2024-09-17 2024-09-17 , online online, 1.080,- € zzgl. MwSt. Dr. Gernot Rößler https://www.forum-institut.de/seminar/24093100-geldwaesche-aktuell/referenten/24/24_09/24093100-online-seminar-geldwaesche-aktuell_roessler-gernot.jpg Geldwäsche aktuell

Entwürfe der EU-Kommission zu einer EU-GW-VO sowie weiteren EU-GW-Richtlinien, TraFinG, neuer § 261 StGB und BaFin-AuAs Banken 2021 - kommentiert und konkretisiert durch erfahrene Praktiker. Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist.

Das erwartet Sie: Geldwäsche aktuell
  • Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2024 sowie die EuGH-Entscheidung - Auswirkungen auf die Praxis
  • Neuerungen: Transparenzregister-FinanzinformationsG & SDG II
  • Erfahrungen mit "All-Crimes-Ansatz" und Verdachtsmeldungen
  • Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz
  • Risikobasierter Ansatz FIU
  • BaFin-AuAs AT und BT Banken aktuell


Wer sollte teilnehmen?
Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretende, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeitende, die verantwortlich mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Mitarbeitende der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention.

Das Online-Seminar "Geldwäsche aktuell 2024" ist für Anfänger und Anfängerinnen bzw. Einsteiger und Einsteigerinnen weniger geeignet. Praxiserfahrung wird vorausgesetzt. Insbesondere die aktuellen Neuregelungen und Brennpunkte aus der Praxis werden bearbeitet.
Ziel des Online-Seminars: Geldwäsche aktuell
Die Referenten dieses Seminars bearbeiten mit Ihnen intensiv, was aktuell wirklich wichtig ist.

Nach dem Besuch des Online-Seminars:
  • haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
  • wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU achten müssen,
  • können Sie PEPs und wB korrekt ermitteln und wissen das Transparenzregister zu nutzen,
  • sind vorbereitet auf die anstehenden Veränderungen durch neue direkte EU-Vorgaben und EU-Aufsichtsbehörde

und können so erfolgreich Ihre AMLOrganisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie Ihrer aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.
Ihr Nutzen

Sie erhalten bei diesem Online-Seminar das nötige Know-how-Update im Bereich der Geldwäscheprävention. Teilnehmerstimmen: "Sehr guter Gesamtüberblick innerhalb nur eines Seminartages. Fragen konnten allesamt fundiert und praxisnah beantwortet werden. Die gewährten Einblicke hinter die politischen Kulissen waren interessant und machen einige Regelungen (bzw. die Hintergründe dazu) nachvollziehbarer." "Die wesentlichen Informationen wurden auf den Punkt gebracht. Rückfragen waren jederzeit möglich und wurden umfassend beantwortet." "Hoch professionell, sehr informativ, praxisnah "

Online Seminar Geldwäsche aktuell

Geldwäsche aktuell

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Wertvolle Tipps für die Praxis
  • Regulierung, Aufsicht, Prüfung
  • Update Finanzsanktionen & Embargos insb. Ukraine/Russland
  • Inhalte werden tageskatuell aufbereitet

Webcode 24093100

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Ihre Kontaktperson

Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Entwürfe der EU-Kommission zu einer EU-GW-VO sowie weiteren EU-GW-Richtlinien, TraFinG, neuer § 261 StGB und BaFin-AuAs Banken 2021 - kommentiert und konkretisiert durch erfahrene Praktiker. Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist.

Das erwartet Sie: Geldwäsche aktuell

  • Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2024 sowie die EuGH-Entscheidung - Auswirkungen auf die Praxis
  • Neuerungen: Transparenzregister-FinanzinformationsG & SDG II
  • Erfahrungen mit "All-Crimes-Ansatz" und Verdachtsmeldungen
  • Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz
  • Risikobasierter Ansatz FIU
  • BaFin-AuAs AT und BT Banken aktuell


Wer sollte teilnehmen?
Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretende, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeitende, die verantwortlich mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Mitarbeitende der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention.

Das Online-Seminar "Geldwäsche aktuell 2024" ist für Anfänger und Anfängerinnen bzw. Einsteiger und Einsteigerinnen weniger geeignet. Praxiserfahrung wird vorausgesetzt. Insbesondere die aktuellen Neuregelungen und Brennpunkte aus der Praxis werden bearbeitet.

Ziel des Online-Seminars: Geldwäsche aktuell

Die Referenten dieses Seminars bearbeiten mit Ihnen intensiv, was aktuell wirklich wichtig ist.

Nach dem Besuch des Online-Seminars:

  • haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
  • wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU achten müssen,
  • können Sie PEPs und wB korrekt ermitteln und wissen das Transparenzregister zu nutzen,
  • sind vorbereitet auf die anstehenden Veränderungen durch neue direkte EU-Vorgaben und EU-Aufsichtsbehörde

und können so erfolgreich Ihre AMLOrganisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie Ihrer aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.

Ihr Nutzen

Sie erhalten bei diesem Online-Seminar das nötige Know-how-Update im Bereich der Geldwäscheprävention. Teilnehmerstimmen: "Sehr guter Gesamtüberblick innerhalb nur eines Seminartages. Fragen konnten allesamt fundiert und praxisnah beantwortet werden. Die gewährten Einblicke hinter die politischen Kulissen waren interessant und machen einige Regelungen (bzw. die Hintergründe dazu) nachvollziehbarer." "Die wesentlichen Informationen wurden auf den Punkt gebracht. Rückfragen waren jederzeit möglich und wurden umfassend beantwortet." "Hoch professionell, sehr informativ, praxisnah "

Programm

09:00 - 17:00 Uhr

Aktuelles zu Gesetzgebung und Registern
  • Neuregelungen im GwG
  • TraFinG
  • Definition und Vorgaben zu wB, Transparenzregister
  • Sanktionsdurchsetzungsgesetz II
  • (Fiktive) wirtschaftlich Berechtigte und Transparenzregister
  • Pflichten der Unternehmen, Melde- und Prüfpflichten
  • Europäische Register-Vernetzung
  • Sanktionsüberwachung

§ 261 StGB - All-Crimes-Ansatz
  • Verdachtsmeldungen
  • Rechtsprechung
  • Haftung des Geldwäschebeauftragten

EU-AML-Package
  • Geldwäscheverordnung 2024
    • Harmonisierung, Definitionen und Geldwäsche-Standards
    • Änderungen bei wB
    • Änderungen bei PEP
  • Aktionsplan Geldwäsche der EU Kommission
  • Kryptowerte TransferVO
  • EU-Aufsichtsbehörde AMLA

BaFin-Auslegungshinweise zum GwG und geplante Ergänzungen 2024
  • Status Quo
  • Anforderungen an Bartransaktionen - insbesondere Herkunftsnachweis
  • Immobilientransaktionen - GW-Risiken
  • Investmentgeschäft
  • Konsortialkredite und Förderfinanzierungen - Erleichterungen
  • Korrespondenzbankbeziehungen
  • Monitoringsysteme: Voraussetzungen und Ausnahmen
  • Umgang mit Hochrisiko-Drittländern

Verdachtsmeldungen
  • Anforderungen § 43 ff. GwG
  • Neuaufstellung FIU
  • FAQs & Typologien

EuGH-Rechtsprechung zur Geldwäsche-Richtlinie (RiLi)
  • Verstoß gegen EU-Vertrag
  • Anpassung Transparenzregister
  • Einschränkung der Zugangs-berechtigungen

Weitere aktuelle Geldwäsche-Themen
  • FATF-Deutschland-Bericht - Auswirkungen
  • Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz
    • Zentrale Behörde
    • Verlagerung FU
    • Große Fälle

Sanktionen und Embargos aktuell
  • Aktuelle Sanktionsregime
  • UN-Sanktionen in Deutschland umsetzen
  • Update zu Russland, Weißrussland und Ukraine

Weitere Infos? Gern

Ihr Zertifikat

Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für die Anwaltschaft nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.

Inhouse training

This training course can be customised to meet your specific training requirements and objectives. Please contact us to learn more about Tailored Training: j.welz@forum-institut.de.

Inhouse Schulung? Gern!

Sie haben Interesse an einer auf Ihr Institut zugeschnittene Inhouse-Schulung zu diesem Thema? Sprechen Sie uns an. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot - maßgeschneidert auf Ihre spezifischen Anforderungen im Institut: j.welz@forum-institut.de.

LIVE-Online-Seminar - so funktioniert es

Die Veranstaltung findet live und interaktiv über unseren Learning Space statt, in den die Zoom-Applikation integriert ist (keine Software-Installation erforderlich!)

Keine ZOOM-Berechtigung?

Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unserem Online-Seminar an.

Zugangsdaten und Einwahl

Sie loggen sich unter https://members.forum-institut.de/login mit Ihrem Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und Ihrem Passwort in das Kundenportal ein. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. Am Veranstaltungstag starten Sie im Kundenportal Ihre Online-Weiterbildung direkt in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen".

Dokumentation, Arbeitsunterlagen und Zertifikat

Die Dokumentation zur Veranstaltung und eventuelle zusätzliche Arbeitsunterlagen zum Ausdrucken stehen im Kundenportal spätestens einen Tag vor Beginn der Weiterbildung für Sie bereit. Bei einigen Seminaren folgen darüber hinaus Unterlagen im Nachgang (Workshop-Ergebnisse, etc.). Diese finden Sie nach Ihrer Teilnahme in Ihrem Kundenkonto zusammen mit Ihrem Zertifikat.

Benötigte Technik

  • Wir empfehlen den Browser Microsoft Edge in der aktuellen Version. Für Windows User ist auch Google Chrome möglich.
  • Sie benötigen eine stabile Internetverbindung. Verwenden Sie bitte keine VPN-Verbindung.
  • Überprüfen Sie bitte vorab, ob Ihr Mikrofon beziehungsweise Ihr Headset und Ihre Kamera funktionsfähig sind.

Technik-Support

Sollte es bei der Einwahl zu Ihrer Online-Weiterbildung Schwierigkeiten geben, steht Ihnen unser Technik-Support unter der Telefonnummer 06221 500-535 zur Verfügung.

PreMeeting & Technik-Test

Unseren Learning Space kennenlernen und Sicherheit gewinnen: Sie können kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Termine und Zugangsdaten zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenkonto. Es ist ein unverbindliches Angebot für alle Kund*innen und keine Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Sollte kein Termin eines PreMeetings für Sie passen, Sie jedoch einen Technik-Check vorab wünschen, sprechen Sie uns gerne an.

Teilnahmezertifikat

Teilnehmende aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gemäß IDD entspricht.

Gruppenrabatt

Sie möchten als Team teilnehmen? Sprechen Sie uns an für Ihren Gruppenrabatt. Wir beraten Sie gern: m.gerhold@forum-institut.de

Nachhaltigkeitsinitiative

Sie möchten unseren Newsletter erhalten und/oder Informationen per Mail? Schreiben Sie uns unter Angabe Ihrer Schwerpunktthemen an j.welz@forum-institut.de

Ihre Vorteile bei einer FORUM Institut Weiterbildung

Modernes Lernen mit der All-in-one-Weiterbildungsplattform beim FORUM Institut: Bei unseren Online-Weiterbildungen lernen Sie im Learning Space, unserer holistischen Lernumgebung mit vielen Funktionalitäten. So wird Ihre Selbstwirksamkeit und nachhaltiges Lernen unterstützt.

  • Live und interaktiv lernen über unsere Weiterbildungsplattform "Learning Space"
  • Eine Plattform mit vielen Funktionen: Veranstaltungsraum, Chat, Agenda mit Unterlagen, Umfragen, Workshopräume u.v.m.
  • Komfortable Umfragen mit dem Umfragetool Slido
  • Chat "deluxe": Gruppenchat, 1:1 Chat, 1:1 Videochat
  • Zentraler Ablageort für Dokumente und Medien
  • Weitere Services und Apps stehen auf der Plattform zur Verfügung (Padlet, Mentimeter u.v.m.)
  • Didaktisch und technisch optimal aufeinander abgestimmtes Konzept
  • Hohe Interaktivität mit viel Raum für Ihre Fragen
  • Durchgehende Betreuung während der Veranstaltung für einen optimalen Lernerfolg
  • Gratis PreMeeting, um technisch perfekt in Ihre Weiterbildung zu starten

Zugang und Ablauf der Online-Veranstaltungen

Nach der Anmeldung zu einer Veranstaltung erhalten Sie von uns die Zugangsdaten zu Ihrem Kundenportal. Sie können sich hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in das Kundenportal einloggen. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. In Ihrem Kundenportal finden Sie alle wichtigen/weiteren Informationen und persönlichen Dokumente. Von dort starten Sie auch Ihre Online-Seminare. Sollten Sie noch keinen Zugang zum Kundenportal haben, können Sie sich bequem hier registrieren. Am Veranstaltungstag starten Sie Ihre Online-Weiterbildung im Kundenportal in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen" und Sie werden direkt zum Learning Space weitergeleitet. Weitere Informationen zu unseren Online-Veranstaltungen finden Sie hier: Online-Weiterbildungen (forum-institut.de)

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27. - 28.06.2024 in Berlin
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Weitere Veranstaltungen

Weitere Veranstaltungen aus diesem Themengebiet finden Sie hier.

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3. Alternative

Teilnehmerstimmen

Meine Erwartungen wurden alle erfüllt. Die Diskussion über die praktischen Auswirkungen der Regelungen hat mir besonders gut gefallen. Das Seminar war sehr informativ und hatte eine gute Struktur. Der Teilnehmerkreis war sehr angenehm.

Sascha Reger

INTREAL International Real Estate KVG mbH


Sehr gutes Fachwissen beider Referenten

Die wesentlichen Informationen wurden auf den Punkt gebracht. Rückfragen waren jederzeit möglich und wurden umfassend beantwortet

Hoch professionell, sehr informativ, praxisnah


Praxisnahe Darstellung & Hinweise


Sehr kompetente Referenten, sehr guter Praxisbezug