Webcode 24103103
Oliver Hecker
Director, BearingPoint GmbH, Frankfurt am Main
Oliver Hecker berät Mandanten in der Bank- und Versicherungsbranche zu Wirtschaftssanktions-Compliance und Geldwäscheprävention, leitet Beratungs- und Umsetzungsprojekte und verfügt über Erfahrung in der Prüfung der Geldwäscheprävention im Rahmen der Jahresabschlussprüfung. Zudem ist er Trainer für Seminare zu Wirtschaftssanktionen.
Kerem Tanriverdi
Sanktions- & Embargo-Officer | Global Financial Crime, ZIRAAT BANK INTERNATIONAL AG, Frankfurt am Main
Kerem Tanriverdi ist für die Ziraat Bank International AG (Auslandsbank) als AML- & Compliance-Beauftragter sowie Sanktions-Beauftragter verantwortlich. Er sammelte zudem Erfahrung in diversen Prüfungsbereichen bei der VR-Dienstleistungsgenossenschaft e.G. als Prüfer und war WpHG-/MaRisk-Compliance-Beauftragter. In seinen vorherigen Tätigkeiten war er für die OLB Bank AG - ehem. Oldenburgischer Landesbank AG in der Compliance-Funktion sowie als Zielgruppenmanager PK/GK tätig.
30.10.2024
30.10.2024
von 9:00 bis 17:00 Uhr
online
online
Veranstaltung - 1.080,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Veranstaltung - 1.080,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Dieses Online-Seminar ist als Vertiefung und update gedacht. Profitieren Sie vom umfangreichen Know-how und der Leidenschaft der beiden Dozenten. Aktuelle Entwicklungen und Brennpunkte werden intensiv bearbeitet. Sie lernen Haftungsrisiken zu vermeiden, genießen einen intensiven Erfahrungsaustausch für den Umgang mit kritischen Transaktionen und sanktionierten Personen.
Kreditinstitute haben durch interne Verfahren und Grundsätze sicherzustellen, dass die jeweils gültigen Vorschriften aus Embargo- und Sanktionsregelungen eingehalten werden. Die zu ergreifenden Maßnahmen umfassen konzeptionelle Themen, wie z.B. ein kontinuierliches Monitoring der einschlägigen Rechtsbestimmungen, die Durchführung einer Sanktionsrisikoanalyse und die Entwicklung einer robusten schriftlich fixierten Ordnung. Gefordert werden auch operative und technische Tätigkeiten, wie z. B. die IT-gestützte Überprüfung des Kundenstamms, die Filterung des Auslandszahlungsverkehrs und die Prüfung von Export-Finanzierungen gegen bestehende Sanktionsvorschriften.
Über die detaillierte Darstellung relevanter Themengebiete hinaus wird ein systematischer Überblick vermittelt, so dass Sie die Zusammenhänge umfassend verstehen, die Komplexität besser einschätzen und wirksame Maßnahmen in der Arbeitspraxis umsetzen können.
Nach dem Besuch des Seminars
Begrüßung der Teilnehmenden, Vorstellung, Abfrage der Erwartungshaltung der Teilnehmenden
Oliver Hecker
Kaffee- und Vitalpause
Oliver Hecker
Mittagspause
Oliver Hecker
Networking, Kaffee- und Vitalpause
Kerem Tanriverdi
Zusammenfassung, Fragen und Endes des Seminars
Die Veranstaltung findet live und interaktiv über unseren Learning Space statt, in den die Zoom-Applikation integriert ist (keine Software-Installation erforderlich!)
Sie möchten als Team teilnehmen? Sprechen Sie uns an für Ihren Gruppenrabatt. Wir beraten Sie gern: m.gerhold@forum-institut.de
Sternebewertung Gesamteindruck November 2023
Sternebewertung Unterlagen November 2023
Hier werden Sie zum zertifizierten Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstig...
Umfassend, praxisnah, intensiv... und mit einmaliger Atmosphäre - das ist die Praxistagung Geldwäsche 2024 in Berlin. ...
Nach dem Besuch des Online-Seminars sind Sie in der Lage, HGB- und IFRS-Jahresabschlüsse, kurzfristige Erfolsrechnungen ...
Die Bodensee Rechtstage sind gleichzeitig Netzwerktreffen und Fachtagung der insolvenz(-nahen), südwestdeutschen Sanieru...
Am 12. und 13. September 2024 ist das FactoringFORUM 2024 wieder da! DER Treffpunkt für die Factoringbranche! Spannende ...
Wir möchten die Papierflut reduzieren - dürfen wir Sie per Mail informieren? Schreiben Sie an j.welz@forum-institut.de
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viele Beispiele und die kniffligen Fälle werden in Detail besprochen
Guter tagesaktueller Bezug und praxisnahe Hilfestellungen bei den komplexen Themenbereichen
Umfangreiche, interessante und wichtige Inhalte
Sehr informativ und hilfreich, die bestehenden Prozesse zu überprüfen. Kompetente Speaker, die wussten, wovon Sie sprechen
