem Besuch des Seminars:
  • kennen Sie die Pflichten und die Anforderungen an das Risikomanagement
  • sowie die allgemeinen und verstärkten Sorgfaltspflichten und
  • können diese in Ihrem Unternehmen umsetzen.
  • Wissen Sie, was bei einem Verdachtsfall zu tun ist und können regelkonform melden.

Erfahren Sie Spannendes zu den Ermittlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden. Ihr Vorteil: Dr. Steffen Barreto da Rosa leitete die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen LKA.

Fälle, Fälle und nochmals Fälle - und zwar aus dem echten Leben, das ist es, was diese Schulung so einzigartig macht.
Teilnehmerkreis

Besonders interessant ist das Seminar Basiswissen Geldwäscheprävention auch für Verpflichtete aus dem Nichtbankensektor, insbesondere für Geldwäschebeauftragte, die das Amt vor Kurzem übernommen haben oder bald übernehmen werden, sowie alle mit Geldwäscheprävention befassten Mitarbeiter, insbesondere aus den Abteilungen: Compliance, Recht, Revision, Organisation, Zahlungsverkehr

Seminar Basiswissen Geldwäscheprävention

Basiswissen
Geldwäscheprävention

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Fälle, Fälle, Fälle - das ist es was diese Schulung einzigartig macht!
  • Umfassender Einblick in die Pflichten zur Geldwäscheprävention
  • Frühbucherrabatt bis 8 Wochen vor Termin!

Webcode 22043100

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Referenten


Alles auf einen Blick

Termin

01.04.2022

01.04.2022

Zeitraum

09:00 - 17:00 Uhr

09:00 - 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

München

München

Gebühr
Ihr Ansprechpartner

Mareike Gerhold
Konferenzmanagerin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention und Bekämpfung der Geldwäsche.

Themen: Basiswissen Geldwäscheprävention
  • Obliegenheiten der Verpflichteten im Hinblick auf das Risikomanagement und die Sorgfaltspflichten
  • Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
  • Grundlagen zu GW-Techniken & Terrorismusfinanzierung
  • Aktuelle Entwicklungen: rechtlich & phänomenologisch
  • Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen (Verdachtsmeldungen erstatten)
  • Umgang mit Auskunftsverlangen und Sofortmaßnahmen der FIU
Ziel: Basiswissen Geldwäscheprävention

Das Seminar "Basiswissen Geldwäscheprävention" gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in die Pflichten zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche.

Nach dem Besuch des Seminars:

  • kennen Sie die Pflichten und die Anforderungen an das Risikomanagement
  • sowie die allgemeinen und verstärkten Sorgfaltspflichten und
  • können diese in Ihrem Unternehmen umsetzen.
  • Wissen Sie, was bei einem Verdachtsfall zu tun ist und können regelkonform melden.

Erfahren Sie Spannendes zu den Ermittlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden. Ihr Vorteil: Dr. Steffen Barreto da Rosa leitete die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen LKA.

Fälle, Fälle und nochmals Fälle - und zwar aus dem echten Leben, das ist es, was diese Schulung so einzigartig macht.

Teilnehmerkreis

Besonders interessant ist das Seminar Basiswissen Geldwäscheprävention auch für Verpflichtete aus dem Nichtbankensektor, insbesondere für Geldwäschebeauftragte, die das Amt vor Kurzem übernommen haben oder bald übernehmen werden, sowie alle mit Geldwäscheprävention befassten Mitarbeiter, insbesondere aus den Abteilungen: Compliance, Recht, Revision, Organisation, Zahlungsverkehr

Programm

09:00 - 17:00 Uhr

Formale Pflichten für die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten
  • Alle wichtigen Vorschriften des aktuell geänderten GwG und des § 261 StGB sowie Vorschriften des KWG und VAG im Überblick
  • Obliegenheiten der Verpflichteten aus dem Finanzsektor und Nicht-Finanzsektor, insbesondere für Güterhändler
  • Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten der Verpflichteten
  • Verpflichtungen aus dem neuen Risikomanagement
  • Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
  • Erfüllung der geforderten Sicherungsmaßnahmen

Richtiges Verhalten bei Verdachtsfällen - Erstellung von Verdachtsmeldungen
  • Grundlegende Funktionsweisen/Techniken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Erkennen und Verhindern
  • Aktuelle Entwicklungen und Phänomene
  • Richtige Erstattung von Verdachtsmeldungen (inkl. Fristfallmeldungen),Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU
  • Fallbeispiele anhand von Echtfällen

Update Garantie
Aktuelle Gesetzesänderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Weitere Infos? Gerne

Wichtige COVID-19-Information

Aufgrund der derzeit geltenden Beschränkungen im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie wird die Teilnehmerzahl für die Präsenzveranstaltung begrenzt sein. Bitte beachten Sie, dass alle Teilnehmer das am Veranstaltungstag geltende Gesundheits- und Hygiene-Konzept des Hotels beachten müssen. Zugleich weisen wir darauf hin, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht garantieren können, dass die Veranstaltung als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden kann; eine, möglicherweise auch kurzfristige, Absage müssen wir uns vorbehalten. In diesem Fall würde unsere Tagung rein virtuell stattfinden.

Inhouse Schulung

Sie haben Interesse an einer auf Ihr Institut zugeschnittenen Inhouse-Schulung zu diesem Thema? Sprechen Sie uns an. Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot dazu: j.welz@forum-institut.de.

Inhouse training

To meet your specific training requirements and goals, this course can be customized for you. To learn more about Tailored Training please contct us: j.welz@forum-institut.de.

Weiterbildungsnachweis

Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen - aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten - fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für Anwälte nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.

Teilnahmezertifikat

Teilnehmern aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gemäß IDD entspricht.

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Gesamteindruck

Praxisnutzen

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Aufbauseminar GwG

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Aufbauseminar GwG

Teilnehmerstimmen

So urteilen Ihre Kollegen: (Stand 02-2019)
Praxisnah mit vielen interessanten Fallbeispielen


Sehr guter Praxisbezug und Referenten, umfangreiche Unterlagen


Lebhafter & praxisnaher Vortrag der Themen


Endlich mal eine Geldwäsche-Veranstaltung, welche nicht trocken rüberkommt.


Viele Praxisbeispiele!


Praxisorientierte Auslegung des GwG