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Seminar Update Geldwäsche für Leasing- und Factoringinstitute
Aktuelles Geldwäschegesetz
Risikoanalyse - Sorgfaltspflichten und weitere Aufgaben
sicher erfüllen
2018-04-24 2018-04-24 Jumeirah Hotel Thurn-und-Taxis-Platz 2 60313 Frankfurt JFReservations@jumeirah.com +49 69 297 237 4444

Update Geldwäsche für Leasing- & Factoringinstitute

Aktuell: neue AuA?s inklusive

Vertiefen Sie Ihr Wissen um die Pflichten zur Bekämpfung und Prävention von Geldwäsche und Betrug - speziell für Mitarbeiter von Leasing- und Factoringinstituten.
Themen
  • Neuerungen durch 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie bzw. das deutsche Umsetzungsgesetz
  • Umsetzungshinweise für die Praxis von Factoring- und Leasinginstituten - unter Berücksichtigung der neuen MaRisk
  • Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
  • Betrugsprävention - Falltypologie Leasing/Factoring

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
Top aktuell
100%
Praxisnutzen

Ziel der Veranstaltung

Dieses Seminar fokussiert auf die relevanten Themen rund um die Pflichten zur Prävention (und Bekämpfung) von Geldwäsche und Betrug in Leasing- und Factoringinstituten wie zum Beispiel:

- Aktuelles Geldwäschegesetz
- Risikoanalyse nach § 5 GwG
- Organisations- und Sorgfaltspflichten sicher erfüllen
- KYC: Neue Anforderungen an die Identitätsprüfung und die Legitimation des Vertragspartners
- Anhaltspunkte entdecken - Verdachtsmeldung abgeben

Nach Seminarende haben Sie die aktuellen Anforderungen praxisorientiert erarbeitet, Sie sind in der Lage, Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis zu erkennen und zu bewerten. Dabei haben Sie durch zahlreiche praxistaugliche Tipps und den Austausch untereinander Ihre Umsetzungskompetenz verbessert.
Teilnehmerkreis
Geldwäsche-, Betrugs- und Compliancebeauftragte; Leiter und Mitarbeiter der "Zentralen Stelle" aus Factoring- und Leasinginstituten; Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen Risikomanagement, Recht, Meldewesen und Revision sowie Rechtsanwälte und Berater.
Referenten
Ihre Referenten
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
Prokuristin/Leiterin der Zweigniederlassung Deutschland der Autobank AG, Wien

Marcus Severin
Leiter Finanzen & Compliance, Prokurist, Health AG, Hamburg


Weiterführend

Sie wollen sich qualifizieren...?

Wie wäre es mit dem Lehrgang zum Certified AML & Fraud Officer? Hier lernen Sie, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen gemäß GwG und MaRisk erfüllen und erarbeiten sich ein Update und eine Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäsche. Sind Sie interessiert? Dann klicken Sie für mehr Infos hier:

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MaRisk für Leasing- & Factoringinstitute

Erhalten Sie einen fundierten Überblick über Umsetzungsmöglichkeiten einschließlich der Nutzung möglicher Öffnungsklauseln. Profitieren Sie von exzellent ausgearbeiteten Unterlagen und den super nützlichen Praxisberichten zur Umsetzung. Informieren Sie sich hier:

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BaFin: "Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG"

Konsultation des Entwurfs zu Auslegungs- und Anwendungshinweisen zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten in seiner Fassung vom 23.06.2017 gemäß § 51 Abs. 8 GwG ... Hier der Link zur BaFin:

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