2024-10-08 2024-10-08 , online online, 1.080,- € zzgl. MwSt. Achim Diergarten https://www.forum-institut.de/seminar/24103102-update-geldwaeschepraevention/referenten/24/24_10/24103102-online-seminar-update-geldwaeschepraevention_diergarten-achim.jpg Update Geldwäscheprävention

Das Online-Seminar mit den Experten A. Diergarten & A. Koukoussas ist vor allem für Mitarbeitende konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmende bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.

Themen des Seminars: Update Geldwäscheprävention
  • Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der aktuellen BaFin-AuAs
  • Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Hinweisgebersystem
  • Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern - Ausblick Legislativpaket EU-Kommission und Pläne des BMF
  • Geldwäsche-Straftatbestand § 261 StGB ("All-Crimes-Ansatz")
  • Auswirkungen der Sanktionsdurchsetzungsgesetze I und II
  • Aufgaben der FIU - Zusammenarbeit: Verpflichtete und AFCA


Wer sollte teilnehmen?
Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertretende, Mitarbeitende der AML-Einheiten, Leitende und Mitarbeitende der Abteilungen: Compliance, Recht, Zentrale Stelle, Revision, Zahlungsverkehr, auch von Versicherungen und Finanzdienstleistern, wie Factoring- und Leasinginstituten, ZAG-Institute, sowie Rechtberatende und Prüfende.

Grundlagenwissen im Bereich Anti-Money-Laundering wird vorausgesetzt.
Das erwartet Sie bei Update Geldwäscheprävention
Das Online-Seminar "Update Geldwäscheprävention" gibt den Geldwäschebeauftragten und den Mitarbeitenden einen aktuellen Einblick in die Gesetzeslage und die gültigen aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie aktuelle und kommende Änderungen in der täglichen Praxis bearbeitet oder welche Prozesse und Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden. Das Seminar ist für Mitarbeitende konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmende, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben.

Mit Update Garantie: Aktuelle Änderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!
Ihr Nutzen

Das Online-Seminar gibt den Geldwäschebeauftragten und seinen Mitarbeitenden einen aktuellen Einblick in die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen.

Online Seminar Update Geldwäscheprävention

Update
Geldwäscheprävention

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Praxishinweise zur Umsetzung der BaFin AuA BT und des TraFing Gw
  • Alle Pflichten und Fristen im Überblick - inkl. EU-Entwicklungen
  • Teilnehmerstimme "sehr zu empfehlen"

Webcode 24103102

Jetzt buchen

JETZT Buchen

Referenten


Gebühr
Ihre Kontaktperson

Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Das Online-Seminar mit den Experten A. Diergarten & A. Koukoussas ist vor allem für Mitarbeitende konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmende bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.

Themen des Seminars: Update Geldwäscheprävention

  • Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der aktuellen BaFin-AuAs
  • Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Hinweisgebersystem
  • Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern - Ausblick Legislativpaket EU-Kommission und Pläne des BMF
  • Geldwäsche-Straftatbestand § 261 StGB ("All-Crimes-Ansatz")
  • Auswirkungen der Sanktionsdurchsetzungsgesetze I und II
  • Aufgaben der FIU - Zusammenarbeit: Verpflichtete und AFCA


Wer sollte teilnehmen?
Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertretende, Mitarbeitende der AML-Einheiten, Leitende und Mitarbeitende der Abteilungen: Compliance, Recht, Zentrale Stelle, Revision, Zahlungsverkehr, auch von Versicherungen und Finanzdienstleistern, wie Factoring- und Leasinginstituten, ZAG-Institute, sowie Rechtberatende und Prüfende.

Grundlagenwissen im Bereich Anti-Money-Laundering wird vorausgesetzt.

Das erwartet Sie bei Update Geldwäscheprävention

Das Online-Seminar "Update Geldwäscheprävention" gibt den Geldwäschebeauftragten und den Mitarbeitenden einen aktuellen Einblick in die Gesetzeslage und die gültigen aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie aktuelle und kommende Änderungen in der täglichen Praxis bearbeitet oder welche Prozesse und Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden. Das Seminar ist für Mitarbeitende konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmende, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben.

Mit Update Garantie: Aktuelle Änderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!

Ihr Nutzen

Das Online-Seminar gibt den Geldwäschebeauftragten und seinen Mitarbeitenden einen aktuellen Einblick in die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen.

Programm

von 9:00 - 17:00 Uhr

Verdachtsfälle und strafbare Handlungen
  • Der Geldwäschestraftatbestand des § 261 StGB
  • Die Auswirkungen der Entscheidung des OLG Frankfurt a. Main vom 10.04.2018
  • Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
  • Wie gehen aktuell die Verpflichteten mit dem Thema "illegales Glücksspiel" um?
  • "Wie würden Sie entscheiden?" Meldepflicht der Verpflichteten anhand von Fallbeispielen

Risikoorientierte Umsetzung
  • Die Notwendigkeit einer umfassenden Risikoanalyse (Geldwäsche, Terroris-musfinanzierung, strafbare Handlungen)
  • Risikobasierte Aktualisierung der Kundendaten

Die wichtigsten Themenfelder aufgrund der aktualisierten gesetzlichen Vorgaben
  • Überblick über sämtliche Neuerungen und Entwicklungen
  • Wesentliche gesetzliche und regulatorische Vorgaben der BaFin
  • Risikomanagement und interne Sicherungsmaßnahmen
  • Der wirtschaftlich Berechtigte (Erkundigungs- und Nachforschungspflichten der Verpflichteten) und dessen Überprüfung durch einen Einblick in das Transparenzregister
  • Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Drittstaaten mit hohem Risiko und sonstige Fallgestaltungen
  • Haftungsrisiken für Geldwäschebeauftragte: Erweiterte Bußgeldvorschriften
  • Ausblick Legislativpaket der EU-Kommission und die Pläne des BMF zur Bekämpfung der Finanzkriminalität
  • EBA-Leitlinien zu Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten
  • Verhinderung der Terrorismusfinanzierung am Beispiel der "Hamas-Red-Flags"
  • Auswirkungen der Sanktionsdurchsetzungsgesetze I und II im Licht des Russland-Ukraine-Kriegs

Weitere Infos? Gern!

Zugangsdaten und Einwahl

Sie loggen sich unter https://members.forum-institut.de/login mit Ihrem Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und Ihrem Passwort in das Kundenportal ein. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. Am Veranstaltungstag starten Sie im Kundenportal Ihre Online-Weiterbildung direkt in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen".

Dokumentation, Arbeitsunterlagen und Zertifikat

Die Dokumentation zur Veranstaltung und eventuelle zusätzliche Arbeitsunterlagen zum Ausdrucken stehen im Kundenportal spätestens einen Tag vor Beginn der Weiterbildung für Sie bereit. Bei einigen Seminaren folgen darüber hinaus Unterlagen im Nachgang (Workshop-Ergebnisse, etc.). Diese finden Sie nach Ihrer Teilnahme in Ihrem Kundenkonto zusammen mit Ihrem Zertifikat.

LIVE-Online-Seminar - so funktioniert es

Die Veranstaltung findet live und interaktiv über unseren Learning Space statt, in den die Zoom-Applikation integriert ist (keine Software-Installation erforderlich!)

Keine ZOOM-Berechtigung?

Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unserem Online-Seminar an.

Benötigte Technik

  • Wir empfehlen den Browser Microsoft Edge in der aktuellen Version. Für Windows User ist auch Google Chrome möglich.
  • Sie benötigen eine stabile Internetverbindung. Verwenden Sie bitte keine VPN-Verbindung.
  • Überprüfen Sie bitte vorab, ob Ihr Mikrofon beziehungsweise Ihr Headset und Ihre Kamera funktionsfähig sind.

Technik-Support

Sollte es bei der Einwahl zu Ihrer Online-Weiterbildung Schwierigkeiten geben, steht Ihnen unser Technik-Support unter der Telefonnummer 06221 500-535 zur Verfügung.

PreMeeting & Technik-Test

Unseren Learning Space kennenlernen und Sicherheit gewinnen: Sie können kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Termine und Zugangsdaten zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenkonto. Es ist ein unverbindliches Angebot für alle Kund*innen und keine Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Sollte kein Termin eines PreMeetings für Sie passen, Sie jedoch einen Technik-Check vorab wünschen, sprechen Sie uns gerne an.

Ihr Zertifikat

Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für die Anwaltschaft nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt. Teilnehmende aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gemäß IDD entspricht.

Gruppenrabatt

Sie möchten als Team teilnehmen? Sprechen Sie uns an für Ihren Gruppenrabatt. Wir beraten Sie gern: m.gerhold@forum-institut.de

Nachhaltigkeitsinitiative

Sie möchten unseren Newsletter erhalten und/oder Informationen per Mail? Schreiben Sie uns unter Angabe Ihrer Schwerpunktthemen an j.welz@forum-institut.de

Ihre Vorteile bei einer FORUM Institut Weiterbildung

Modernes Lernen mit der All-in-one-Weiterbildungsplattform beim FORUM Institut: Bei unseren Online-Weiterbildungen lernen Sie im Learning Space, unserer holistischen Lernumgebung mit vielen Funktionalitäten. So wird Ihre Selbstwirksamkeit und nachhaltiges Lernen unterstützt.

  • Live und interaktiv lernen über unsere Weiterbildungsplattform "Learning Space"
  • Eine Plattform mit vielen Funktionen: Veranstaltungsraum, Chat, Agenda mit Unterlagen, Umfragen, Workshopräume u.v.m.
  • Komfortable Umfragen mit dem Umfragetool Slido
  • Chat "deluxe": Gruppenchat, 1:1 Chat, 1:1 Videochat
  • Zentraler Ablageort für Dokumente und Medien
  • Weitere Services und Apps stehen auf der Plattform zur Verfügung (Padlet, Mentimeter u.v.m.)
  • Didaktisch und technisch optimal aufeinander abgestimmtes Konzept
  • Hohe Interaktivität mit viel Raum für Ihre Fragen
  • Durchgehende Betreuung während der Veranstaltung für einen optimalen Lernerfolg
  • Gratis PreMeeting, um technisch perfekt in Ihre Weiterbildung zu starten

Zugang und Ablauf der Online-Veranstaltungen

Nach der Anmeldung zu einer Veranstaltung erhalten Sie von uns die Zugangsdaten zu Ihrem Kundenportal. Sie können sich hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in das Kundenportal einloggen. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. In Ihrem Kundenportal finden Sie alle wichtigen/weiteren Informationen und persönlichen Dokumente. Von dort starten Sie auch Ihre Online-Seminare. Sollten Sie noch keinen Zugang zum Kundenportal haben, können Sie sich bequem hier registrieren. Am Veranstaltungstag starten Sie Ihre Online-Weiterbildung im Kundenportal in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen" und Sie werden direkt zum Learning Space weitergeleitet. Weitere Informationen zu unseren Online-Veranstaltungen finden Sie hier: Online-Weiterbildungen (forum-institut.de)

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Note Gesamteindruck Dezember 2023: Sterne

Unsere Empfehlungen

Aufbauseminar GwG

Das Online-Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitenden, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind und schon P...

16.04.2024, Online
Details

Basiswissen Geldwäscheprävention

Das Online-Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen...

15.04.2024, Online
Details

Berliner Geldwäsche-Tagung 2024

Umfassend, praxisnah, intensiv... und mit einmaliger Atmosphäre - das ist die Praxistagung Geldwäsche 2024 in Berlin. ...

27. - 28.06.2024 in Berlin
Details

Aufbauseminar GwG

Das Online-Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitenden, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind und schon P...

29.11.2024, Online
Details

FactoringFORUM 2024

Am 12. und 13. September 2024 ist das FactoringFORUM 2024 wieder da! DER Treffpunkt für die Factoringbranche! Spannende ...

12. - 13.09.2024 in Düsseldorf
Details

Weiterführend

Newsletter Geldwäsche und Compliance

Spannende Experteninterviews - exklusive Gastbeiträge: Alles, was Sie wissen müssen. Jetzt anmelden!

Details
Newsletter Geldwäsche und Compliance
Aktuelles rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Alles zum Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Details
www.anti-gw.de
Qualifizierung gesucht?

Infos zum 5-tägigen Zertifikatslehrgangs finden Sie hier.

Details
Zertifizierungslehrgang Certified AML & Anti Fraud Officer

Teilnehmerstimmen

Auf jeden Fall positiv. Inhalt und Darstellung waren super und ich konnte viele Anregungen für meinen Bereich mitnehmen.

Bin sehr zufrieden! Würde jederzeit wieder ein Seminar buchen.

Sehr gute Referenten mit viel Praxiserfahrung, durchaus zu empfehlen

Viel Wissen und Informationen, auch zu aktuellen Entwicklungen werden vermittelt.

sehr informativ und gut organisiert