Seminare zu Compliance
Compliance

Veranstaltungen FÜR "Compliance"

ERGEBNISSE SORTIEREN

Exportkontrolle & Dual Use-Bestimmungen

jetzt ONLINE! Dieses Online-Seminar gibt Ihnen umfassenden Einblick in den Embargo- und Dual Use-Check im Rahmen der internationalen Handelsfinanzierung.

  • online / 27. - 28.04.2020

Online Deep Dive - Auslagerung, IDV & Sonderprüfungen

Nach diesem Online-Seminar haben Sie Lösungen für das Management der Auslagerungen und der individuellen Datenverarbeitung im Kontext ihres institutsindividuellen Umfelds erarbeitet und diskutiert und verfügen außerdem über einen Masterplan für das Projekt "Sonderprüfung".

  • online / 05.05.2020

Geldwäscheprävention

Dieses Seminar gibt Ihnen einen aktuellen Einblick in die neuen Regelungen des Geldwäschegesetzes. Alles, was Sie an internen Anweisungen zur Identifizierung Ihrer Kunden und zur Erstellung einer Risikoanalyse brauchen, um den Anforderungen Ihrer Aufsicht zu genügen, wird vermittelt und als Musterdokumente und Checkliste zur Verfügung gestellt.

  • Frankfurt / 05.05.2020

Kryptowerte & Geldwäscheprävention

Das Seminar Kryptowerte & Geldwäscheprävention erläutert die möglichen Schnittstellen zu Kryptowerten im aktiven und passiven Tagesgeschäft von Banken. Sie erarbeiten sich praktische Kenntnisse zu rechtlichen Problemstellungen im Zusammenhang von Geldwäsche und Kryptowerten.

  • Frankfurt / 05.05.2020

Transparenzregister & Geldwäschegesetz

Sie erarbeiten sich die Funktionsweise des Transparenzregisters, alles, was Sie wissen müssen zum Wirtschaftlich Berechtigten, KYC, Daten für Abfrage-, Melde- und Überwachungssysteme sowie insbesondere Lösungsmöglichkeiten für Problem- und Sonderfälle.

  • Frankfurt / Offenbach / 25.05.2020

Unternehmenssanktionsrecht

Auf dieser Fachtagung erfahren Sie, welche konkreten Auswirkungen das neue Verbandssanktionengesetz für Ihr Unternehmen haben wird. Sie profitieren von den unterschiedlichen Sichtweisen aus Rechtsprechung, Beratung und Wissenschaft und wissen dank aktueller Praxisberichte von Compliance-Experten aus Mittelstand und Großkonzern, wie Sie sich optimal auf das Gesetz vorbereiten können.

  • Frankfurt / 15.06.2020

Investigative Interviewpraxis

Erarbeiten Sie sich bei diesem Seminar effektive Interview-Methorden - wissenschaftlich fundiert und in der Praxis bewährt zur Aufklärung von dolosen Handlungen.

  • Frankfurt / 16. - 17.06.2020

Geldwäscherecht und Abgabenordnung

Schwerpunkte dieses Seminars bilden die Neuerungen aus der ab Januar 2020 geltenden Novellierung des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung. Sie erarbeiten sich alle wichtige zum Verhältnis der Client-Due-Diligence nach GWG, Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz und AO

  • Frankfurt / 17.06.2020

Berliner Geldwäsche Tagung 2020

Umfassend, praxisnah, intensiv... und mit einmaliger Atmosphäre - das ist die Praxistagung Geldwäsche 2020 in Berlin. DER Austausch für den Geldwäschebeauftragten und alle Mitarbeiter der AML-Einheiten. Erarbeiten Sie mit Experten aktuellen Anforderungen, kommende Änderungen und aktuelle Brennpunkte. Durch den umfassenden Know-how-Transfer bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.

  • Berlin / 18. - 19.06.2020

Datenschutz-Compliance

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie bei Datenschutz-Verletzungen bzw. "Datenschutz-Pannen" richtig reagieren bzw. wie Sie diese bereits im Vorfeld vermeiden können. Sie erarbeiten sich Strategien für den richtigen Umgang mit den Datenschutzaufsichtsbehörden in Bezug auf Anfragen, Prüfungen und Bußgeldverfahren.

  • Frankfurt / 25.06.2020
Seitenanzahl