2024-11-19 2024-11-19 Novotel München City Arnulfpark +49 89 242078-0 +49 89 242078-150 Novotel München City Arnulfpark Arnulfstr. 57, 80636 München München, 80636 1.180,- € zzgl. MwSt. Andreas Koukoussas https://www.forum-institut.de/seminar/24113102-geldwaesche-aktuell/referenten/24/24_11/24113102-seminar-geldwaesche-aktuell_koukoussas-andreas.jpg Geldwäsche aktuell

Entwürfe der EU-Kommission zu einer EU-GW-VO sowie weiteren EU-GW-Richtlinien, TraFinG, neuer § 261 StGB und BaFin-AuAs Banken 2021 - kommentiert und konkretisiert durch erfahrene Praktiker. Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist.

Das erwartet Sie: Geldwäsche aktuell
  • Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2023 sowie die EuGH-Entscheidung - Auswirkungen auf die Praxis
  • Neuerungen: Transparenzregister-FinanzinformationsG & SDG II
  • Erfahrungen mit "All-Crimes-Ansatz" und Verdachtsmeldungen
  • BaFin-AuAs AT und BT Banken
  • FATF-Länderprüfung Bericht & Ausblick - Relevanz in der Praxis
  • Ukraine/Russland - AML Red Flags


Wer sollte teilnehmen?
Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretende, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeitende, die verantwortlich mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Mitarbeitende der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention.

Das Seminar "Geldwäsche aktuell 2024" ist für Anfänger und Anfängerinnen bzw. Einsteiger und Einsteigerinnen weniger geeignet. Praxiserfahrung wird vorausgesetzt. Insbesondere die aktuellen Neuregelungen und Brennpunkte aus der Praxis werden bearbeitet.
Ziel des Seminars: Geldwäsche aktuell
Die Referenten dieses Seminars bearbeiten mit Ihnen intensiv, was aktuell wirklich wichtig ist.

Nach dem Besuch des Seminars:
  • haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
  • wissen Sie, was neu in die Risikoanalyse aufzunehmen ist und wie Sie die fortlaufende Aktualisierung vornehmen können,
  • wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU achten müssen,
  • können Sie PEPs und wB korrekt ermitteln und wissen das Transparenzregister zu nutzen,

und können so erfolgreich Ihre AML-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie Ihrer aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.
Ihr Nutzen

Sie erhalten bei diesem Seminar das nötige Know-how-Update im Bereich der Geldwäscheprävention.

Seminar Geldwäsche aktuell

Geldwäsche aktuell

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Wertvolle Tipps für die Praxis
  • Regulierung, Aufsicht, Prüfung
  • Inhalte werden tageskatuell aufbereitet

Webcode 24113102

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Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Entwürfe der EU-Kommission zu einer EU-GW-VO sowie weiteren EU-GW-Richtlinien, TraFinG, neuer § 261 StGB und BaFin-AuAs Banken 2021 - kommentiert und konkretisiert durch erfahrene Praktiker. Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist.

Das erwartet Sie: Geldwäsche aktuell

  • Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2023 sowie die EuGH-Entscheidung - Auswirkungen auf die Praxis
  • Neuerungen: Transparenzregister-FinanzinformationsG & SDG II
  • Erfahrungen mit "All-Crimes-Ansatz" und Verdachtsmeldungen
  • BaFin-AuAs AT und BT Banken
  • FATF-Länderprüfung Bericht & Ausblick - Relevanz in der Praxis
  • Ukraine/Russland - AML Red Flags


Wer sollte teilnehmen?
Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretende, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeitende, die verantwortlich mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Mitarbeitende der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention.

Das Seminar "Geldwäsche aktuell 2024" ist für Anfänger und Anfängerinnen bzw. Einsteiger und Einsteigerinnen weniger geeignet. Praxiserfahrung wird vorausgesetzt. Insbesondere die aktuellen Neuregelungen und Brennpunkte aus der Praxis werden bearbeitet.

Ziel des Seminars: Geldwäsche aktuell

Die Referenten dieses Seminars bearbeiten mit Ihnen intensiv, was aktuell wirklich wichtig ist.

Nach dem Besuch des Seminars:

  • haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
  • wissen Sie, was neu in die Risikoanalyse aufzunehmen ist und wie Sie die fortlaufende Aktualisierung vornehmen können,
  • wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU achten müssen,
  • können Sie PEPs und wB korrekt ermitteln und wissen das Transparenzregister zu nutzen,

und können so erfolgreich Ihre AML-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie Ihrer aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.

Ihr Nutzen

Sie erhalten bei diesem Seminar das nötige Know-how-Update im Bereich der Geldwäscheprävention.

Programm

09:00 - 17:00 Uhr

Neuerungen durch das Transparenzregister-FinanzinformationsGesetz
  • Inkrafttreten 1. August 2021 z.T. mit Übergangsfristen bis 2023
  • Neuregelungen im GwG
  • Definition und Vorgaben zu wirtschaftlich Berechtigten
  • Fiktive wirtschaftlich Berechtigte

Neuausrichtung Transparenzregister
  • Schaffung "Vollregister" - Beendigung Meldefiktion
  • Neue Anforderungen an Geldwäsche-Compliance
  • Pflichten der Unternehmen
  • Europäische Register-Vernetzung
  • Neue Melde- und Prüfpflichten

Verdachtsmeldungen
  • Anforderungen § 43 ff. GwG
  • Neuaufstellung FIU
  • FAQs & Typologien

§ 261 StGB
  • Streichung des Vortatenkatalogs und Umsetzung des All-Crimes-Ansatz
  • Erweiterung der Prüf- und Meldepflichten?
  • Strafbarkeitsrisiken und Bußgeldbewährung bei Verstoß gegen Meldepflicht


Die BaFin-Auslegungshinweise - Besonderer Teil für Kreditinstitute
  • Anforderungen an Bartransaktionen - insbesondere Herkunftsnachweis
  • Immobilientransaktionen - GW-Risiken
  • Investmentgeschäft
  • Konsortialkredite und Förderfinanzierungen - Erleichterungen
  • Korrespondenzbankbeziehungen
  • Monitoringsysteme: Voraussetzungen und Ausnahmen
  • (Sammel-) Treuhandkonten
  • Trade Finance
  • Überlegungen für einen ergänzenden Industriestandard der Kreditwirtschaft
  • Umgang mit Hochrisiko-Drittländern

Trilogverhandlungen zu EU-GW-VO sowie weitere EU-GW-RL und BaFin AuAs Banken, SanktionsdurchsetzungsG II, EuGHEntscheidung zur GW-Richtlinie

Das geplante neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL)
  • EU-Aufsichtsbehörde
  • Harmonisierung und Verschärfung nationaler GW-Regelungen
  • Barzahlung - Anforderungen und Einschränkungen
  • Kundenidentifizierung, wirtschaftlich Berechtigte, PEP-Check
  • Transparenz-/Unternehmensregister
  • EuGH-Entscheidung zur GW-RL 2022

FATF-Länderprüfung Deutschland
  • Prüfungsergebnisse & Handlungsbedarf
  • Kritische Prüfung - in allen Sektoren
  • Stärken und Schwächen in Deutschland

Update Finanzsanktionen & Embargos
  • insbesondere zu Ukraine/Russland
  • Aktuelle Anforderungen; Praxisempfehlungen; kritische Fälle
  • Sanktionsdurchsetzungsgesetze 2022

Risikoanalyse - gestiegene Anforderungen
  • Gesetzliche Regelung § 5 GwG
  • BaFin-Auslegungshinweise 2021
  • Risikobasierter Ansatz

Praxisbeispiele und aktuelle Themen
  • Aktuelle Betrugsfälle im Online-Banking
  • Aktuelle Entwicklung bzgl. des illegalen Glücksspiels
  • Neues aus der Anti-Financial-Crime Allianz - aktuelle Themen

Weitere Infos? Gern

Ihr Zertifikat

Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für die Anwaltschaft nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.

Gruppenrabatt

Sie möchten als Team teilnehmen? Sprechen Sie uns an für Ihren Gruppenrabatt. Wir beraten Sie gern: m.gerhold@forum-institut.de

Nachhaltigkeitsinitiative

Sie möchten unseren Newsletter erhalten und/oder Informationen per Mail? Schreiben Sie uns unter Angabe Ihrer Schwerpunktthemen an j.welz@forum-institut.de

Inhouse Schulung? Gern!

Sie haben Interesse an einer auf Ihr Institut zugeschnittene Inhouse-Schulung zu diesem Thema? Sprechen Sie uns an. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot - maßgeschneidert auf Ihre spezifischen Anforderungen im Institut: j.welz@forum-institut.de.

Inhouse training

This training course can be customised to meet your specific training requirements and objectives. Please contact us to learn more about Tailored Training: j.welz@forum-institut.de.

Ihre Vorteile bei einer FORUM Institut Weiterbildung

Bei unseren Präsenz-Veranstaltungen können Sie gleichzeitig von unserer digitalen All-in-one-Weiterbildungsplattform "Learning Space" profitieren. Unsere holistische Online-Lernumgebung begleitet die Präsenzveranstaltungen und bietet viele Vorteile.

  • Alle Veranstaltungsunterlagen zum Einsehen und Herunterladen
  • Programm und Informationen zur Veranstaltung verfügbar
  • Präsentationen der Referierenden zum Herunterladen
  • Chat "deluxe": Gruppenchat, 1:1 Chat, 1:1 Videochat
  • Netzwerken und Kontaktaufnahme online möglich
  • Zentraler Ablageort für Dokumente und Medien
  • Weitere Services und Apps stehen auf der Plattform zur Verfügung (Padlet, Mentimeter u.v.m.)

Zugang und Ablauf der Präsenz-Veranstaltungen

Nach der Anmeldung zu einer Veranstaltung erhalten Sie von uns die Zugangsdaten zu Ihrem Kundenportal. Sie können sich hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in das Kundenportal einloggen. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. In Ihrem Kundenportal finden Sie alle Ihre Veranstaltungen und gelangen über den Button "Teilnehmen" in den Learning Space. Dort stehen für Sie vorab alle Veranstaltungsunterlagen zum Herunterladen zur Verfügung.

Teilnahmezertifikat

Teilnehmende aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gemäß IDD entspricht.

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Sternebewertung Gesamteindruck November 2023

Sternebewertung Unterlagen November 2023

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Weitere Veranstaltungen

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3. Alternative

Teilnehmerstimmen

Meine Erwartungen wurden alle erfüllt. Die Diskussion über die praktischen Auswirkungen der Regelungen hat mir besonders gut gefallen. Das Seminar war sehr informativ und hatte eine gute Struktur. Der Teilnehmerkreis war sehr angenehm.

Sascha Reger

INTREAL International Real Estate KVG mbH


Praxisnahe Darstellung & Hinweise


Sehr kompetente Referenten, sehr guter Praxisbezug


Tolle Kombination der Referenten (Theorie und Praxis!)


Sehr gutes Fachwissen beider Referenten

Sehr gute Interaktion