Seminare zu Compliance
Compliance

Veranstaltungen FÜR "Compliance"

ERGEBNISSE SORTIEREN

Sommerlehrgang Compliance

Stellen Sie sich der Herausforderung effektive und effiziente Compliance für Ihr Unternehmen zu gewährleisten!

  • Heidelberg / 01. - 02.08.2019

Zentrale Stelle

In diesem außergewöhnlichen Intensiv-Workshop erarbeiten Sie sich einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in die aktuellen aufsichtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten rund um die Präventions von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung.

  • Rostock-Warnemünde / 12. - 14.08.2019

Sommerlehrgang Datenschutz

Das Seminar vermittelt Ihnen DEN datenschutzrechtlichen Kompass, den Sie immer griffbereit haben werden!

  • Hamburg / 27. - 28.08.2019

Korruptionsprävention in Kreditinstituten

Das Antikorruptionsgesetz sieht eine Ausweitung der Korruptionsstrafbarkeit vor und führt unter Compliance-Gesichtspunkten zu Handlungsbedarf. In diesem Seminar diskutieren Sie Ursachen von Korruption und erarbeiten die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und den relevanten ausländischen Rechtsordnungen.

  • Frankfurt / 27.09.2019

Virtuelle Währungen & Geldwäsche

Das Seminar Virtuelle Währungen & Geldwäsche erläutert möglichen Schnittstellen zu virtuellen Währungen im aktiven und passiven Tagesgeschäft von Banken. Sie erarbeiten sich praktische Kenntnisse zu rechtlichen Problemstellungen im Zusammenhang von Geldwäsche und virtuellen Währungen.

  • Frankfurt / 30.09.2019

KYC - Know your Customer

Hier erarbeiten Sie sich die aktuellen regulatorischen Anforderungen, erörtern Praxisfragen und Brennpunkte und erarbeiten Lösungsansätze. Dieses Seminar ist das richtige für Sie, wenn Sie Zeit und Kosten reduzieren und die Qualität Ihrer Identitätsauthentifizierung und KYC-Prozesse verbessern möchten.

  • Frankfurt / 30.09.2019

Exportkontrolle & Dual Use Bestimmungen

Embargo- und Dual Use-Check im Rahmen der internationalen Handelsfinanzierung

  • Frankfurt / 21.10.2019

Compliance und Haftung im Vorstand von Banken

Gerade in der Finanzbranche haben die Geschäftsprozesse heute eine Komplexität und Tragweite erreicht, die weder durch Einzelne noch durch eine Abteilung leichtfertig handhabbar sind. Stattdessen müssen standardisierte Prozesse durch standardisierte Abläufe gesteuert werden. Nachträgliche Kontrollen und Prüfungen setzen immer einen "Tick" zu spät an.

  • Frankfurt / 21.10.2019

Compliance in kommunalen Unternehmen

Erfahren Sie mehr zu den rechtlichen Anforderungen an die Compliance im kommunalen Unternehmen.

  • München / 07.11.2019

Cyberangriffe

Unternehmen stehen immer öfters im Kreuzfeuer von Cyberattacken. Identifizieren Sie jetzt die Gefahr und erfahren Sie mit diesem Seminar, wie sie sich rechtlich absichern können.

  • Frankfurt / 13.11.2019
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