2024-09-23 2024-09-23 , online online, 1.080,- € zzgl. MwSt. Wolfgang Gabriel https://www.forum-institut.de/seminar/24093104-update-anti-money-laundering/referenten/24/24_09/24093104-online-seminar-update-anti-money-laundering_gabriel-wolfgang.jpg Update Anti-Money-Laundering

Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um maximalen Nutzen aus diesem Tag ziehen zu können, sollten Sie bereits praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention haben.

Themen zum Update Anti-Money-Laundering
  • Neue GW-Verordnung und Richtlinie - Status Update der BaFin-AuA Allgemeiner Teil
  • Auswirkungen der Umstellungen zum Transparenzregister für Banken und Unternehmen
  • Einführung der eingetragenen Gesellschaft bürgerlichen Rechts - Konsequenzen der EU-PEP-Liste
  • BaFin Hinweise zur Terrorismusfinanzierung nebst Verweis auf die FIU-Informationen
  • EBA-Anforderungen zur Risikoanalyse, insbesondere bei Bezug zu Hochrisikoländern
  • Auswirkungen von Sanktionsregelungen auf die GwG-Pflichten - insbesondere Meldepflichten


Wer sollte teilnehmen?
  • Geldwäschebeauftragte, Geldwäsche-Verantwortliche der Geschäftsführung und
  • Mitarbeitende der AML-Einheiten, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeitende, die mit Fragen der Geldwäsche und Betrugsbekämpfung betraut sind, sowie
  • Mitarbeitende aus Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen sowie
  • alle sonst Interessierte, wie z. B. Rechtsberatende, notariell arbeitende Personen, Wirtschaftsprüfende, Steuerberatende sowie die sog. sonstigen GwG-Verpflichteten.
Ziel des Seminars Update Anti-Money-Laundering
Aktuelle Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete des GwG korrekt umsetzen!

Einen Schwerpunkt stellen die kommenden Änderungen aus dem AML-Paket der EU dar. Inwieweit können hier schon Vorbereitungen getroffen werden. Anpassungsbedarf können sich auch aus der neuen PeP-Liste der EU sowie der Neueinführung einer eingetragenen GbR ergeben. Die Pflichten des GwG wachsen zunehmend mit der Abwehr von Sanktionen und Terrorismusfinanzierung zusammen.

Spannend wird sich auch die europäische und die nationale Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten.
Ihr Nutzen

Besuchen Sie diese Online-Schulung, um auf dem Laufenden zu bleiben und auch Ihrer Schulungsverpflichtung zu genügen. Sie erhalten fundierte Informationen, erörtern Praxisfragen und erarbeiten Lösungsansätze zu aktuellen Themen der Geldwäsche-Compliance.

Online Seminar Update Anti-Money-Laundering

Update Anti-Money-Laundering

Das Expertenseminar

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Neuregelung zur eGbR
  • AML-Package der EU
  • EuGH-Entscheidung zur GW-Richtlinie
  • SDG II
  • Offiziell zertifiziert nach ISO 9001 & ISO 21001!

Webcode 24093104

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Referenten


Alles auf einen Blick

Termin

23.09.2024

23.09.2024

Zeitraum

von 9:00 bis 17:00 Uhr

von 9:00 bis 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

online

online

Gebühr
Ihre Kontaktperson

Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um maximalen Nutzen aus diesem Tag ziehen zu können, sollten Sie bereits praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention haben.

Themen zum Update Anti-Money-Laundering

  • Neue GW-Verordnung und Richtlinie - Status Update der BaFin-AuA Allgemeiner Teil
  • Auswirkungen der Umstellungen zum Transparenzregister für Banken und Unternehmen
  • Einführung der eingetragenen Gesellschaft bürgerlichen Rechts - Konsequenzen der EU-PEP-Liste
  • BaFin Hinweise zur Terrorismusfinanzierung nebst Verweis auf die FIU-Informationen
  • EBA-Anforderungen zur Risikoanalyse, insbesondere bei Bezug zu Hochrisikoländern
  • Auswirkungen von Sanktionsregelungen auf die GwG-Pflichten - insbesondere Meldepflichten


Wer sollte teilnehmen?
  • Geldwäschebeauftragte, Geldwäsche-Verantwortliche der Geschäftsführung und
  • Mitarbeitende der AML-Einheiten, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeitende, die mit Fragen der Geldwäsche und Betrugsbekämpfung betraut sind, sowie
  • Mitarbeitende aus Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen sowie
  • alle sonst Interessierte, wie z. B. Rechtsberatende, notariell arbeitende Personen, Wirtschaftsprüfende, Steuerberatende sowie die sog. sonstigen GwG-Verpflichteten.

Ziel des Seminars Update Anti-Money-Laundering

Aktuelle Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete des GwG korrekt umsetzen!

Einen Schwerpunkt stellen die kommenden Änderungen aus dem AML-Paket der EU dar. Inwieweit können hier schon Vorbereitungen getroffen werden. Anpassungsbedarf können sich auch aus der neuen PeP-Liste der EU sowie der Neueinführung einer eingetragenen GbR ergeben. Die Pflichten des GwG wachsen zunehmend mit der Abwehr von Sanktionen und Terrorismusfinanzierung zusammen.

Spannend wird sich auch die europäische und die nationale Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten.

Ihr Nutzen

Besuchen Sie diese Online-Schulung, um auf dem Laufenden zu bleiben und auch Ihrer Schulungsverpflichtung zu genügen. Sie erhalten fundierte Informationen, erörtern Praxisfragen und erarbeiten Lösungsansätze zu aktuellen Themen der Geldwäsche-Compliance.

Programm

von 9:00 bis 17:00 Uhr

Die BaFin-Auslegungshinweise Besonderer Teil Banken
  • Anforderungen an Bartransaktionen - insbesondere Herkunftsnachweis
  • Immobilientransaktionen - GW-Risiken
  • Investmentgeschäft
  • Konsortialkredite und Förderfinanzierungen - Erleichterungen
  • Korrespondenzbankbeziehungen
  • Monitoringsysteme - Voraussetzungen und Ausnahmen
  • (Sammel-) Treuhandkonten
  • Trade Finance
  • Überlegungen für einen ergänzenden Industriestandard der Kreditwirtschaft
  • Umgang mit Hochrisiko-Drittländern

EU-Geldwäsche-Regulierung 2023
  • Die EU-Kommission hat stärker harmonisierte AML-Regelwerke vorgelegt
  • Umwandlung bisherige EU-GW-RL in VO
  • Künftige EU-AML-Verordnungen unter zentraler Aufsicht (EBA) sowie ergänzende GW-Richtlinie
  • EuGH-Entscheidung zur GW-RL
  • PEP-Funktionsliste der EU veröffentlicht

Neuausrichtungen TR und wB-Anforderungen - TraFinG + SDG II
  • Schaffung Vollregister; Änderungen wB
  • Neue Meldepflichten für Unternehmen durch Wegfall der Meldefiktion
  • Übergangsfristen für Nachmeldung und Unstimmigkeitsmeldung
  • Europäische Vernetzung Register

Die Novellierung des § 261 StGB
  • Streichung des Vortatenkatalogs und Umsetzung des All-Crimes-Ansatz
  • Erweiterung der Prüf- & Meldepflichten?
  • Sanktionstreffer und Meldepflichten

Vor und nach der Verdachtsmeldung
  • Unverzüglichkeit der Meldung
  • Haftungsrisiken aufgrund des Be-schlusses des OLG Frankfurt & LG HH
  • Auskunftspflichten an FIU und sonstige zuständige Behörden
  • Ausführungsverbot für Transaktionen und tipping-off-Verbot
  • Verstärkte Überwachungspflichten nach Verdachtsmeldung

Status quo Geldwäschegesetz
  • Konkretisierung des PEP-Begriffs
  • Pflicht zur Einsicht in die Transparenz-register für wirtschaftlich Berechtigte und Unstimmigkeitsmeldung
  • Erhöhte Pflichten bei Geschäfts-beziehungen oder Transaktionen mit Hochrisiko-Drittstaaten
  • Die neuen GwG-Verpflichteten
  • Neue Pflichten bei Immobilien-transaktionen inkl. bloßer Vermietung
  • Umgang mit den neuen PEP-Funktions-listen
  • Erleichterung bei gruppenweiter Umsetzung
  • Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten
  • Verlängerte Aufbewahrungsrechte
  • Geltung deutscher Identifizierungs-standards im Ausland
  • Grenzen der Weitergabe von Identifi-zierungsdaten
  • Neue Regelungen zum Whistleblower (HinSchG)

Anpassung der Risikoanalyse
  • Auslegungspapiere der Europäischen Bankenaufsicht EBA
  • Risikofaktoren; EU-Liste von Risiko-ländern
  • Die nationale und supranationale Risikoanalyse

Neuregelung zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts

Weitere Infos? Gern

Ihr Zertifikat

Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für die Anwaltschaft nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.

Ihr Zertifikat

Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für die Anwaltschaft nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.

Inhouse training

This training course can be customised to meet your specific training requirements and objectives. Please contact us to learn more about Tailored Training: j.welz@forum-institut.de.

LIVE-Online-Seminar - so funktioniert es

Die Veranstaltung findet live und interaktiv über unseren Learning Space statt, in den die Zoom-Applikation integriert ist (keine Software-Installation erforderlich!)

Keine ZOOM-Berechtigung?

Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unserem Online-Seminar an.

Inhouse Schulung? Gern!

Sie haben Interesse an einer auf Ihr Institut zugeschnittene Inhouse-Schulung zu diesem Thema? Sprechen Sie uns an. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot - maßgeschneidert auf Ihre spezifischen Anforderungen im Institut: j.welz@forum-institut.de.

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Zugangsdaten und Einwahl

Sie loggen sich unter https://members.forum-institut.de/login mit Ihrem Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und Ihrem Passwort in das Kundenportal ein. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. Am Veranstaltungstag starten Sie im Kundenportal Ihre Online-Weiterbildung direkt in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen".

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Dokumentation, Arbeitsunterlagen und Zertifikat

Die Dokumentation zur Veranstaltung und eventuelle zusätzliche Arbeitsunterlagen zum Ausdrucken stehen im Kundenportal spätestens einen Tag vor Beginn der Weiterbildung für Sie bereit. Bei einigen Seminaren folgen darüber hinaus Unterlagen im Nachgang (Workshop-Ergebnisse, etc.). Diese finden Sie nach Ihrer Teilnahme in Ihrem Kundenkonto zusammen mit Ihrem Zertifikat.

Dokumentation, Arbeitsunterlagen und Zertifikat

Die Dokumentation zur Veranstaltung und eventuelle zusätzliche Arbeitsunterlagen zum Ausdrucken stehen im Kundenportal spätestens einen Tag vor Beginn der Weiterbildung für Sie bereit. Bei einigen Seminaren folgen darüber hinaus Unterlagen im Nachgang (Workshop-Ergebnisse, etc.). Diese finden Sie nach Ihrer Teilnahme in Ihrem Kundenkonto zusammen mit Ihrem Zertifikat.

Benötigte Technik

  • Wir empfehlen den Browser Microsoft Edge in der aktuellen Version. Für Windows User ist auch Google Chrome möglich.
  • Sie benötigen eine stabile Internetverbindung. Verwenden Sie bitte keine VPN-Verbindung.
  • Überprüfen Sie bitte vorab, ob Ihr Mikrofon beziehungsweise Ihr Headset und Ihre Kamera funktionsfähig sind.

Technik-Support

Sollte es bei der Einwahl zu Ihrer Online-Weiterbildung Schwierigkeiten geben, steht Ihnen unser Technik-Support unter der Telefonnummer 06221 500-535 zur Verfügung.

Benötigte Technik

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Technik-Support

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PreMeeting & Technik-Test

Unseren Learning Space kennenlernen und Sicherheit gewinnen: Sie können kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Termine und Zugangsdaten zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenkonto. Es ist ein unverbindliches Angebot für alle Kund*innen und keine Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Sollte kein Termin eines PreMeetings für Sie passen, Sie jedoch einen Technik-Check vorab wünschen, sprechen Sie uns gerne an.

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Auch als Inhouse-Seminar!

Sie wünschen eine Schulung zu diesem Thema, die exakt auf die Bedürfnisse Ihres Instituts zugeschnitten ist? Zudem möchten Sie gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen den gleichen Wissensstand erlangen und Reisezeiten sowie Reisekosten vermeiden? Dann sprechen Sie uns an. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot für eine Inhouse-Schulung.

Teilnahmezertifikat

Teilnehmende aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gemäß IDD entspricht.

Gruppenrabatt

Sie möchten als Team teilnehmen? Sprechen Sie uns an für Ihren Gruppenrabatt. Wir beraten Sie gern: m.gerhold@forum-institut.de

Nachhaltigkeitsinitiative

Sie möchten unseren Newsletter erhalten und/oder Informationen per Mail? Schreiben Sie uns unter Angabe Ihrer Schwerpunktthemen an j.welz@forum-institut.de

Inhouse training

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Ihre Vorteile bei einer FORUM Institut Weiterbildung

Modernes Lernen mit der All-in-one-Weiterbildungsplattform beim FORUM Institut: Bei unseren Online-Weiterbildungen lernen Sie im Learning Space, unserer holistischen Lernumgebung mit vielen Funktionalitäten. So wird Ihre Selbstwirksamkeit und nachhaltiges Lernen unterstützt.

  • Live und interaktiv lernen über unsere Weiterbildungsplattform "Learning Space"
  • Eine Plattform mit vielen Funktionen: Veranstaltungsraum, Chat, Agenda mit Unterlagen, Umfragen, Workshopräume u.v.m.
  • Komfortable Umfragen mit dem Umfragetool Slido
  • Chat "deluxe": Gruppenchat, 1:1 Chat, 1:1 Videochat
  • Zentraler Ablageort für Dokumente und Medien
  • Weitere Services und Apps stehen auf der Plattform zur Verfügung (Padlet, Mentimeter u.v.m.)
  • Didaktisch und technisch optimal aufeinander abgestimmtes Konzept
  • Hohe Interaktivität mit viel Raum für Ihre Fragen
  • Durchgehende Betreuung während der Veranstaltung für einen optimalen Lernerfolg
  • Gratis PreMeeting, um technisch perfekt in Ihre Weiterbildung zu starten

Zugang und Ablauf der Online-Veranstaltungen

Nach der Anmeldung zu einer Veranstaltung erhalten Sie von uns die Zugangsdaten zu Ihrem Kundenportal. Sie können sich hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in das Kundenportal einloggen. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. In Ihrem Kundenportal finden Sie alle wichtigen/weiteren Informationen und persönlichen Dokumente. Von dort starten Sie auch Ihre Online-Seminare. Sollten Sie noch keinen Zugang zum Kundenportal haben, können Sie sich bequem hier registrieren. Am Veranstaltungstag starten Sie Ihre Online-Weiterbildung im Kundenportal in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen" und Sie werden direkt zum Learning Space weitergeleitet. Weitere Informationen zu unseren Online-Veranstaltungen finden Sie hier: Online-Weiterbildungen (forum-institut.de)

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Teilnehmerstimmen


Fundiertes Wissen und Praxiserfahrung der Referenten


Viele Praxistipps und vertiefende Diskussionen


Fragen der Teilnehmer wurden umfangreich aufgegriffen


Aktuelle Themen und hoher Bezug zur Praxis!

Meine Erwartungen wurden alle erfüllt. Die Diskussion über die praktischen Auswirkungen der Regelungen hat mir besonders gut gefallen. Das Seminar war sehr informativ und hatte eine gute Struktur. Der Teilnehmerkreis war sehr angenehm.

Sascha Reger

INTREAL International Real Estate KVG mbH


Praxisnahe Darstellung & Hinweise