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Winterlehrgang Risikoanalyse gemäß GwG
Risikoanalyse gemäß GwG
Winterlehrgang: Risikomanagement in der Geldwäscheprävention
2019-12-29 2020-01-31 Werdenfelserei Hotel Alleestraße 28 82467 Garmisch-Partenkirchen +49 (0) 8821 6869390

Risikoanalyse gemäß GwG

Winterlehrgang: Risikomanagement in der Geldwäscheprävention

In einem Mix aus Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops können Sie sich im Winterlehrgang "Risikoanalyse gemäß GwG" die Methoden, Lösungsansätze und Ergebnistypen der Risikoanalyse nach dem Geldwäschegesetz erarbeiten.
Die Themen zum Lehrgang Risikoanalyse gemäß GwG
    Nationale Risikanalyse (NRA) veröffentlicht! Die BaFin schreibt dazu: Sie wird prüfen, ob die Verpflichteten aus der NRA die erforderlichen Schlüsse ziehen und alle notwendige Schritte konsequent einleiten:
  • Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Risikoanalyse gemäß Geldwäschegesetz
  • Umsetzung der Vorgaben des GwGs, der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin und der EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren
  • Risikoanalyse als Baustein des Risikomanagements
  • Entwicklung von Risikoindikatoren
  • Ableitung von angemessenen Präventionsmaßnahmen und Kontrollen
  • Struktur und Gliederung der Risikoanalyse
  • Sommerlehrgang: Ein Lehrgang der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern. Grundgedanke ist:
    Perspektive wechseln - Raus aus dem Alltag - Spannende Atmosphäre genießen ... und damit den Lernstoff auch emotional zu verankern

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
Gesamteindruck
100%
Praxisnutzen

Das Ziel des Lehrgangs Risikoanalyse gemäß GwG

Das vom Gesetzgeber beschlossene Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie tritt am 01.01.2020 in Kraft. Mit diesen Neuregelungen, der Nationalen Risikoanalyse den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin von Dezember 2018 (plus erwarteter BT Teil 2019) und den EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren stehen Sie vor der Herausforderung, Ihre Risikoanalyse an die neuen Anforderungen anpassen zu müssen und dem erweitertem Risikoansatz Rechnung zu tragen. Der Erwartungshaltung all Ihrer Stakeholder - Ihr Vorstand, die Aufsicht, der Abschlussprüfer... - gerecht zu werden, erfordert ein zielgerichtetes Vorgehensmodell mit adressatengerechten Ergebnissen.

In einem Mix aus Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops können Sie sich im Winterlehrgang Risikoanalyse 2020 Methoden, Lösungsansätze und Ergebnistypen der Risikoanalyse nach dem Geldwäschegesetz erarbeiten.

Der zeitliche Rahmen und die besondere Konzeption fördern die Atmosphäre unter den Teilnehmern sowie die Effizienz für den Einzelnen. Dabei nehmen Gruppenarbeiten und Workshops einen wichtigen Teil ein, auch um den Austausch zu fördern. Nutzen Sie die Möglichkeit und erarbeiten Sie, wie die Risikoanalyse nach dem GwG gestaltet und fortlaufend weiterentwickelt werden kann. Genießen Sie einen Veranstaltungsort der ausgefallenen Art in Kombination mit einem Fachlehrgang, der Sie begeistern wird.

Teilnehmerkreis
Sie haben schon viel Praxiserfahrung und möchten sich auf hohem Niveau intensiv austauschen und dabei die aktuellen Neuerungen und typischen Brennpunkte erarbeiten? Dann ist dieser außergewöhnliche Intensiv-Workshop das Richtige für Sie. Angesprochen werden all diejenigen Mitarbeiter, die mit der Erstellung und fortlaufenden Aktualisierung der Risikoanalyse befasst sind, insbesondere aus den Bereichen Geldwäscheprävention, Zentrale Stelle, Finanzbetrug, Compliance, Revision, Recht, Zahlungsverkehr, Organisation sowie Berater und Prüfer.
Referenten
Ihre Referenten
Andrea Junghanns
Director, KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Dr. Stephan A. Vitzthum
Associate Partner, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bereich Assurance Financial Services, München


Weiterführend

1. Alternative

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