2023-03-09 2023-03-09 , online online, 1.080,- € zzgl. MwSt. Achim Diergarten https://www.forum-institut.de/seminar/23033100-fresh-up-fuer-den-aml-officer/referenten/23/23_03/23033100-seminar-fresh-up-fuer-den-aml-officer_diergarten-achim.jpg Fresh-up für den AML-Officer

Online-Geldwäsche-Seminar für Fach-und Führungskräfte im Bereich Geldwäsche-Compliance, die ein kompaktes Wissens-Update zu Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche benötigen.

Themen
  • Aktuelle gesetzliche und regulatorische Vorgaben, EBA-Leitlinien
  • Umsetzung der aktuellen AuAs
  • Pflichten gem. § 261 StGB
  • Geldwäsche-Verdachtsmeldungen: Zeitpunkt, Struktur und Inhalt
  • Aktuelle Typologien der Geldwäsche und von strafbaren Handlungen und deren Erkennungsmöglichkeiten
  • Aktuelle Entwicklungen zu Sanktions- und Embargobestimmungen


Wer sollte teilnehmen?
Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter der AML-Einheiten aus Banken, Sparkassen, Factoring- und Leasinginstituten und Versicherungen, die schon über praktische Erfahrung verfügen.

Leiter und Mitarbeiter der Rechtsabteilung, der Zentralen Stelle, der Revision, des Zahlungsverkehrs und des Compliance-Bereichs werden ebenso profitieren wie Rechtsanwälte und Prüfer sowie Absolventen unseres Lehrgangs "Certified AML & Anti Fraud Officer".
Ziel der Veranstaltung
In der Geldwäscheprävention müssen Sie sich regelmäßig einem Wissens-Update stellen, abgeleitet aus §§ 6 und 7 GwG, insbesondere weil sich mit dem aktuellen GwG und den BaFin-AuAs erhebliche Änderungen ergeben haben. Dieses Seminar bietet dazu perfekte Gelegenheit zum umfassenden Update für den erfahrenen Praktiker. Mit Hilfe zahlreicher Praxisbeispiele vermitteln die Referenten die aktuellen Themen anschaulich.

  • Sie erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäscheprävention und -bekämpfung und können so Ihr "Handbuch des Geldwäschebeauftragten" im Hinblick auf interne Sicherungsmaßnahmen und Risikomanagement auf dem Laufenden halten.

  • Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen erfüllen.

Werden (oder bleiben!) Sie mit diesem Refresh-Training zum Experten.
Ihr Nutzen

  • Sie erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäscheprävention und -bekämpfung und können so Ihr "Handbuch des Geldwäschebeauftragten" im Hinblick auf interne Sicherungsmaßnahmen und Risikomanagement auf dem Laufenden halten.

  • Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen erfüllen. Werden (oder bleiben!) Sie mit diesem RefreshTraining zum Experten.

Seminar Fresh up für den AML-Officer

Fresh-up für den AML-Officer

Wissensupdate Anti-Money-Laundering

Ihre Vorteile/Nutzen
  • e-Learning Award 2022!
  • Update Geldwäscheprävention für Praktiker

Webcode 23033100

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Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Online-Geldwäsche-Seminar für Fach-und Führungskräfte im Bereich Geldwäsche-Compliance, die ein kompaktes Wissens-Update zu Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche benötigen.

Themen
  • Aktuelle gesetzliche und regulatorische Vorgaben, EBA-Leitlinien
  • Umsetzung der aktuellen AuAs
  • Pflichten gem. § 261 StGB
  • Geldwäsche-Verdachtsmeldungen: Zeitpunkt, Struktur und Inhalt
  • Aktuelle Typologien der Geldwäsche und von strafbaren Handlungen und deren Erkennungsmöglichkeiten
  • Aktuelle Entwicklungen zu Sanktions- und Embargobestimmungen


Wer sollte teilnehmen?
Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter der AML-Einheiten aus Banken, Sparkassen, Factoring- und Leasinginstituten und Versicherungen, die schon über praktische Erfahrung verfügen.

Leiter und Mitarbeiter der Rechtsabteilung, der Zentralen Stelle, der Revision, des Zahlungsverkehrs und des Compliance-Bereichs werden ebenso profitieren wie Rechtsanwälte und Prüfer sowie Absolventen unseres Lehrgangs "Certified AML & Anti Fraud Officer".
Ziel der Veranstaltung

In der Geldwäscheprävention müssen Sie sich regelmäßig einem Wissens-Update stellen, abgeleitet aus §§ 6 und 7 GwG, insbesondere weil sich mit dem aktuellen GwG und den BaFin-AuAs erhebliche Änderungen ergeben haben. Dieses Seminar bietet dazu perfekte Gelegenheit zum umfassenden Update für den erfahrenen Praktiker. Mit Hilfe zahlreicher Praxisbeispiele vermitteln die Referenten die aktuellen Themen anschaulich.

  • Sie erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäscheprävention und -bekämpfung und können so Ihr "Handbuch des Geldwäschebeauftragten" im Hinblick auf interne Sicherungsmaßnahmen und Risikomanagement auf dem Laufenden halten.

  • Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen erfüllen.

Werden (oder bleiben!) Sie mit diesem Refresh-Training zum Experten.

Ihr Nutzen

  • Sie erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäscheprävention und -bekämpfung und können so Ihr "Handbuch des Geldwäschebeauftragten" im Hinblick auf interne Sicherungsmaßnahmen und Risikomanagement auf dem Laufenden halten.

  • Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen erfüllen. Werden (oder bleiben!) Sie mit diesem RefreshTraining zum Experten.

Programm

von 9:00 bis 17:00 Uhr

Internationale Vorgaben zur Geldwäscheprävention und zum Schutz des Finanzplatzes Deutschland
  • Vorgaben der FATF zu Terrorismus-finanzierung und Korrespondenzbank-beziehungen
  • Leitlinien der EBA zu Risikofaktoren im Bereich der Geldwäscheprävention

Aktuelle gesetzliche und aufsichts-rechtliche Vorgaben in Umsetzung des GwG und des KWG
  • Aktuelles zur Änderung des GwG
  • Berücksichtigung der EBA-Leitlinien
  • Aktuelle BaFin-AuAs
  • Auswirkungen auf die Sorgfaltspflichten
  • § 261 StGB
  • Umsetzung Beschluss OLG Frankfurt
  • Erweiterte Bußgeld- und Sanktions-vorschriften

Geldwäscheverdachtsmeldungen - Struktur und Inhalt
  • Was bedeutet Unverzüglichkeit?
  • Wie erstatte ich eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung richtig?
  • Maßnahmen nach einer Verdachtsmeldung

Aktuelle Typologien von Geldwäsche und von strafbaren Handlungen und deren Erkennungsmöglichkeiten
  • Vom Anfangsverdacht bis zur Aufklärung
  • Maßnahmen zur Aufklärung
  • Grenzen der Verhinderung von strafbaren Handlungen durch den Datenschutz

Aktuelle Entwicklungen im Bereich Finanzsanktionen und Embargo-bestimmungen
  • Grundlagen von Wirtschaftssanktionen im Überblick
  • Ausgewählte Sanktionsregimes
  • Aktuelle Topics und Herausforderungen für Anti-Money-Laundering und Compliance

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