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Seminar Datenschutz und Geldwäsche
Datenschutz &
Geldwäscheprävention
Inklusive Änderungen durch neues GwG ab 01.01.2020
2020-03-18 2020-03-18 Steigenberger Metropolitan Poststr. 6 60329 Frankfurt metropolitan@steigenberger.de +49 69 506070-0 +49 69 506070-555

Datenschutz & Geldwäscheprävention

Aktuelle Fragen zu Datenschutz/Information Sharing und Geldwäscheprävention

Erfahrene Experten aus Geldwäsche- und Datenschutzpraxis stellen die rechtlichen Grundlagen und praktischen Fragen beider Themengebiete dar, um sodann mit Ihnen mögliche Konzepte zur datenschutzrechtlichen Gestaltung Ihrer Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen zu erörtern.
Die Themen des Seminars Datenschutz & Geldwäsche
  • Geldwäscheprävention & Datenschutz in ein wirksames Compliance-Management-System einordnen
  • Datenschutzrechtliche Anforderungen
  • Geldwäscherechtliche Anforderungen
  • Interaktion zwischen Datenschutz und Geldwäscheprävention: Anti-Geldwäsche und Datenschutz können sich wechselseitig konturieren
  • Spannungsfeld Datenschutz & Überwachungspflicht/-bedürfnis
  • Das vom Gesetzgeber beschlossene Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie tritt am 01.01.2020 in Kraft: erneut wird sich einiges ändern.

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
Gesamteindruck

Das Ziel des Seminars Datenschutz & Geldwäsche

Geldwäscheprävention und Datenschutz befinden sich in einer Art "natürlichem Spannungsfeld" zwischen geldwäscherechtlich geforderten Datenerfassungs- und Überwachungsmaßnahmen und dem datenschutzrechtlichen Gebot zur maßvollen Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten. Dieses Spannungsfeld galt es durch proaktive Einflussnahme insb. seitens der Aufsichtsbehörden und Aufnahme in das Geldwäschegesetz zu begegnen.
Erfahrene Experten aus Geldwäsche- und Datenschutzpraxis stellen die rechtlichen Grundlagen und praktischen Fragen beider Themengebiete dar, um sodann mit Ihnen kritische Felder und Lösungsansätze zur datenschutzrechtlichen Gestaltung Ihrer geldwäscherechtlichen Präventionsmaßnahmen zu erörtern. Profitieren Sie beim Seminar Datenschutz & Geldwäscheprävention insbesondere auch von der interaktiven Gestaltung dieses Seminartages.
Teilnehmerkreis
Das Seminar Datenschutz & Geldwäscheprävention richtet sich an Geldwäsche- und Compliancebeauftragte, Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Recht, Compliance, Revision, Personal, IT, EDV, Organisation, Prüfer und Berater sowie Datenschutzbeautragte, die sich gegenüber den AML-Einheiten positionieren wollen.
Referenten
Ihre Referenten
Eva-Maria Vollmuth
Manager, Rechtsanwältin, KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt

Oliver Walter
Datenschutzbeauftragter, Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf


Weiterführend

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Abkürzungsverzeichnis

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