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2005311 Seminar Geldwäscheprävention
Geldwäscheprävention
Das neue GwG - Auswirkungen für den Nichtfinanzsektor - Schwerpunkt Güterhandel, Immobilienmakler, Glücksspielvermittler
2020-05-05 2020-05-05 Maritim Hotel Theodor-Heuss-Allee 3 60486 Frankfurt info.fra@maritim.de +49 69 7578-0 +49 69 7578-1000

Geldwäscheprävention

Das neue GwG - Auswirkungen für den Nichtfinanzsektor - Schwerpunkt Güterhandel, Immobilienmakler, Glücksspielvermittler

Dieses Seminar gibt Ihnen einen aktuellen Einblick in die neuen Regelungen des Geldwäschegesetzes. Alles, was Sie an internen Anweisungen zur Identifizierung Ihrer Kunden und zur Erstellung einer Risikoanalyse brauchen, um den Anforderungen Ihrer Aufsicht zu genügen, wird vermittelt und als Musterdokumente und Checkliste zur Verfügung gestellt.
Die Themen des Seminars Geldwäscheprävention
  • Das neue Geldwäschegesetz und seine Anforderungen an die Verpflichteten des GwG
  • Vorgaben der Aufsichtsbehörden
  • Risikomanagement und interne Sorgfaltspflichten
  • Sorgfaltspflichten im Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern
  • Was tun beim Verdacht auf Geldwäsche
  • Erfahrungen der Strafverfolgungsbehörden

Ziel des Seminars Geldwäscheprävention

Dieses Seminar gibt Ihnen einen aktuellen Einblick in die neuen Regelungen. Sie erhalten praktische Hinweise und konkrete Unterlagen für die Praxis. Alles, was Sie an internen Anweisungen zur Identifizierung Ihrer Kunden und zur Erstellung einer Risikoanalyse brauchen, um den Anforderungen Ihrer Aufsicht zu genügen, wird vermittelt und als Musterdokumente und Checkliste zur Verfügung gestellt.

Nach dem Besuch des Seminars ...
  • ... kennen Sie die aktuellen Anforderungen,
  • ... sind Sie in der Lage, Geldwäschestrukturen in der Praxis zu erkennen und zu bewerten,
  • ... können Sie im Fall der Fälle Verdachtsmeldungen erstellen,
  • ... können Sie mit Hilfe von Mustern leichter Ihre Risikoanalyse anpassen/erstellen
  • ... und sind so in der Lage, Ihre geldwäscherechtlichen Pflichten "aufsichtskonform" zu erfüllen.

Teilnehmerkreis
Dieses Seminar richtet sich an alle, die für die Geldwäscheprävention verantwortlich sind und Ihre Aufgaben "rechtssicher" erfüllen wollen, insbesondere aus dem Nichtfinanzsektor (Güterhandel, Immobilien, Spielbanken etc.).
Referenten
Ihre Referenten
Rüdiger Quedenfeld
Rechtsanwalt, Geschäftsführer der RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang

Ein Vertreter der Strafverfolgungsbehörden
Kriminalhauptkommissar, LKA NRW, Düsseldorf


Weiterführend

Risikoanalyse gemäß GwG

Sommerlehrgang: Risikoanalyse gemäß GwG

In einem Mix aus Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops können Sie sich im Sommerlehrgang "Risikoanalyse gemäß GwG" die Methoden, Lösungsansätze und Ergebnistypen der Risikoanalyse nach dem Geldwäschegesetz erarbeiten.

Details

Transparenzregister & Geldwäschegesetz

Transparenzregister & Geldwäschegesetz

Erarbeiten Sie sich bei diesem Seminar die Funktionsweise des Transparenzregisters, alles, was Sie wissen müssen zum Wirtschaftlich Berechtigten, KYC, Daten für Abfrage-, Melde- und Überwachungssysteme sowie insbesondere Lösungsmöglichkeiten für Problem- und Sonderfälle.

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Download: Compliance-Glossar

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