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Winterlehrgang Geldwäsche Prävention und Bekämpfung
Winterlehrgang Geldwäsche -
Prävention & Bekämpfung
Praktische Umsetzungsfragen und aktuelle Neuregelungen
2019-12-27 2020-01-29 Werdenfelserei Hotel Alleestraße 28 82467 Garmisch-Partenkirchen +49 (0) 8821 6869390

Geldwäsche - Prävention & Bekämpfung

Praktische Umsetzungsfragen zum Gesetz zur Umsetzung der 5. EU-AML-Richtlinie, den AuA der BaFin und weitere aktuelle Neuregelungen

Ende 2019 wird voraussichtlich ein Besonderer Teil der AuA für die Kreditwirtschaft veröffentlicht. Auch die Umsetzung der 5. EU-AML-Richtlinie in nationales Recht steht ab Januar an. Intensiv und praxisorientiert erarbeiten Sie sich hier alles, was wichtig ist.
Themen des Winterlehrgangs Geldwäsche Spezial AuA
  • Umsetzung der BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise von Dezember 2018
  • Die neuen BaFin-AuA Besonderer Teil für Kreditinstiute
  • Die GwG-Novelle zur Umsetzung der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
  • Anwendbarkeit der EBA-Guidelines
  • Grundsätze und Verantwortlichkeiten des Risikomanagements
  • Anforderungen an die Risikoanalyse
  • Kundensorgfaltspflichten; Aufzeichnungspflichten und Aufbewahrung; Mitwirkungspflichten
  • Meldepflichten bei Verdacht

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
Gesamteindruck

Umsetzungsfragen zu den AuAs - das erwartet Sie:

Nach diesem Winterlehrgang
  • kennen Sie die aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin (inklusive des Besonderen Teils für Kreditinstitute) und können überprüfen, ob Sie Ihre Prozesse den Anforderungen entsprechend aktualisiert haben,
  • wissen Sie, wie Sie trotz AuA weiterhin bestehende Spielräume ausfüllen können,
  • wissen Sie, wie Sie die diversen EBA-Guidelines insbesondere zum risikobasierten Ansatz praxisorientert anwenden können,
  • kennen Sie die Änderungen des GwG nach der 5. EU-AMLRichtlinie,
  • wissen, ob im Hinblick auf die Auswirkungen der nationale Risikoanalyse schon Vorbereitungen zu treffen sind,
  • und sind somit in der Lage, Ihren Geldwäsche-Verpflichtungen aufsichtskonform und revisionsfest nachzukommen und Ihre Prozesse sicher, effektiv und effizient zu steuern.

Es freut uns sehr, dass wir für diesen Winterlehrgang einen ganz besonderen Tagungsort reservieren konnten: Die Werdenfelserei direkt in Garmisch Partenkirchen. Auch wenn die Seminartage vollgepackt mit Informationen, praktischen Übungen und wertvollen Tipps für die Praxis sind, so werden Sie dennoch Gelegenheit finden, die Zeit in der Werdenfelserei zu genießen. So starten Sie motiviert UND fachlich optimal aufgestellt in das neue Jahr. Seien Sie dabei!

Teilnehmerkreis
Geldwäschebeauftragte, die schon über Praxiserfahrung verfügen und sich auf hohem Niveau intensiv austauschen wollen. Mitarbeiter der Bereiche Geldwäsche, Zentrale Stelle, Finanzbetrug, Compliance, Revision, Recht, Zahlungsverkehr, Organisation sowie Mitarbeiter der verantwortlichen Marktbereiche.
Ihr DozentenTeam
Ihre Referenten
Silvia Frömbgen
Abteilungsdirektorin, Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik, Gruppe Öffentliches Recht / Strukturfragen, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin

Wolfgang Gabriel
Rechtsanwalt, Geldwäschebeauftragter der DSK Hyp AG (vormals SEB AG), Frankfurt am Main


Weiterführend

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

Die unverändert hohe Geschwindigkeit bei Änderungen und Ergänzungen der Vorschriften zur Geldwäscheprävention sind und bleiben eine echte Herausforderung. Wir unterstützen Sie mit einem zielgerichteten Qualifizierungsangebot. Im Rahmen des 5-tägigen Lehrgangs erarbeiten Sie einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in die aktuellen Herausforderungen

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Glossar

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