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Seminar Transparenzregister und Geldwäschegesetz
Transparenzregister -
Meldepflicht nach § 20 GwG
2020-01-29 2020-01-29 Steigenberger Airport Hotel Unterschweinstiege 16 60549 Frankfurt airporthotel@steigenberger.de +49 69 6975-0 +49 69 6975-2505

Transparenzregister & Geldwäschegesetz

Inklusive Änderungen durch das neue Geldwäschegesetz 2020

Sie erarbeiten sich die Funktionsweise des Transparenzregisters, alles, was Sie wissen müssen zum Wirtschaftlich Berechtigten, KYC, Daten für Abfrage-, Melde- und Überwachungssysteme sowie insbesondere Lösungsmöglichkeiten für Problem- und Sonderfälle.
Themen Transparenzregister & Geldwäschegesetz
    Das Geldwäschegesetz 2020 zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie wird zum 01.01.2020 in Kraft treten. Neben einigen Änderungen wartet das Gesetz von mit wichtigen Neuerungen zum Transparenzregister auf: die quasi obligatorische Nutzungspflicht des Registers und die Pflicht zur Meldung von Unstimmigkeiten.
  • Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) nach Novelle 2019
  • Neue BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuAs) 2018 und Banken BT 2019
  • Notwendige Offenlegung: Pflichten für Gesellschaft und Gesellschafter, Stiftungen und andere Rechtsgestaltungen
  • Öffnung des Transparenzregisters: Möglichkeiten zur Beschränkung der Einsichtnahme
  • Aufbau eines internen Abfrage-, Melde- und Überwachungssystems
  • Person des wirtschaftlich Berechtigten und KYC
  • Reichweite der Mitteilungsfiktion bei mehrstufigen Beteiligungsketten oder Auslandsbezug

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
Gesamteindruck

Ziel des Seminars Transparenzregister & Geldwäsche

Geldwäscherechtlich Verpflichtete und zuständige Behörden müssen künftig ihnen nach Einsichtnahme in das Transparenzregister auffallende Unstimmigkeiten bzw. Abweichungen der registerführenden Stelle melden. Darüber hinaus haben geldwäscherechtlich Verpflichtete künftig zu Beginn einer neuen Geschäftsbeziehung mit registrierten Vereinigungen bzw. Rechtseinheiten einen Nachweis der Registrierung oder einen Auszug aus dem Register einzuholen.

Nach dem Besuch des Seminars Transparenzregister & Geldwäschegesetz
  • kennen Sie die Funktionsweise des Registers, haben alle notwendigen Infos zum wirtschaftlich Berechtigten, KYC, Daten für Abfrage-, Melde- und Überwachungssysteme.
  • können Sie mit Hilfe der ganz handfesten Anleitungen Ihre Pflichten als GwG-Verpflichteter professionell erfüllen.
  • können Sie - insbesondere auch im besonderen Spannungsfeld zwischen gesetzlich geforderter Transparenz und nicht notwendiger Übererfüllung - leichter entscheiden, ob und ggfs. welche Infos an das Register mitzuteilen sind.
  • können Sie auch in Fällen komplexer Beteiligungsstrukturen oder bei Auslandsberührung sicher agieren.

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich direkt mit Verantwortlichen aus dem Bundesanzeiger Verlag (der das Transparenzregister führenden Institution) auszutauschen.

Teilnehmerkreis
Das Seminar Transparenzregister & Geldwäschegesetz richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die die Meldepflichten umsetzen oder das Register zu Recherchezwecken bei der Geldwäschebekämpfung nutzen und sich einen umfassenden Einblick verschaffen möchten. Insbesondere Mitarbeiter aus Rechts- und Stabsabteilungen, aus den Abteilungen Organisation, Grundsatz, Compliance-Geldwäsche, Kundenannahme/KYC sowie Gremienbetreuung und aus Vorstandsbüros; Banken, Versicherungen, Leitungsorgane von Stiftungen, Family Offices, Trusts sowie Mitarbeiter aus Rechtsanwaltskanzleien.
Referenten
Ihre Referenten
Dr. Uwe Brendler
Rechtsanwalt, Senior Associate im Fachbereich Gesellschaftsrecht, Noerr LLP, Dresden

Kai Osenbrück
Bundesanzeiger Verlag, Köln

Dr. Gernot Rößler
Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin


Weiterführend

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Änderungsrichtlinie zur 4. EU-GwG

Das BMF hat am 21.05.19 einen ersten Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie veröffentlicht Neben einer Vielzahl von kleineren Änderungen, wurden Verpflichtete neu aufgenommen und Änderungen hinsichtlich des Transparenzregisters vorgenommen.

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